За даними BlockBeats із посиланням на дані ончейн-моніторингу Mlm, 14 серпня великий кит відкрив коротку позицію на 1,42 млн токенів SPCX на Hyperliquid із номінальною вартістю близько 202 млн доларів. Ордер було розміщено в діапазоні від 142,43 до 142,90 долара за токен.

За даними BlockBeats і MLM Monitoring, Trade.xyz переказав 3,25 млн доларів із гаманця для комісій за безстроковими ф’ючерсами на свій спотовий рахунок, а 7 серпня почав купувати приблизно 59 000 токенів HYPE на загальну суму близько 3 млн доларів, використовуючи стратегію TWAP.

За даними ончейн-моніторингу Odaily та MLM, на початку цього тижня TradeXYZ переказала 250 000 USDC зі свого гаманця для комісій за безстроковими ф’ючерсами на спотовий гаманець і придбала приблизно 2 000 токенів HYPE на суму $110 000. У ході наступної транзакції біржа переказала ще 500 000 USDC і почала накопичувати близько 9 000 токенів HYPE на суму $500 000, використовуючи стратегію TWAP (середньозваженої за часом ціни). Загальна вартість покупок становить приблизно $610 000. Це перший випадо

За даними BlockBeats, 3 серпня трейдер-кит Loracle наростив і продовжує нарощувати лонг-позицію в золото на суму понад $23 млн — це видно з моніторингу Mlm onchain. Трейдер одночасно відкрив шорт-позиції по ETH на суму понад $28 млн і по SNDK на суму понад $8 млн.

За даними ChainCatcher із посиланням на дані MLM, із моменту початку розблокування токенів команди HYPE у грудні 2025 року члени команди вивели в готівку токени приблизно на 165 мільйонів доларів. Загалом було продано 4,33 мільйона токенів HYPE: 1,19 мільйона токенів реалізовано на публічних ринках на суму 32,5 мільйона доларів, а 3,14 мільйона токенів передано на позабіржові платформи торгівлі на суму 132 мільйони доларів. Тим часом фонд допомоги викупив приблизно 9,8 мільйона токенів HYPE за 3

Згідно з даними ChainCatcher, посилаючись на моніторинг MLM, адреса кита, який накопичив 2,94 мільйона HYPE (приблизно $172 мільйона) у період із вересня по жовтень 2025 року, розмістила 2,785 мільйона HYPE через 20 гаманців за останні 11 годин; наразі її вартість становить приблизно $164 мільйона. Аналітики припускають, що ця адреса може належати Andreessen Horowitz (a16z), однак жодного офіційного підтвердження не надано.

За даними BlockBeats із посиланням на дані моніторингу Mlm, великий кит HYPE здійснив стейкінг 2,785 млн токенів HYPE на суму приблизно 164 млн доларів за останні 11 годин 24 липня через 20 гаманців. Кит накопичив 2,94 млн токенів HYPE між вереснем і жовтнем минулого року; наразі їхня вартість становить близько 172 млн доларів, що робить його одним із найбільших власників HYPE. Ймовірно, кит може бути пов’язаний із a16z, хоча це не підтверджено.

За даними BlockBeats із посиланням на моніторингові дані MLM, трейдер Technorevenant досі тримає повністю 80 мільйонів XPL, куплених за кілька днів після TGE токена, яке відбулося вісім місяців тому 17 червня; їхня вартість — 9,2 мільйона доларів, що становить 0,8% від загальної пропозиції. Оскільки ціна XPL зросла за останні кілька днів, його нереалізований збиток скоротився приблизно з 91 мільйона доларів до 86,6 мільйона доларів.

Згідно з Texas State Securities Board, 3 червня регулятори видали екстрений наказ про негайне припинення та заборону діяльності проти BG Wealth Sharing LTD і DSJ Exchange PTY Ltd, націлений на нібито криптовалютну інвестиційну та багаторівневу маркетингову схему. Схема обіцяла інвесторам 60% щомісячних прибутків, 99,6% рівня торговельного успіху, захист основного капіталу та можливість стати мільйонерами протягом кількох місяців завдяки бонусам за рекрутинг. Інвестори зіткнулися зі значними бар’

За даними The Crypto Times, 5 травня Високий суд штату Гімачал-Прадеш в Індії відхилив клопотання про звільнення під заставу Абхішека Шарми, ключового промоутера в крипто-МЛМ шахрайстві на суму 500 мільйонів рупій, яке зачепило понад 80 000 інвесторів по всій країні. Схема включала фальшиві платформи, зокрема Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext,