Jack Dorsey’in fintech şirketi Block, düzenleyicilerin Cash App platformunda yaygın uyum hatalarını ortaya çıkarmasının ardından New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) tarafından 40 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Rus Suç Çetesinin Cash Uygulaması Bitcoin Hizmetlerini İstismar Etmesinin Ardından Block’a 40 Milyon Dolar Ceza Kesildi
Ceza, NYDFS’nin Block’un kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) kontrollerinde, özellikle de Cash App’in 2018’in başlarında halka açılan Bitcoin alım satım hizmetlerini genişletmesiyle birlikte önemli eksiklikler tespit etmesinin ardından geldi.
Reuters’e göre, Block bünyesinde yürütülen 2022 tarihli bir iç soruşturmada 8.300’den fazla Cash App hesabının bir Rus suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Düzenleyiciler, şirketin kripto operasyonlarının büyümesiyle birlikte uyumluluk altyapısını uygun şekilde ölçeklendiremediğini söyledi.
New York Mali Hizmetler Müfettişi Adrienne Harris, “Bu vaka bir uyarı niteliğinde olmalıdır. Uyum işlevleri, özellikle kripto söz konusu olduğunda, bir şirketin işinin karmaşıklığı ve büyüklüğü ile birlikte gelişmelidir,” dedi.
Bu, Block’un uyumluluk protokollerinin eleştiriyle karşılaştığı ilk olay değil. Block, 2022 yılında bir SEC dosyasında eski bir çalışanının 8 milyondan fazla Cash App kullanıcısının hassas verilerine uygunsuz bir şekilde eriştiğini açıklamış ve dahili güvenlik kontrolleri konusunda daha geniş endişelere yol açmıştı.
24 yılının ortalarında ABD federal savcılarının, Square ve Cash App de dahil olmak üzere Block’un platformlarının Rusya gibi yaptırım uygulanan ülkelerle ilgili işlemleri kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını araştırdıkları bildirildi.
40 milyon dolarlık ceza, Ocak 2025’te benzer uyum hataları nedeniyle 48 ABD eyalet düzenleyicisiyle yapılan 80 milyon dolarlık anlaşmanın ardından geldi.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Jack Dorsey'in Fintech Şirketi Block'a 40 Milyon Dolarlık Ceza Kesildi! İşte Nedeni
Jack Dorsey’in fintech şirketi Block, düzenleyicilerin Cash App platformunda yaygın uyum hatalarını ortaya çıkarmasının ardından New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) tarafından 40 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Rus Suç Çetesinin Cash Uygulaması Bitcoin Hizmetlerini İstismar Etmesinin Ardından Block’a 40 Milyon Dolar Ceza Kesildi
Ceza, NYDFS’nin Block’un kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) kontrollerinde, özellikle de Cash App’in 2018’in başlarında halka açılan Bitcoin alım satım hizmetlerini genişletmesiyle birlikte önemli eksiklikler tespit etmesinin ardından geldi.
Reuters’e göre, Block bünyesinde yürütülen 2022 tarihli bir iç soruşturmada 8.300’den fazla Cash App hesabının bir Rus suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Düzenleyiciler, şirketin kripto operasyonlarının büyümesiyle birlikte uyumluluk altyapısını uygun şekilde ölçeklendiremediğini söyledi.
New York Mali Hizmetler Müfettişi Adrienne Harris, “Bu vaka bir uyarı niteliğinde olmalıdır. Uyum işlevleri, özellikle kripto söz konusu olduğunda, bir şirketin işinin karmaşıklığı ve büyüklüğü ile birlikte gelişmelidir,” dedi.
Bu, Block’un uyumluluk protokollerinin eleştiriyle karşılaştığı ilk olay değil. Block, 2022 yılında bir SEC dosyasında eski bir çalışanının 8 milyondan fazla Cash App kullanıcısının hassas verilerine uygunsuz bir şekilde eriştiğini açıklamış ve dahili güvenlik kontrolleri konusunda daha geniş endişelere yol açmıştı.
24 yılının ortalarında ABD federal savcılarının, Square ve Cash App de dahil olmak üzere Block’un platformlarının Rusya gibi yaptırım uygulanan ülkelerle ilgili işlemleri kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını araştırdıkları bildirildi.
40 milyon dolarlık ceza, Ocak 2025’te benzer uyum hataları nedeniyle 48 ABD eyalet düzenleyicisiyle yapılan 80 milyon dolarlık anlaşmanın ardından geldi.