【比推】Згідно з доповіддю від управління поліції Хунань у WeChat, поліція Юйян успішно викрила велику справу з відмивання віртуальних грошей. Злочинна група використовувала позабіржових торговців Блокчейн як прикриття, пропонуючи кожну монету USDT за ціною на 0.8 юанів вище ринкової, щоб залучити банківських карток, надаючи канали для відмивання грошей для незаконних коштів, пов'язаних з азартними іграми в Інтернеті та телефонним шахрайством.
Ця група з липня 2024 року створила чотирирівневу мережу відмивання грошей, акумулюючи близько 170 мільйонів RMB незаконних коштів, група незаконно отримала понад 1 мільйон юанів, охоплюючи понад 20 провінцій та міст країни. На даний момент поліція затримала 15 підозрюваних у злочині, справа знаходиться на подальшому розслідуванні.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
IfIWereOnChain
· 12год тому
Цей прибуток відмивання грошей занадто низький, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryingOldWallet
· 12год тому
差0.8秒 увійти в позицію！
Переглянути оригіналвідповісти на0
BoredStaker
· 12год тому
Грати – це добре, а от відмивання грошей – ні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ColdWalletGuardian
· 12год тому
Цей хвиля надбавки завжди була добра в майстерності.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSunriser
· 12год тому
Знову впіймали кілька невдахів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeDodger
· 12год тому
Чи не сумніваєтеся, що різниця в ціні на монету така велика?
Поліція Юйянь розкрила велике діло з відмивання грошей у віртуальних грошах, яке стосується 1,7 мільярда юанів.
【比推】Згідно з доповіддю від управління поліції Хунань у WeChat, поліція Юйян успішно викрила велику справу з відмивання віртуальних грошей. Злочинна група використовувала позабіржових торговців Блокчейн як прикриття, пропонуючи кожну монету USDT за ціною на 0.8 юанів вище ринкової, щоб залучити банківських карток, надаючи канали для відмивання грошей для незаконних коштів, пов'язаних з азартними іграми в Інтернеті та телефонним шахрайством.
Ця група з липня 2024 року створила чотирирівневу мережу відмивання грошей, акумулюючи близько 170 мільйонів RMB незаконних коштів, група незаконно отримала понад 1 мільйон юанів, охоплюючи понад 20 провінцій та міст країни. На даний момент поліція затримала 15 підозрюваних у злочині, справа знаходиться на подальшому розслідуванні.