У першій половині цього року протокол Ordinals і BRC20 мережі Bitcoin загорілися, внісши нову життєву силу в екосистему біткойнов. У травні Beosin та SUSS NiFT спільно провели дослідження та опублікували поглиблений звіт про дослідження Нова ера біткойна: можливості та ризики BRC-20» містить детальний аналіз походження, розвитку, цінності та ризиків протоколу Ordinals та BRC20.
З жовтня, з просуванням новин про Bitcoin ETF, вартість Bitcoin повернулася, а також стрімко розвивалася екологія різних його деривативних протоколів: UniSat запустив BRC20-swap, протокол Atomicals і ARC20 були запущені, Taproot Assets, інтегровані з Lightning Network, запустили альфа-версію v0.3, а емітент USDT TEDA планує випускати USDT за протоколом RGB...Beosin Ми познайомимо вас із поширеними протоколами деривативів Bitcoin і зрозуміємо потенційну цінність і пов'язані з цим ризики.
1 Порядкові числа та BRC20 знову вибухають
Протокол Ordinals, представлений учасником Bitcoin Core Кейсі Родармором, дозволяє створювати Bitcoin NFT, присвоюючи різні «атрибути» кожному Сатоші, і створювати взаємозамінні токени Bitcoin, надаючи єдиний «формат» і «атрибути». Натхненний протоколом Ordinals, користувач Twitter @domodata створив стандарт токенів BRC20 8 березня 2023 року, використовуючи порядкові написи даних JSON для розгортання контрактів на токени, карбування та передачі токенів.
Після майже року спалахів, тиші та відновлення популярності поточні провідні біржі оголосили про свою підтримку протоколу BRC20, і багато цін на токени BRC20 подолали нові максимуми: ринкова капіталізація Ordi перевищила 400 мільйонів доларів, а щоденний обсяг торгів досяг 800 мільйонів доларів. Своп Brc20, запущений UniSat, забезпечує багатшу ліквідність для децентралізованої торгівлі найкращими токенами BRC20.
Незважаючи на те, що транзакція знаходиться в самому розпалі, нижче перераховані ризики безпеки, які не можна ігнорувати протоколом BRC20:
(1) Фальшивий депозит/атака подвійних витрат
Увечері 23 квітня BTC-адреса, що починається з bc1pw, провела атаку з подвійними витратами на маркетплейс BRC20 від UniSat, який карбував передані NFT Ordinals і намагався перевести 5 000 Ordi і 35 000 Ordi на власну адресу з повітря, а також намагався вивести написи Ordi на ринок для торгівлі. Згодом Unisat призупинив обслуговування напису BRC20 і провів розслідування, а Beosin також використовував Beosin KYT для аналізу та відстеження адреси в найкоротші терміни:
джерело: Beosin KYT
Потім UniSat повторно відновила напис і відновила 70 транзакцій, яких це стосується, уникнувши потенційних збитків на мільйони доларів.
(2) Ризик централізації**
Протокол BRC20 використовує напис як книгу, яка фіксує розгортання, карбування та передачу токенів BRC20. Через неможливість запуску смарт-контрактів на Bitcoin, токени BRC20 не можуть бути запитані запущеними програмами для отримання інформації про поточний токен. В результаті, BRC20 записує операції розгортання, карбування та передачі всіх токенів BRC20, використовуючи централізований сервер для отримання блоків Bitcoin.
Цей централізований процес розрахунків може призвести до того, що різні платформи матимуть різні результати для запиту балансу токенів певного облікового запису. Незважаючи на те, що всі операції реєструються в мережі, клієнт несе відповідальність за їх перевірку. Вся екосистема BRC20 повинна впровадити послуги децентралізованої індексації.
2 Atomicals проти ARC20
Протокол Atomicals використовує UTXO, найменшу одиницю Bitcoin, для представлення токена. UTXO (Unspent Transaction Outputs) – це вихід невитраченої транзакції, який є основною одиницею транзакцій Bitcoin. Під час перевірки транзакції Atomicals все, що вам потрібно зробити, це запросити відповідний сатошіс UTXO в мережі Bitcoin. Таким чином, транзакції за токени ARC20 повністю обробляються мережею Bitcoin, зводячи до мінімуму проблему централізованих пошукових сервісів.
