За даними Decrypt, компанія Jack Dorsey's Block, Inc. досягла угоди на суму 40 мільйонів доларів з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) через «серйозні збої» в процедурах боротьби з відмиванням грошей. У NYDFS зазначили, що клієнти Block не проводили достатньої належної обачності для ефективного запобігання відмиванню грошей та незаконній діяльності, а їхні біткойн-транзакції були «поблажливими» та вразливими до злочинної експлуатації. Block зобов'язаний найняти незалежного спостерігача, щоб виправити відповідність своїх операцій з переказу коштів та віртуальної валюти. Block регулюється NYDFS з 2018 року через BitLicense, а минулого року Cash App припинив безкоштовні P2P-платежі в біткойнах. 10 квітня ціна акцій Block впала на 3,7% на початку торгів і знизилася на 36% за рік.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Block, Inc. через "серьозні помилки" в програмах AML Відповідності досягла угоди на 40 мільйонів доларів
За даними Decrypt, компанія Jack Dorsey's Block, Inc. досягла угоди на суму 40 мільйонів доларів з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) через «серйозні збої» в процедурах боротьби з відмиванням грошей. У NYDFS зазначили, що клієнти Block не проводили достатньої належної обачності для ефективного запобігання відмиванню грошей та незаконній діяльності, а їхні біткойн-транзакції були «поблажливими» та вразливими до злочинної експлуатації. Block зобов'язаний найняти незалежного спостерігача, щоб виправити відповідність своїх операцій з переказу коштів та віртуальної валюти. Block регулюється NYDFS з 2018 року через BitLicense, а минулого року Cash App припинив безкоштовні P2P-платежі в біткойнах. 10 квітня ціна акцій Block впала на 3,7% на початку торгів і знизилася на 36% за рік.