Управління фінансових послуг Сінгапуру (MAS) оголосило про штраф у розмірі 27,5 мільйона сингапурських доларів (приблизно 21,5 мільйона доларів США) для дев'яти фінансових установ, включаючи UBS та Citigroup, за виявлені порушення відповідності AML у справі про відмивання грошей на суму 2,2 мільярда доларів. Ця справа стосується так званої "Фуцзяньської банди".
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AltcoinAnalyst
· 07-08 08:30
Контроль ризиків є формальним, цифри лише для показу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkMaster
· 07-08 08:00
Зараз навіть банки стали невдачами? Рано вставати і працювати замість того, щоб відмити гроші.
Управління фінансових послуг Сінгапуру (MAS) оголосило про штраф у розмірі 27,5 мільйона сингапурських доларів (приблизно 21,5 мільйона доларів США) для дев'яти фінансових установ, включаючи UBS та Citigroup, за виявлені порушення відповідності AML у справі про відмивання грошей на суму 2,2 мільярда доларів. Ця справа стосується так званої "Фуцзяньської банди".