Массачусетс продовжує діяти проти криптокомпаній, які функціонують без належної реєстрації та схвалення, у нещодавньому розвитку регіональний суд наклав штраф на CLS Global. Варто зазначити, що компанія стикається з обвинувальними висновками щодо фіктивної торгівлі на суму близько $420km.
За повідомленням з юридичної фірми Массачусетсу, федеральний суд виявив, що CLS Global маніпулює обсягом торгів. Існують припущення, що за цією фіктивною торгівлею компанія здійснила масові транзакції незаконно.
Суд встановив випробувальний термін на три роки
Згідно з судовими документами, CLS Global оштрафовано на суму $428,059, а також його діяльність компанії призупинено на випробувальний термін три роки.
CLS Global зареєстровано під регуляторами в Об'єднаних Арабських Еміратів і наразі стикається з одним обвинуваченням у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та одним обвинуваченням у маніпуляціях на ринку.
Варто зазначити, що ФБР заманило CLS Global у пастку, сформувавши токен NexFundAI в рамках своєї операції. На початку цього року Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила CLS та її співробітників у звинуваченнях у шахрайстві
Простіше кажучи, фіктивна торгівля — це практика маніпуляції ринком, при якій окремі трейдери одночасно купують і продають будь-яку криптовалюту або актив, щоб показати маніпульований обсяг без зміни своєї позиції.
Важливо зазначити, що збитки від фіктивної торгівлі та подібних дій на крипторинку залишаються на піку, і в багатьох випадках трейдери також завищили обсяги торгівлі з наміром завдати інвесторам збитків у мільйонах.
Основні типи технік скоєння шахрайства в криптовалюті
Деякі основні типи шахрайства та обману включають фішинг, rug pull, схеми Понці, інвестиційні шахрайства та романтичні шахрайства. Як і pig butchering, онлайн-шахрайства, порушення смарт-контрактів та порушення мостів стають поширеними в наш час.
Фіктивна торгівля тісно пов'язана зі схемами "pump and dump", оскільки ці типи шахрайства також включають маніпуляції з цінами та подальше отримання коштів від невинних інвесторів.
З ростом прийняття криптовалюти у всьому світі, шахрайства категорії первинних пропозицій монет досягли піку, і за цей час кількість запущених продуктів досягла нової висоти.
Ця змінювана тенденція вимагає серйозної потреби в правилах і регуляціях для крипторинку, через які користувачі та інвестори повинні бути захищені.
Нещодавно група Lazarus, що базується в Північній Кореї, обміняла Wrapped Bitcoin на мільйон доларів і отримала прибуток у 2,1 мільйона доларів, також купивши близько 1822 Ethereum.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
CLS Global оштрафовано та поміщено на випробувальний термін на 3 роки через вмивання торгівлі
Массачусетс продовжує діяти проти криптокомпаній, які функціонують без належної реєстрації та схвалення, у нещодавньому розвитку регіональний суд наклав штраф на CLS Global. Варто зазначити, що компанія стикається з обвинувальними висновками щодо фіктивної торгівлі на суму близько $420km.
За повідомленням з юридичної фірми Массачусетсу, федеральний суд виявив, що CLS Global маніпулює обсягом торгів. Існують припущення, що за цією фіктивною торгівлею компанія здійснила масові транзакції незаконно.
Суд встановив випробувальний термін на три роки
Згідно з судовими документами, CLS Global оштрафовано на суму $428,059, а також його діяльність компанії призупинено на випробувальний термін три роки.
CLS Global зареєстровано під регуляторами в Об'єднаних Арабських Еміратів і наразі стикається з одним обвинуваченням у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та одним обвинуваченням у маніпуляціях на ринку.
Варто зазначити, що ФБР заманило CLS Global у пастку, сформувавши токен NexFundAI в рамках своєї операції. На початку цього року Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила CLS та її співробітників у звинуваченнях у шахрайстві
Простіше кажучи, фіктивна торгівля — це практика маніпуляції ринком, при якій окремі трейдери одночасно купують і продають будь-яку криптовалюту або актив, щоб показати маніпульований обсяг без зміни своєї позиції.
Важливо зазначити, що збитки від фіктивної торгівлі та подібних дій на крипторинку залишаються на піку, і в багатьох випадках трейдери також завищили обсяги торгівлі з наміром завдати інвесторам збитків у мільйонах.
Основні типи технік скоєння шахрайства в криптовалюті
Деякі основні типи шахрайства та обману включають фішинг, rug pull, схеми Понці, інвестиційні шахрайства та романтичні шахрайства. Як і pig butchering, онлайн-шахрайства, порушення смарт-контрактів та порушення мостів стають поширеними в наш час.
Фіктивна торгівля тісно пов'язана зі схемами "pump and dump", оскільки ці типи шахрайства також включають маніпуляції з цінами та подальше отримання коштів від невинних інвесторів.
З ростом прийняття криптовалюти у всьому світі, шахрайства категорії первинних пропозицій монет досягли піку, і за цей час кількість запущених продуктів досягла нової висоти.
Ця змінювана тенденція вимагає серйозної потреби в правилах і регуляціях для крипторинку, через які користувачі та інвестори повинні бути захищені.
Нещодавно група Lazarus, що базується в Північній Кореї, обміняла Wrapped Bitcoin на мільйон доларів і отримала прибуток у 2,1 мільйона доларів, також купивши близько 1822 Ethereum.