Джек Дорсі фінансово-технологічної компанії Block зазнала штрафу у розмірі 40 мільйонів доларів після того, як регулятори виявили поширені помилки відповідності на платформі Cash App, накладеного Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS).
Після зловживання послугами Bitcoin з боку російської злочинної групи Cash, Block було накладено штраф у розмірі 40 мільйонів доларів.
Покарання надійшло після того, як NYDFS виявив суттєві недоліки в контролі за боротьбою з відмиванням грошей (AML) та ідентифікацією клієнтів (KYC), особливо у зв'язку з розширенням послуг з купівлі-продажу Bitcoin Cash App, яке сталося на початку 2018 року.
Згідно з Reuters, в рамках внутрішнього розслідування Block, проведеного у 2022 році, було виявлено, що понад 8300 облікових записів Cash App пов'язані з російською злочинною організацією. Регулятори заявили, що компанія не змогла належним чином масштабувати свою інфраструктуру відповідності в міру зростання криптооперацій.
Міністр фінансових послуг штату Нью-Йорк Адрієнн Харріс заявила: «Цей випадок має бути застереженням. Функції відповідності, особливо коли мова йде про криптовалюту, мають розвиватися разом зі складністю та масштабом бізнесу компанії».
Це не перший випадок, коли протоколи відповідності Block піддаються критиці. У 2022 році Block оголосив у файлі SEC, що колишній співробітник неправомірно отримав доступ до чутливих даних понад 8 мільйонів користувачів Cash App, що викликало ширші занепокоєння щодо внутрішніх контрольних механізмів безпеки.
У середині 2024 року повідомлялося, що федеральні прокурори США розслідують, чи полегшують платформи Block, включно зі Square та Cash App, операції з країнами, які підпадають під санкції, такими як Росія.
40 мільйонів доларів штрафу надійшло після угоди на 80 мільйонів доларів з 48 регуляторами США у січні 2025 року через подібні помилки дотримання.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Джеку Дорсі за компанію Фінтех Block наклали штраф у 40 мільйонів Доларів! Ось чому
Джек Дорсі фінансово-технологічної компанії Block зазнала штрафу у розмірі 40 мільйонів доларів після того, як регулятори виявили поширені помилки відповідності на платформі Cash App, накладеного Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS).
Після зловживання послугами Bitcoin з боку російської злочинної групи Cash, Block було накладено штраф у розмірі 40 мільйонів доларів.
Покарання надійшло після того, як NYDFS виявив суттєві недоліки в контролі за боротьбою з відмиванням грошей (AML) та ідентифікацією клієнтів (KYC), особливо у зв'язку з розширенням послуг з купівлі-продажу Bitcoin Cash App, яке сталося на початку 2018 року.
Згідно з Reuters, в рамках внутрішнього розслідування Block, проведеного у 2022 році, було виявлено, що понад 8300 облікових записів Cash App пов'язані з російською злочинною організацією. Регулятори заявили, що компанія не змогла належним чином масштабувати свою інфраструктуру відповідності в міру зростання криптооперацій.
Міністр фінансових послуг штату Нью-Йорк Адрієнн Харріс заявила: «Цей випадок має бути застереженням. Функції відповідності, особливо коли мова йде про криптовалюту, мають розвиватися разом зі складністю та масштабом бізнесу компанії».
Це не перший випадок, коли протоколи відповідності Block піддаються критиці. У 2022 році Block оголосив у файлі SEC, що колишній співробітник неправомірно отримав доступ до чутливих даних понад 8 мільйонів користувачів Cash App, що викликало ширші занепокоєння щодо внутрішніх контрольних механізмів безпеки.
У середині 2024 року повідомлялося, що федеральні прокурори США розслідують, чи полегшують платформи Block, включно зі Square та Cash App, операції з країнами, які підпадають під санкції, такими як Росія.
40 мільйонів доларів штрафу надійшло після угоди на 80 мільйонів доларів з 48 регуляторами США у січні 2025 року через подібні помилки дотримання.