AUSTRAC попереджає операторів крипто-АТМ про необхідність дотримання правил протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Кількість крипто-АТМ в Австралії зросла на 81%, викликавши занепокоєння щодо потенційних ризиків відмивання грошей.
Оператори криптовалютних ATM, які не відповідають вимогам, стикаються з суворими штрафами, оскільки AUSTRAC посилює зусилля з контролю.
Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) випустив попередження для операторів автоматизованих банкоматів для криптовалют (ATM). Фінансова розвідувальна агенція тепер активно моніторить ці пристрої через занепокоєння щодо невиконання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
AUSTRAC створив крипто робочу групу в грудні 2023 року для розслідування незвичайних фінансових операцій, пов'язаних з крипто ATM по всій країні. Агентство попередило операторів, що невідповідна поведінка призведе до юридичних санкцій. Влада прагне припинити діяльність крипто ATM, які сприяють кримінальним фінансовим транзакціям.
Зростання кількості крипто ATM викликає регуляторні побоювання
Зараз Австралія займає позицію провідного постачальника криптобанкоматів в Азіатсько-Тихоокеанському та Тихоокеанському регіонах. Мережа криптобанкоматів зросла на 81%, в результаті чого протягом одного року було створено 1 648 автоматів. Дані Coin ATM Radar показують, що в даний час Сідней управляє 348 криптовалютними автоматами
Користувачі, які використовують ці ATM, можуть купувати та продавати кілька криптовалют, включаючи Bitcoin, під час виконання транзакцій із використанням внесених готівки. Зростання кількості крипто ATM призводить до можливостей відмивання грошей і шахрайства.
AUSTRAC зазначив, що кілька австралійців втратили свої життєві заощадження через крипто-шахрайства, здійснені через ATM. Влада посилила моніторинг постачальників ATM у відповідь на вразливості ATM.
Оператори повинні відповідати вимогам AUSTRAC, реєструючи та відстежуючи транзакції для виявлення підозрілих дій. Крім того, їм необхідно підтверджувати інформацію про особу клієнта.
Правила дотримання та потенційні штрафи за порушення
Операції споживачів крипто-АТМ та цифрових валютних бірж повинні відповідати вимогам Закону Австралії про AML/CTF. Оператори повинні дотримуватися суворих вказівок, виконуючи процедури Знай свого клієнта, здійснюючи моніторинг транзакцій та звітуючи про всі готівкові транзакції, що перевищують $10,000.
AUSTRAC оголосила, що оператори, які не дотримуються регуляцій, можуть стикнутися з фінансовими штрафами на додаток до можливих юридичних процесів. Агентство почало переслідувати більш агресивні заходи примусу, оскільки бізнесам потрібно покращити свої системи управління ризиками.
Глобальний вплив на регулювання крипто ATM
Глобальне регулювання крипто ATM посилюється через нові тиски з боку законодавців. Законодавці у Сполучених Штатах представили законодавчі пропозиції для боротьби з шахрайством та захисту прав споживачів. Запропоновані зміни в регулюванні крипто ATM складаються з встановлення щоденних лімітів витрат, а також вимог до повернення грошей, вкрадених через шахрайство.
Законодавчий орган штату Іллінойс представив Закон про запобігання шахрайству з крипто-АТМ для управління транзакціями користувачів крипто-АТМ. Законодавчий орган штату Небраска запропонував закони, які вимагають попереджень про шахрайство разом з правами споживачів на повернення коштів для осіб, які стали жертвами шахрайства.
AUSTRAC, як і раніше, прагне співпрацювати із зацікавленими сторонами галузі, вживаючи примусових заходів проти операторів, які не дотримуються вимог. Оскільки нормативно-правова база посилюється, постачальники криптобанкоматів повинні посилити заходи дотримання вимог, щоб mitiGate.io ризики фінансових злочинів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
AUSTRAC посилює контроль над недобросовісними операторами Крипто ATM в Австралії
AUSTRAC попереджає операторів крипто-АТМ про необхідність дотримання правил протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Кількість крипто-АТМ в Австралії зросла на 81%, викликавши занепокоєння щодо потенційних ризиків відмивання грошей.
