Ел Дорадо Завдання Група, що підпорядковується Міністерству внутрішньої безпеки США, розпочала перевірку політики боротьби з відмиванням коштів та фінансовими злочинами криптобанку Anchorage Digital.
Криптобанк Anchorage Digital, що базується в США, знову потрапив під радар регуляторів. Згідно з повідомленням Barron’s, Група ельдорадо, що діє в межах Міністерства внутрішньої безпеки і працює з метою запобігання міжнародним фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей, зв’язалася з колишніми співробітниками банку. Команда надіслала запит колишнім співробітникам про інформацію щодо поточної та минулої політики і процедур банку.
Anchorage ще не зробила офіційної заяви з цього питання, а повний зміст і обсяг розслідування ще не стали зрозумілими. Крім того, зазначено, що генеральний юридичний радник AnchorageTuongVy Le нещодавно перейшов на консультативну посаду, щоб розглянути інші можливості працевлаштування.
Anchorage Digital раніше стикався з подібними проблемами. У 2022 році Управління валютного контролера (OCC) наказало **«припинити та виправити» через недоліки в процедурах банку Знай свого клієнта (KYC) та боротьби з відмиванням грошей (AML). Відповідно до цього наказу, Anchorage довелося реструктурувати свою політику відповідності та найняти новий персонал.
Генеральний директор Anchorage Натан МакКолі минулого березня взяв участь у саміті цифрових активів, який проводився Білим домом, і заявив, що підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа, оголошену під назвою "Operation Choke Point 2.0", яка має на меті полегшити доступ криптовалютних компаній до банківських рахунків.
Останнім часом, з огляду на те, що позиція регуляторів США щодо крипто-сектора стала більш поміркованою під час адміністрації Трампа, Anchorage також збільшує співпрацю з провідними установами в галузі. Протягом останнього місяця банк підписав угоди про зберігання цифрових активів з такими великими фінансовими установами, як Cantor Fitzgerald та BlackRock.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
США знову звернули увагу на Крипто Банк: Запит розпочато! - Коїн Бюлетень
Ел Дорадо Завдання Група, що підпорядковується Міністерству внутрішньої безпеки США, розпочала перевірку політики боротьби з відмиванням коштів та фінансовими злочинами криптобанку Anchorage Digital.
Криптобанк Anchorage Digital, що базується в США, знову потрапив під радар регуляторів. Згідно з повідомленням Barron’s, Група ельдорадо, що діє в межах Міністерства внутрішньої безпеки і працює з метою запобігання міжнародним фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей, зв’язалася з колишніми співробітниками банку. Команда надіслала запит колишнім співробітникам про інформацію щодо поточної та минулої політики і процедур банку.
Anchorage ще не зробила офіційної заяви з цього питання, а повний зміст і обсяг розслідування ще не стали зрозумілими. Крім того, зазначено, що генеральний юридичний радник Anchorage TuongVy Le нещодавно перейшов на консультативну посаду, щоб розглянути інші можливості працевлаштування.
Anchorage Digital раніше стикався з подібними проблемами. У 2022 році Управління валютного контролера (OCC) наказало **«припинити та виправити» через недоліки в процедурах банку Знай свого клієнта (KYC) та боротьби з відмиванням грошей (AML). Відповідно до цього наказу, Anchorage довелося реструктурувати свою політику відповідності та найняти новий персонал.
Генеральний директор Anchorage Натан МакКолі минулого березня взяв участь у саміті цифрових активів, який проводився Білим домом, і заявив, що підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа, оголошену під назвою "Operation Choke Point 2.0", яка має на меті полегшити доступ криптовалютних компаній до банківських рахунків.
Останнім часом, з огляду на те, що позиція регуляторів США щодо крипто-сектора стала більш поміркованою під час адміністрації Трампа, Anchorage також збільшує співпрацю з провідними установами в галузі. Протягом останнього місяця банк підписав угоди про зберігання цифрових активів з такими великими фінансовими установами, як Cantor Fitzgerald та BlackRock.