Odaily Planet Daily News Nepal Mali İstihbarat Birimi (FIU), resmi olarak dijital varlık ticaretini yasaklamasına rağmen, Kripto Para'nın hala geniş çapta internet dolandırıcılığı için kullanıldığını tespit etti.
FIU, Nepal Merkez Bankası'nın bir alt kuruluşu olan özel bir departmandır, finansal sahtekarlığı, Kara Para Aklama ve terörizm finansmanını izlemek ve engellemekle sorumludur.
FIU, 18 Kasım'da yayımladığı 'Stratejik Analiz Raporu'nda, suç unsurlarının Kripto Varlıklarla Kara Para Aklama için yasadışı fon kullanımının arttığına dikkat çekti. Rapor, dolandırıcıların sık sık yasadışı fonları Kripto Varlıklara dönüştürdüğünü belirtiyor, bu da yetkililerin fonları izlemesi ve geri alması zorlaştırıyor.
Ayrıca, Nepal vatandaşları Kripto Varlıklar dolandırıcılığı yatırım planının mağdurları haline gelmektedir. Dolandırıcılar potansiyel mağdurlarla sosyal medya veya çevrimiçi reklam yoluyla iletişim kurar ve genellikle gerçek dışı büyük getiriler vaat eder. Birçok durumda, Kripto Varlıklar ticareti ile ilgili yasadışılık mağdurları yetkililere bildirmek istememelerine neden olmaktadır.
Giderek artan ağ tehditlerine karşı, FIU, şifreleme işlemlerinin denetimini güçlendirmeyi ve Finansal Kurum'un tehlike sinyallerini tanımasını ve zamanında bildirmesini sağlamayı önerdiği iki önemli öneri getirdi. (Cointelegraph)
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Nepal, Kripto Para dolandırıcılığına karşı halkın farkındalığını ve işlem izleme kapasitesini artırarak mücadele etmeyi planlıyor.
Odaily Planet Daily News Nepal Mali İstihbarat Birimi (FIU), resmi olarak dijital varlık ticaretini yasaklamasına rağmen, Kripto Para'nın hala geniş çapta internet dolandırıcılığı için kullanıldığını tespit etti. FIU, Nepal Merkez Bankası'nın bir alt kuruluşu olan özel bir departmandır, finansal sahtekarlığı, Kara Para Aklama ve terörizm finansmanını izlemek ve engellemekle sorumludur. FIU, 18 Kasım'da yayımladığı 'Stratejik Analiz Raporu'nda, suç unsurlarının Kripto Varlıklarla Kara Para Aklama için yasadışı fon kullanımının arttığına dikkat çekti. Rapor, dolandırıcıların sık sık yasadışı fonları Kripto Varlıklara dönüştürdüğünü belirtiyor, bu da yetkililerin fonları izlemesi ve geri alması zorlaştırıyor. Ayrıca, Nepal vatandaşları Kripto Varlıklar dolandırıcılığı yatırım planının mağdurları haline gelmektedir. Dolandırıcılar potansiyel mağdurlarla sosyal medya veya çevrimiçi reklam yoluyla iletişim kurar ve genellikle gerçek dışı büyük getiriler vaat eder. Birçok durumda, Kripto Varlıklar ticareti ile ilgili yasadışılık mağdurları yetkililere bildirmek istememelerine neden olmaktadır. Giderek artan ağ tehditlerine karşı, FIU, şifreleme işlemlerinin denetimini güçlendirmeyi ve Finansal Kurum'un tehlike sinyallerini tanımasını ve zamanında bildirmesini sağlamayı önerdiği iki önemli öneri getirdi. (Cointelegraph)