Ірландія ставить за мету криптоактиви у новій стратегії для зупинки незаконних грошових потоків

Ірландія запустила Національну оцінку ризиків та 30-пунктний план дій для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та складною фінансовою злочинністю.

• Ключові висновки:
• • У четвер міністр фінансів Ірландії, Саймон Харріс, запустив 30-пунктний план дій для боротьби з ірландським відмиванням грошей та шахрайством.
• • Криптоактиви та глобальні фінансові мережі стикаються з жорсткішими регулюваннями для припинення цифрових незаконних грошових потоків.
• • An Garda Síochána та Центральний банк будуть постійно оновлювати політики правозастосування до 2026 року.

Орієнтація на цифрові активи та криптовалютні лазівки

Ірландія оголосила про масштабну боротьбу з фінансовою злочинністю 18 червня, представивши національну стратегію, яка робить особливий акцент на боротьбі з зловживанням криптовалютою та цифровими фінансами з боку все більш складних кримінальних мереж.

Нова ініціатива, яка включає Національну оцінку ризиків та 30-пунктний план дій, була запущена заступником голови уряду та міністром фінансів Саймоном Харрісом і міністром юстиції Джимом О’Каллаханом. Офіційні особи заявили, що пакет спеціально розроблений для закриття лазівок, створених новими технологіями, причому криптоактиви визначені як основний фронт у захисті країни від незаконних грошових потоків.

За новим планом Ірландія впровадить посилені заходи безпеки навколо криптоактивів, щоб запобігти їх використанню у відмиванні грошей, шахрайстві та фінансуванні тероризму. Уряд планує посилити контроль за платформами цифрових фінансів разом із підвищенням прозорості щодо корпоративної власності.

“Злочинці стають все більш складними, використовують технології, діють через кордони і швидко адаптуються до змін,” сказав Харріс під час оголошення. “Уряд не може стояти осторонь перед цими загрозами.”

Харріс наголосив, що фінансові злочини, пов’язані з технологіями, мають серйозні людські наслідки. “Фінансовий злочин — це не злочин без жертв,” сказав він. “За кожним шахрайством, махінацією та операцією з відмивання грошей стоять реальні жертви — літні люди, що втрачають свої заощадження, сім’ї, яких ошукали, та громади, які страждають від злочинної діяльності.”

Оцінка ризиків попереджає, що глобальні фінансові мережі Ірландії стикаються з еволюційними загрозами. Окрім жорсткіших правил щодо криптовалют, 30-пунктний план вводить суворіші заходи протидії відмиванню грошей у секторі азартних ігор, посилює обмін розвідданими між державними агентствами та зобов’язує тісніше координувати діяльність у сферах фінансових злочинів, оподаткування та митниці.

О’Каллахан зазначив, що дорожня карта надає практичний план для того, щоб регуляторні та правоохоронні відповіді Ірландії залишалися гнучкими і відповідали швидкості технологічних змін.

“Ця Національна оцінка ризиків дає всебічне уявлення про загрози, з якими ми стикаємося, та про необхідні дії для їх подолання,” сказав О’Каллахан, зазначивши, що стратегія об’єднає зусилля регуляторів, галузі та правоохоронних органів.

Застосування нових політик передбачає спільні операції між урядовими міністерствами, Центральним банком, податковими органами Ірландії та An Garda Síochána, національною поліцією. Офіційні особи зазначили, що регуляторна база для цифрових активів буде постійно оновлюватися, щоб забезпечити безпеку Ірландії як юрисдикції для міжнародного бізнесу.