Наразі існує лише 11 токенів ARC20, а їхній загальний обсяг торгів набагато нижчий, ніж у BRC20, а провідний токен ATOM наразі має ринкову капіталізацію $31 млн. Його похідні екосистеми Realm (доменне ім'я) та Collection (NFT) також перебувають на дуже ранній стадії, серед яких популярна Atommap вимагає від користувачів карбувати NFT за допомогою proof-of-work, а поріг входу користувача високий.
Маркетплейс протоколів Atomicals:
Оскільки протокол Atomicals знаходиться на дуже ранній стадії, а користувачі раніше піддавалися шахрайству, беручи участь у позабіржових транзакціях, Beosin KYT позначив шахрайські адреси та продовжує відстежувати рух коштів:
джерело: Beosin KYT
Крім того, щоб остерігатися позабіржових шахрайств, екосистема протоколу Atomicals, така як гаманці та торгові ринки, не ідеальна, і користувачі також повинні знати про такі ризики:
(1) Atomicals Wallet не пройшов аудит
Плагін гаманця Atomicals є вторинною розробкою, заснованою на гаманці UniSat, який на даний момент має відкритий вихідний код, але не завершив аудит безпеки. Раніше доповнення гаманця Atomicals видаляли з Google Play, а тепер воно вже вдруге доступне в Google Play.
(2) Ризик ліквідності
За даними Atomical Market, кількість користувачів, які зараз володіють токенами ARC20, становить близько 5 000. Багато токенів ARC20 є неліквідними і майже не торгуються. Через причини ліквідності ціна ATOM, провідного токена ARC20, надзвичайно волатильна. Тому користувачам потрібно контролювати свої настрої щодо FOMO та остерігатися його нестачі ліквідності.
3 Активи Taproot за допомогою мережі Lightning
Taproot Assets — це протокол, випущений Lightning Labs, командою розробників Lightning Network, який дозволяє реєструвати активи, записуючи різну інформацію в сценарії UTXO в мережі Bitcoin. Як наслідок, Taproot Assets можна використовувати для випуску різних активів, таких як токени, NFT тощо.
В даний час NostrAssets випустила два токени, Trick and Treat, засновані на протоколі Taproot Assets, і незабаром запустить функцію Fairmint, яка дозволяє користувачам випускати токени самостійно.
Маркетплейс NostrAssets:
Важливо зазначити, що активи, випущені Taproot Assets, повинні бути внесені в Lightning Network, перш ніж ними можна буде торгувати. Тому користувачі повинні запускати власну повну ноду Bitcoin і клієнт Taproot Assets або використовувати сторонній сервіс. Записи транзакцій токенів також повинні покладатися на сторонні індексери для зберігання, що має потенційні ризики централізації.
4 Повільний протокол RGB
Протокол RGB додає функціональність смарт-контрактів до Bitcoin у Lightning Network, протоколі державного каналу на основі доказу з нульовим розголошенням, який дозволяє користувачам проводити транзакції зі збереженням конфіденційності поза мережею. З моменту впровадження протоколу RGB у 2016 році до офіційного запуску RGB v0.10 у квітні 2023 року протокол RGB розвивався дуже повільно через складність дизайну.
Усі дані для смарт-контракту RGB зберігаються повністю поза мережею та запускаються вузлами RGB. Протокол RGB використовує UTXO для зберігання доказів переходу стану, щоб відстежувати та перевіряти стан смарт-контрактів, а користувачі/валідатори можуть сканувати UTXO мережі Bitcoin, щоб підтвердити, що стан смарт-контракту правильний.
В даний час протокол RGB все ще оновлюється і ще не сформував екосистему. У майбутньому протокол RGB буде в основному використовуватися для випуску та торгівлі активами, а TEDA активно просуває випуск USDT за допомогою протоколу RGB.
5 BTC Layer2 зі смарт-контрактами
У зв'язку з тим, що біткойн сам по собі не підтримує смарт-контракти, що обмежує розвиток більш складного екологічного бізнесу біткойна, почали з'являтися багато сайдчейнів біткойнів і рівня 2. В даний час найпопулярнішим Bitcoin Layer 2 на ринку є Stacks, який виконує смарт-контракти в мережі Stacks, здійснює розрахунки за транзакціями в мережі Bitcoin і успадковує безпеку мережі Bitcoin. Для детального аналізу, будь ласка, зверніться до статті Beosin «Що таке стеки?BTC Layer 2 Network Stacks: з якими проблемами можуть зіткнутися?», опублікованій у червні.
