2026-05-21 10:02:55
Криптовалютна мережа з відмивання коштів, пов’язана з картелем Сіналоа, під санкціями OFAC — 21 травня
Згідно з даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, 21 травня агентство санкціонувало понад десяток осіб і організацій, пов’язаних із мережами відмивання коштів Картелю Сіналоа, зокрема одну операцію, у межах якої, за звинуваченнями, конвертували фентаніл і доходи від наркотиків у криптовалюту. Армандо де Хесус Охеда Авілес визначили як очільника мережі відмивання, яка збирала готівку в США, конвертувала її в криптовалюту та спрямовувала кошти назад кер