Міністр фінансів Мехмет Шимшек зробив важливі заяви щодо нових правил, запроваджених MASAK для постачальників послуг криптоактивів та платіжних установ.
У розмові з агентством Anadolu міністр Мехмет Сімсек наголосив на рішучих кроках, зроблених для приведення фінансової системи Туреччини у відповідність до міжнародних стандартів. Він попередив, що постачальники послуг криптоактивів, які не дотримуються нових правил, зіткнуться з жорсткими санкціями. Шимшек заявив, що включення криптоактивів у фінансову систему підвищить фінансову безпеку.
Ми робимо рішучі кроки для приведення фінансової системи нашої країни у відповідність до міжнародних стандартів. Ми не будемо закривати очі на тих, хто хоче зловживати нашою фінансовою системою. Постачальники послуг криптоактивів тепер повинні виконувати свої обов'язки як частина фінансової системи. Згідно з новими правилами, постачальники послуг криптоактивів також включені до числа фінансових установ, на які поширюються ті ж зобов'язання, що і банки, брокерські контори та страхові компанії з точки зору законодавства MASAK.
Нові зобов'язання: суворий нагляд за криптопереказами
Міністр Шимшек сказав, що з правилами, опублікованими MASAK, стало обов'язковим отримання детальної інформації, відомої як «правило подорожей», у криптопереказах. Ці правила спрямовані на запобігання незаконним транзакціям, забезпечуючи нагляд за переказами криптоактивів:
Постачальники послуг криптоактивів зобов'язані підготувати програму комплаєнсу та призначити співробітника з питань комплаєнсу. Для них важливо налагодити механізми управління ризиками та моніторингу транзакцій клієнтів, зареєструватися в електронній системі оповіщення, впровадити детальні заходи ідентифікації клієнтів. Ці установи зобов'язані виконувати важливі зобов'язання, наприклад, здійснювати перші фінансові операції через банк. При переказах криптоактивів стало обов'язковим отримання детальної інформації в повідомленнях про перекази, відоме в міжнародній літературі як «правило подорожей». Якщо ця інформація відсутня, перекази не дозволяються.
Посилений нагляд за стабільними криптоактивами
Шимшек заявив, що були запроваджені нові заходи, які ускладнять використання криптоактивів, заснованих на конфіденційності. Він сказав, що стабільні криптоактиви, особливо ті, що використовуються для відмивання грошей та фінансування тероризму, також будуть ретельно контролюватися. Він зазначив, що найближчим часом будуть прийняті нормативно-правові акти MASAK у цій сфері:
«Стабільні криптоактиви», які, як виявилося, широко використовуються для відмивання грошей та фінансування тероризму, також ретельно відстежуються. У стислі терміни MASAK зробить необхідні заходи в цій сфері. Нові правила MASAK безпосередньо стосуються не лише платформ криптоактивів, а й платіжних установ. Платіжні установи більше не зможуть приймати клієнтів у спрощеному порядку. Транзакції, що здійснюються через віртуальні та фізичні POS-термінали, та використання цих терміналів відповідно до ділових відносин також повинні суворо контролюватися. Ми також уважно стежимо за діями платіжних установ, спрямованими на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, особливо незаконних ставок і шахрайства.*
Міністр зазначив, що платіжні установи більше не зможуть приймати клієнтів за спрощеною процедурою. Крім того, він заявив, що транзакції, здійснені через віртуальні та фізичні POS-термінали, будуть суворо контролюватися та буде встановлено сильніший механізм контролю за незаконною діяльністю.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Заява про криптовалюту від Мехмета Шимшека: Попереджено, починається суворий нагляд! - Інформаційний бюлетень монет
Міністр фінансів Мехмет Шимшек зробив важливі заяви щодо нових правил, запроваджених MASAK для постачальників послуг криптоактивів та платіжних установ.
У розмові з агентством Anadolu міністр Мехмет Сімсек наголосив на рішучих кроках, зроблених для приведення фінансової системи Туреччини у відповідність до міжнародних стандартів. Він попередив, що постачальники послуг криптоактивів, які не дотримуються нових правил, зіткнуться з жорсткими санкціями. Шимшек заявив, що включення криптоактивів у фінансову систему підвищить фінансову безпеку.
Ми робимо рішучі кроки для приведення фінансової системи нашої країни у відповідність до міжнародних стандартів. Ми не будемо закривати очі на тих, хто хоче зловживати нашою фінансовою системою. Постачальники послуг криптоактивів тепер повинні виконувати свої обов'язки як частина фінансової системи. Згідно з новими правилами, постачальники послуг криптоактивів також включені до числа фінансових установ, на які поширюються ті ж зобов'язання, що і банки, брокерські контори та страхові компанії з точки зору законодавства MASAK.
Нові зобов'язання: суворий нагляд за криптопереказами
Міністр Шимшек сказав, що з правилами, опублікованими MASAK, стало обов'язковим отримання детальної інформації, відомої як «правило подорожей», у криптопереказах. Ці правила спрямовані на запобігання незаконним транзакціям, забезпечуючи нагляд за переказами криптоактивів:
Посилений нагляд за стабільними криптоактивами
Шимшек заявив, що були запроваджені нові заходи, які ускладнять використання криптоактивів, заснованих на конфіденційності. Він сказав, що стабільні криптоактиви, особливо ті, що використовуються для відмивання грошей та фінансування тероризму, також будуть ретельно контролюватися. Він зазначив, що найближчим часом будуть прийняті нормативно-правові акти MASAK у цій сфері:
Міністр зазначив, що платіжні установи більше не зможуть приймати клієнтів за спрощеною процедурою. Крім того, він заявив, що транзакції, здійснені через віртуальні та фізичні POS-термінали, будуть суворо контролюватися та буде встановлено сильніший механізм контролю за незаконною діяльністю.