В даний час Stacks запустила версію sBTC для розробників, що дозволяє розробникам тестувати інтеграцію своїх додатків з sBTC в локальному середовищі. В даний час DeFi-проект в екосистемі Stacks Hermetica інтегрував sBTC для тестування, і в майбутньому DeFi-екосистема BTC може стати гарячою точкою. **Beosin KYT незабаром підтримуватиме мережу Stacks, надаючи послуги аналізу адрес та відстеження для мережі Stacks. **
Незважаючи на те, що Stacks стабільно зростає, він може зіткнутися з такими ризиками:
(1) Уразливість протоколу Stacks
19 квітня уразливість у функції збільшення стеків у консенсусному контракті Stacks призвела до того, що певні адреси були винагороджені більшою кількістю токенів STX, ніж теоретично розраховувалося. У той же час Stacks використовує незрілу мову розробки смарт-контрактів Clarity, і в її спільноті розробників були голоси щодо покращення Clarity.
(2) Ризик sBTC**
sBTC – це децентралізоване зберігання та прив'язка BTC, яке мережа Stacks використовує для управління BTC, заблокованими в мережі Bitcoin, за допомогою гаманця порогового підпису та карбування sBTC 1:1 за допомогою смарт-контрактів у мережі Stacks. Його порогові сигнатури та смарт-контракти ретельно перевіряються, щоб уникнути використання шкідливих вразливостей.
Підсумок
BRC20, ARC20, Taproot Assets і RGB можна використовувати як протоколи випуску активів, а мережі рівня 2 BTC і сайдчейни, такі як Stacks, вирішують проблему, що BTC не може запускати смарт-контракти. Екосистема BTC в даний час знаходиться на дуже ранній стадії, і користувачам варто звернути увагу на цей трек, але вони також повинні звернути увагу на ризики, згадані вище, щоб уникнути втрати активів. **
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Вибух екосистеми BTC Проаналізуйте потенційні можливості та ризики різних похідних протоколів
У першій половині цього року протокол Ordinals і BRC20 мережі Bitcoin загорілися, внісши нову життєву силу в екосистему біткойнов. У травні Beosin та SUSS NiFT спільно провели дослідження та опублікували поглиблений звіт про дослідження Нова ера біткойна: можливості та ризики BRC-20» містить детальний аналіз походження, розвитку, цінності та ризиків протоколу Ordinals та BRC20.
З жовтня, з просуванням новин про Bitcoin ETF, вартість Bitcoin повернулася, а також стрімко розвивалася екологія різних його деривативних протоколів: UniSat запустив BRC20-swap, протокол Atomicals і ARC20 були запущені, Taproot Assets, інтегровані з Lightning Network, запустили альфа-версію v0.3, а емітент USDT TEDA планує випускати USDT за протоколом RGB...Beosin Ми познайомимо вас із поширеними протоколами деривативів Bitcoin і зрозуміємо потенційну цінність і пов'язані з цим ризики.
1 Порядкові числа та BRC20 знову вибухають
Протокол Ordinals, представлений учасником Bitcoin Core Кейсі Родармором, дозволяє створювати Bitcoin NFT, присвоюючи різні «атрибути» кожному Сатоші, і створювати взаємозамінні токени Bitcoin, надаючи єдиний «формат» і «атрибути». Натхненний протоколом Ordinals, користувач Twitter @domodata створив стандарт токенів BRC20 8 березня 2023 року, використовуючи порядкові написи даних JSON для розгортання контрактів на токени, карбування та передачі токенів.
Після майже року спалахів, тиші та відновлення популярності поточні провідні біржі оголосили про свою підтримку протоколу BRC20, і багато цін на токени BRC20 подолали нові максимуми: ринкова капіталізація Ordi перевищила 400 мільйонів доларів, а щоденний обсяг торгів досяг 800 мільйонів доларів. Своп Brc20, запущений UniSat, забезпечує багатшу ліквідність для децентралізованої торгівлі найкращими токенами BRC20.
