Dünya çapında bir kripto romantizm dolandırıcılığı, dijital cüzdanlar aracılığıyla 2,5 milyon doları aklayan bir planın çözülmesiyle, şimdi 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan bir beyin cerrahını ortaya çıkardı.
Fedler 2.5 Milyon Dolar Değerinde Kripto Dolandırıcılığı Şüphilisini Takip Ediyor—Artık 40 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 9 Nisan'da, bir Nijeryalı adamın Massachusetts'te, kurbanlardan 2.5 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen karmaşık bir romantik dolandırıcılığı düzenlemekle suçlandığını duyurdu ve bu fonları gizlice yönettiği kripto para hesaplarına yönlendirdi.
34 yaşındaki Charles Uchenna Nwadavid, İngiltere'den bir uçakla geldikten sonra 7 Nisan'da Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı. Savcılara göre Nwadavid, 2016'dan 2019'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bireyleri hedef alan romantizm dolandırıcılığı yapmakla suçlanıyor. Planın, kurbanlarla aldatıcı romantik ilişkiler kurmak için sahte çevrimiçi kimlikler oluşturmayı içerdiği iddia ediliyor. Bu kurbanlardan biri olan Massachusetts'li bir kadın, bilmeden, aynı zamanda hedef alınan diğer beş kişiden para transfer etmek için bir kanal haline geldi. Adalet Bakanlığı şunları kaydetti:
Nwadavid, iddiaya göre, Mağdur 1'i kendi ve diğer mağdurların parasını kripto para işlemleri aracılığıyla ona geçirmeye kandırdı ve yurt dışından Mağdur 1'in adına kayıtlı hesaplara erişerek mağdurların fonlarını kendi kontrolündeki Localbitcoins adlı çevrimiçi kripto para platformundaki hesaplara aktardı.
Boston'daki bir federal büyük jüri, Ocak 2024'te onu posta dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla daha önce suçlamıştı. Teksas'taki federal mahkemede bir duruşmanın ardından gözetim altında kalmaya devam ediyor ve daha fazla yasal işlem için Boston'a transfer edilmesi bekleniyor. Yetkililer, dijital varlıkların Nwadavid'in fonların kaynağını gizlemesine ve yurtdışından doğrudan erişim sağlamasına olanak tanıdığını söylüyor.
Eğer mahkum olursa, Nwadavid ciddi yasal sonuçlarla karşılaşabilir. "Posta dolandırıcılığı suçlaması, 20 yıla kadar hapis cezası, üç yıl denetimli serbestlik, 250.000 $'a kadar para cezası veya mağdura olan zararın iki katı, tazminat ve el koyma" şeklinde detaylandırdı Adalet Bakanlığı, ekleyerek:
Para aklama suçlamaları, 20 yıla kadar hapis cezası, üç yıl denetimli serbestlik ve para aklama işlemlerine dahil olan mülkün değerinin iki katı veya 500.000 $'a kadar bir para cezası, tazminat ve el koyma cezası öngörmektedir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
$2.5M Kripto Planı Çözüldü: Nijeryalı Şüpheli ABD Gözaltına Alındı
Dünya çapında bir kripto romantizm dolandırıcılığı, dijital cüzdanlar aracılığıyla 2,5 milyon doları aklayan bir planın çözülmesiyle, şimdi 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan bir beyin cerrahını ortaya çıkardı.
Fedler 2.5 Milyon Dolar Değerinde Kripto Dolandırıcılığı Şüphilisini Takip Ediyor—Artık 40 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 9 Nisan'da, bir Nijeryalı adamın Massachusetts'te, kurbanlardan 2.5 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen karmaşık bir romantik dolandırıcılığı düzenlemekle suçlandığını duyurdu ve bu fonları gizlice yönettiği kripto para hesaplarına yönlendirdi.
34 yaşındaki Charles Uchenna Nwadavid, İngiltere'den bir uçakla geldikten sonra 7 Nisan'da Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı. Savcılara göre Nwadavid, 2016'dan 2019'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bireyleri hedef alan romantizm dolandırıcılığı yapmakla suçlanıyor. Planın, kurbanlarla aldatıcı romantik ilişkiler kurmak için sahte çevrimiçi kimlikler oluşturmayı içerdiği iddia ediliyor. Bu kurbanlardan biri olan Massachusetts'li bir kadın, bilmeden, aynı zamanda hedef alınan diğer beş kişiden para transfer etmek için bir kanal haline geldi. Adalet Bakanlığı şunları kaydetti:
Nwadavid, iddiaya göre, Mağdur 1'i kendi ve diğer mağdurların parasını kripto para işlemleri aracılığıyla ona geçirmeye kandırdı ve yurt dışından Mağdur 1'in adına kayıtlı hesaplara erişerek mağdurların fonlarını kendi kontrolündeki Localbitcoins adlı çevrimiçi kripto para platformundaki hesaplara aktardı.
Boston'daki bir federal büyük jüri, Ocak 2024'te onu posta dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla daha önce suçlamıştı. Teksas'taki federal mahkemede bir duruşmanın ardından gözetim altında kalmaya devam ediyor ve daha fazla yasal işlem için Boston'a transfer edilmesi bekleniyor. Yetkililer, dijital varlıkların Nwadavid'in fonların kaynağını gizlemesine ve yurtdışından doğrudan erişim sağlamasına olanak tanıdığını söylüyor.
Eğer mahkum olursa, Nwadavid ciddi yasal sonuçlarla karşılaşabilir. "Posta dolandırıcılığı suçlaması, 20 yıla kadar hapis cezası, üç yıl denetimli serbestlik, 250.000 $'a kadar para cezası veya mağdura olan zararın iki katı, tazminat ve el koyma" şeklinde detaylandırdı Adalet Bakanlığı, ekleyerek: