8 квітня Джастін Сан опублікував на Платформі X публікацію, в якій перерахував сім смертних гріхів First Digital Trust (FDT), а саме: · Правопорушення #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Неправомірне використання коштів клієнтівПравила цінних паперів та ф'ючерсів (грошей клієнтів) (гл. 571) передбачають, що ескроу-кошти не повинні використовуватися для власних цілей зберігача. Активи клієнтів повинні зберігатися на сегрегованих рахунках, а несанкціоноване зняття коштів суворо заборонено. Перераховуючи кошти TUSD до ARIA DMCC БЕЗ НАЛЕЖНОГО ДОЗВОЛУ, FDT зіткнеться з примусовими заходами, включаючи штрафи, відкликання ліцензії або кримінальне переслідування. Правопорушення #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Шахрайство або крадіжкаНезаконне привласнення коштів з метою обману клієнта є шахрайством або крадіжкою. FDT вступила в змову зі спільниками (наприклад, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)), щоб приховати незаконне привласнення шляхом фальсифікації записів і заяв про неправдиві інвестиції. Правопорушення #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Порушення зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) шляхом незаконного привласнення коштів шляхом складних транзакцій або переказу офшорних рахунків для приховування їх походження, FDT сприяє та/або є порушенням правил AML. Злочин #7: Постанова про запобігання хабарництву (POBO) Постанова про запобігання хабарництву (POBO) є основним статутом, що регулює діяльність таємних комісій у Гонконзі. Він передбачає кримінальну відповідальність за корупційні угоди, включаючи агентів, які отримують нерозголошені вигоди або комісійні без згоди принципала. FDT/Legacy, за вказівкою Вінсента Чока, отримувала таємні відкати від DMCC в обмін на незаконну передачу коштів умовного зберігання (ескроу) TUSD.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Джастін Сан опублікував список «семи смертних гріхів» FDT, включаючи зловживання коштами клієнтів, шахрайство та крадіжки.
8 квітня Джастін Сан опублікував на Платформі X публікацію, в якій перерахував сім смертних гріхів First Digital Trust (FDT), а саме: · Правопорушення #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Неправомірне використання коштів клієнтівПравила цінних паперів та ф'ючерсів (грошей клієнтів) (гл. 571) передбачають, що ескроу-кошти не повинні використовуватися для власних цілей зберігача. Активи клієнтів повинні зберігатися на сегрегованих рахунках, а несанкціоноване зняття коштів суворо заборонено. Перераховуючи кошти TUSD до ARIA DMCC БЕЗ НАЛЕЖНОГО ДОЗВОЛУ, FDT зіткнеться з примусовими заходами, включаючи штрафи, відкликання ліцензії або кримінальне переслідування. Правопорушення #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Шахрайство або крадіжкаНезаконне привласнення коштів з метою обману клієнта є шахрайством або крадіжкою. FDT вступила в змову зі спільниками (наприклад, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)), щоб приховати незаконне привласнення шляхом фальсифікації записів і заяв про неправдиві інвестиції. Правопорушення #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Порушення зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) шляхом незаконного привласнення коштів шляхом складних транзакцій або переказу офшорних рахунків для приховування їх походження, FDT сприяє та/або є порушенням правил AML. Злочин #7: Постанова про запобігання хабарництву (POBO) Постанова про запобігання хабарництву (POBO) є основним статутом, що регулює діяльність таємних комісій у Гонконзі. Він передбачає кримінальну відповідальність за корупційні угоди, включаючи агентів, які отримують нерозголошені вигоди або комісійні без згоди принципала. FDT/Legacy, за вказівкою Вінсента Чока, отримувала таємні відкати від DMCC в обмін на незаконну передачу коштів умовного зберігання (ескроу) TUSD.