Незважаючи на те, що транзакція знаходиться в самому розпалі, нижче перераховані ризики безпеки, які не можна ігнорувати протоколом BRC20:
(1) Фальшивий депозит/атака подвійних витрат
Увечері 23 квітня BTC-адреса, що починається з bc1pw, провела атаку з подвійними витратами на маркетплейс BRC20 від UniSat, який карбував передані NFT Ordinals і намагався перевести 5 000 Ordi і 35 000 Ordi на власну адресу з повітря, а також намагався вивести написи Ordi на ринок для торгівлі. Згодом Unisat призупинив обслуговування напису BRC20 і провів розслідування, а Beosin також використовував Beosin KYT для аналізу та відстеження адреси в найкоротші терміни:
джерело: Beosin KYT
Потім UniSat повторно відновила напис і відновила 70 транзакцій, яких це стосується, уникнувши потенційних збитків на мільйони доларів.
(2) Ризик централізації**
Протокол BRC20 використовує напис як книгу, яка фіксує розгортання, карбування та передачу токенів BRC20. Через неможливість запуску смарт-контрактів на Bitcoin, токени BRC20 не можуть бути запитані запущеними програмами для отримання інформації про поточний токен. В результаті, BRC20 записує операції розгортання, карбування та передачі всіх токенів BRC20, використовуючи централізований сервер для отримання блоків Bitcoin.
Цей централізований процес розрахунків може призвести до того, що різні платформи матимуть різні результати для запиту балансу токенів певного облікового запису. Незважаючи на те, що всі операції реєструються в мережі, клієнт несе відповідальність за їх перевірку. Вся екосистема BRC20 повинна впровадити послуги децентралізованої індексації.
2 Atomicals проти ARC20
Протокол Atomicals використовує UTXO, найменшу одиницю Bitcoin, для представлення токена. UTXO (Unspent Transaction Outputs) – це вихід невитраченої транзакції, який є основною одиницею транзакцій Bitcoin. Під час перевірки транзакції Atomicals все, що вам потрібно зробити, це запросити відповідний сатошіс UTXO в мережі Bitcoin. Таким чином, транзакції за токени ARC20 повністю обробляються мережею Bitcoin, зводячи до мінімуму проблему централізованих пошукових сервісів.
Наразі існує лише 11 токенів ARC20, а їхній загальний обсяг торгів набагато нижчий, ніж у BRC20, а провідний токен ATOM наразі має ринкову капіталізацію $31 млн. Його похідні екосистеми Realm (доменне ім'я) та Collection (NFT) також перебувають на дуже ранній стадії, серед яких популярна Atommap вимагає від користувачів карбувати NFT за допомогою proof-of-work, а поріг входу користувача високий.
Маркетплейс протоколів Atomicals:
Оскільки протокол Atomicals знаходиться на дуже ранній стадії, а користувачі раніше піддавалися шахрайству, беручи участь у позабіржових транзакціях, Beosin KYT позначив шахрайські адреси та продовжує відстежувати рух коштів:
джерело: Beosin KYT
Крім того, щоб остерігатися позабіржових шахрайств, екосистема протоколу Atomicals, така як гаманці та торгові ринки, не ідеальна, і користувачі також повинні знати про такі ризики:
(1) Atomicals Wallet не пройшов аудит
Плагін гаманця Atomicals є вторинною розробкою, заснованою на гаманці UniSat, який на даний момент має відкритий вихідний код, але не завершив аудит безпеки. Раніше доповнення гаманця Atomicals видаляли з Google Play, а тепер воно вже вдруге доступне в Google Play.
(2) Ризик ліквідності
За даними Atomical Market, кількість користувачів, які зараз володіють токенами ARC20, становить близько 5 000. Багато токенів ARC20 є неліквідними і майже не торгуються. Через причини ліквідності ціна ATOM, провідного токена ARC20, надзвичайно волатильна. Тому користувачам потрібно контролювати свої настрої щодо FOMO та остерігатися його нестачі ліквідності.
3 Активи Taproot за допомогою мережі Lightning
Taproot Assets — це протокол, випущений Lightning Labs, командою розробників Lightning Network, який дозволяє реєструвати активи, записуючи різну інформацію в сценарії UTXO в мережі Bitcoin. Як наслідок, Taproot Assets можна використовувати для випуску різних активів, таких як токени, NFT тощо.
