Глибока Хвиля TechFlow повідомляє, що 4 квітня, за даними Cointelegraph, федеральний суд Бостона, штат Массачусетс, 2 квітня виніс рішення проти CLS Global, криптовалютного маркет-мейкера з ОАЕ, за його участь у фальшивому маніпулюванні об'ємами криптоактивів, наклавши штраф у розмірі 428 тисяч доларів США та заборонивши надавати послуги в США протягом наступних трьох років.
Згідно з повідомленням прокуратури штату Массачусетс, CLS Global раніше визнала себе винною у змові з метою маніпуляції ринком та у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку. Ця справа походить з підпільної операції, розпочатої ФБР у травні 2024 року, яка стосувалася спеціально створеного "пасткового токена" NexFundAI.
CLS Global є однією з принаймні трьох компаній, які потрапили в пастку ФБР; інші дві компанії - це пов'язана з Гонконгом компанія ZM Quant Investment та пов'язана з Росією компанія Gotbit Consulting. Ці компанії погодилися надавати "маркет-мейкерські послуги" для NexFundAI, реалізуючи шахрайську схему, щоб залучити інвесторів до покупки цього токена.
Варто зазначити, що відповідно до звіту компанії з аналізу блокчейну Chainalysis за січень 2025 року, на ринку криптоактивів щоденно здійснюється приблизно 2,6 мільярда доларів об'єму, що стосується фальшивих угод, що становить близько 2% від загального щоденного об'єму, прописаного в звіті CoinGecko.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
UAE шифрування компанія CLS Global була оштрафована американським судом на 428 тисяч доларів за маніпуляцію з торгівлею
Глибока Хвиля TechFlow повідомляє, що 4 квітня, за даними Cointelegraph, федеральний суд Бостона, штат Массачусетс, 2 квітня виніс рішення проти CLS Global, криптовалютного маркет-мейкера з ОАЕ, за його участь у фальшивому маніпулюванні об'ємами криптоактивів, наклавши штраф у розмірі 428 тисяч доларів США та заборонивши надавати послуги в США протягом наступних трьох років.
Згідно з повідомленням прокуратури штату Массачусетс, CLS Global раніше визнала себе винною у змові з метою маніпуляції ринком та у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку. Ця справа походить з підпільної операції, розпочатої ФБР у травні 2024 року, яка стосувалася спеціально створеного "пасткового токена" NexFundAI.
CLS Global є однією з принаймні трьох компаній, які потрапили в пастку ФБР; інші дві компанії - це пов'язана з Гонконгом компанія ZM Quant Investment та пов'язана з Росією компанія Gotbit Consulting. Ці компанії погодилися надавати "маркет-мейкерські послуги" для NexFundAI, реалізуючи шахрайську схему, щоб залучити інвесторів до покупки цього токена.
Варто зазначити, що відповідно до звіту компанії з аналізу блокчейну Chainalysis за січень 2025 року, на ринку криптоактивів щоденно здійснюється приблизно 2,6 мільярда доларів об'єму, що стосується фальшивих угод, що становить близько 2% від загального щоденного об'єму, прописаного в звіті CoinGecko.