Оператори криптовалютних ATM, які не відповідають вимогам, стикаються з суворими штрафами, оскільки AUSTRAC посилює зусилля з контролю.
Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) випустив попередження для операторів автоматизованих банкоматів для криптовалют (ATM). Фінансова розвідувальна агенція тепер активно моніторить ці пристрої через занепокоєння щодо невиконання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
AUSTRAC створив крипто робочу групу в грудні 2023 року для розслідування незвичайних фінансових операцій, пов'язаних з крипто ATM по всій країні. Агентство попередило операторів, що невідповідна поведінка призведе до юридичних санкцій. Влада прагне припинити діяльність крипто ATM, які сприяють кримінальним фінансовим транзакціям.
Зростання кількості крипто ATM викликає регуляторні побоювання
Зараз Австралія займає позицію провідного постачальника криптобанкоматів в Азіатсько-Тихоокеанському та Тихоокеанському регіонах. Мережа криптобанкоматів зросла на 81%, в результаті чого протягом одного року було створено 1 648 автоматів. Дані Coin ATM Radar показують, що в даний час Сідней управляє 348 криптовалютними автоматами
Користувачі, які використовують ці ATM, можуть купувати та продавати кілька криптовалют, включаючи Bitcoin, під час виконання транзакцій із використанням внесених готівки. Зростання кількості крипто ATM призводить до можливостей відмивання грошей і шахрайства.
AUSTRAC зазначив, що кілька австралійців втратили свої життєві заощадження через крипто-шахрайства, здійснені через ATM. Влада посилила моніторинг постачальників ATM у відповідь на вразливості ATM.
Оператори повинні відповідати вимогам AUSTRAC, реєструючи та відстежуючи транзакції для виявлення підозрілих дій. Крім того, їм необхідно підтверджувати інформацію про особу клієнта.
Правила дотримання та потенційні штрафи за порушення
Операції споживачів крипто-АТМ та цифрових валютних бірж повинні відповідати вимогам Закону Австралії про AML/CTF. Оператори повинні дотримуватися суворих вказівок, виконуючи процедури Знай свого клієнта, здійснюючи моніторинг транзакцій та звітуючи про всі готівкові транзакції, що перевищують $10,000.
AUSTRAC оголосила, що оператори, які не дотримуються регуляцій, можуть стикнутися з фінансовими штрафами на додаток до можливих юридичних процесів. Агентство почало переслідувати більш агресивні заходи примусу, оскільки бізнесам потрібно покращити свої системи управління ризиками.
Глобальний вплив на регулювання крипто ATM
Глобальне регулювання крипто ATM посилюється через нові тиски з боку законодавців. Законодавці у Сполучених Штатах представили законодавчі пропозиції для боротьби з шахрайством та захисту прав споживачів. Запропоновані зміни в регулюванні крипто ATM складаються з встановлення щоденних лімітів витрат, а також вимог до повернення грошей, вкрадених через шахрайство.
Законодавчий орган штату Іллінойс представив Закон про запобігання шахрайству з крипто-АТМ для управління транзакціями користувачів крипто-АТМ. Законодавчий орган штату Небраска запропонував закони, які вимагають попереджень про шахрайство разом з правами споживачів на повернення коштів для осіб, які стали жертвами шахрайства.
AUSTRAC, як і раніше, прагне співпрацювати із зацікавленими сторонами галузі, вживаючи примусових заходів проти операторів, які не дотримуються вимог. Оскільки нормативно-правова база посилюється, постачальники криптобанкоматів повинні посилити заходи дотримання вимог, щоб mitiGate.io ризики фінансових злочинів.