В даний час NostrAssets випустила два токени, Trick and Treat, засновані на протоколі Taproot Assets, і незабаром запустить функцію Fairmint, яка дозволяє користувачам випускати токени самостійно.
Маркетплейс NostrAssets:
Важливо зазначити, що активи, випущені Taproot Assets, повинні бути внесені в Lightning Network, перш ніж ними можна буде торгувати. Тому користувачі повинні запускати власну повну ноду Bitcoin і клієнт Taproot Assets або використовувати сторонній сервіс. Записи транзакцій токенів також повинні покладатися на сторонні індексери для зберігання, що має потенційні ризики централізації.
4 Повільний протокол RGB
Протокол RGB додає функціональність смарт-контрактів до Bitcoin у Lightning Network, протоколі державного каналу на основі доказу з нульовим розголошенням, який дозволяє користувачам проводити транзакції зі збереженням конфіденційності поза мережею. З моменту впровадження протоколу RGB у 2016 році до офіційного запуску RGB v0.10 у квітні 2023 року протокол RGB розвивався дуже повільно через складність дизайну.
Усі дані для смарт-контракту RGB зберігаються повністю поза мережею та запускаються вузлами RGB. Протокол RGB використовує UTXO для зберігання доказів переходу стану, щоб відстежувати та перевіряти стан смарт-контрактів, а користувачі/валідатори можуть сканувати UTXO мережі Bitcoin, щоб підтвердити, що стан смарт-контракту правильний.
В даний час протокол RGB все ще оновлюється і ще не сформував екосистему. У майбутньому протокол RGB буде в основному використовуватися для випуску та торгівлі активами, а TEDA активно просуває випуск USDT за допомогою протоколу RGB.
5 BTC Layer2 зі смарт-контрактами
У зв'язку з тим, що біткойн сам по собі не підтримує смарт-контракти, що обмежує розвиток більш складного екологічного бізнесу біткойна, почали з'являтися багато сайдчейнів біткойнів і рівня 2. В даний час найпопулярнішим Bitcoin Layer 2 на ринку є Stacks, який виконує смарт-контракти в мережі Stacks, здійснює розрахунки за транзакціями в мережі Bitcoin і успадковує безпеку мережі Bitcoin. Для детального аналізу, будь ласка, зверніться до статті Beosin «Що таке стеки?BTC Layer 2 Network Stacks: з якими проблемами можуть зіткнутися?», опублікованій у червні.
В даний час Stacks запустила версію sBTC для розробників, що дозволяє розробникам тестувати інтеграцію своїх додатків з sBTC в локальному середовищі. В даний час DeFi-проект в екосистемі Stacks Hermetica інтегрував sBTC для тестування, і в майбутньому DeFi-екосистема BTC може стати гарячою точкою. **Beosin KYT незабаром підтримуватиме мережу Stacks, надаючи послуги аналізу адрес та відстеження для мережі Stacks. **
Незважаючи на те, що Stacks стабільно зростає, він може зіткнутися з такими ризиками:
(1) Уразливість протоколу Stacks
19 квітня уразливість у функції збільшення стеків у консенсусному контракті Stacks призвела до того, що певні адреси були винагороджені більшою кількістю токенів STX, ніж теоретично розраховувалося. У той же час Stacks використовує незрілу мову розробки смарт-контрактів Clarity, і в її спільноті розробників були голоси щодо покращення Clarity.
(2) Ризик sBTC**
sBTC – це децентралізоване зберігання та прив'язка BTC, яке мережа Stacks використовує для управління BTC, заблокованими в мережі Bitcoin, за допомогою гаманця порогового підпису та карбування sBTC 1:1 за допомогою смарт-контрактів у мережі Stacks. Його порогові сигнатури та смарт-контракти ретельно перевіряються, щоб уникнути використання шкідливих вразливостей.
Підсумок
BRC20, ARC20, Taproot Assets і RGB можна використовувати як протоколи випуску активів, а мережі рівня 2 BTC і сайдчейни, такі як Stacks, вирішують проблему, що BTC не може запускати смарт-контракти. Екосистема BTC в даний час знаходиться на дуже ранній стадії, і користувачам варто звернути увагу на цей трек, але вони також повинні звернути увагу на ризики, згадані вище, щоб уникнути втрати активів. **