У позові стверджується, що Bybit та його афілійовані особи використовували VIP-зв'язки, щоб визначити пріоритетність зняття коштів, і вилучили $125 млн у FTX.
Радники з питань банкрутства FTX і Alameda подали позов 10 листопада, звинувативши в шахрайстві на криптобіржі Bybit і двох її корпоративних філіях і чотирьох керівниках. У позові стверджується, що відповідачі використовували «шахрайську схему» для виведення готівки та активів з платформи FTX безпосередньо перед її крахом.
FTX прагне повернути $953,2 млн, шахрайським шляхом виведені відповідачем за 90 днів до банкрутства. У позові двома корпоративними відповідачами на додаток до Bybit названо інвестиційний підрозділ Bybit, Mirana, і компанію Mirana, що займається торгівлею криптовалютами, Time Research.
Відповідно до глави 11, FTX має право повернути кошти, сплачені протягом 90 днів до подання заяви про банкрутство. Закон спрямований на те, щоб деякі кредитори не отримали несподіваний прибуток лише тому, що вони успішно вивели свої кошти, коли інші кредитори не досягли успіху.
Mirana використовує свій VIP-статус для визначення пріоритетів зняття коштів
Згідно з позовом, Мірана є активним трейдером на платформі FTX із балансом рахунку «сотні мільйонів доларів». У позові стверджується, що торгова діяльність Mirana та її відносини з Bybit принесли їй «преференційний режим» порівняно з постійними клієнтами.
Mirana отримала статус «VIP», що дає доступ до співробітників FTX Group та підтримки консьєржів. Коли виникло занепокоєння щодо фінансового стану FTX, Мірана скористалася своїми привілеями, щоб визначити пріоритетність своїх запитів на виведення коштів, оскільки окремі клієнти FTX стикалися з труднощами.
У позові стверджується:
«Mirana використовувала своє VIP-з'єднання, щоб чинити тиск на співробітників FTX Group, щоб вони виконували запити на виведення коштів, як тільки активи стають доступними, ще більше зменшуючи кошти, доступні для виконання запитів на виведення коштів від FTX.com клієнтів, які не є VIP-клієнтами».
Під тиском Mirana співробітники FTX «неодноразово змінювали» налаштування Mirana в системі «Знай свого клієнта» (KYC) FTX, перш ніж зняття коштів було заморожено, стверджується в позові.
Bybit нібито використовує свій контроль над активами FTX як кредитне плече
У позові стверджується, що Bybit використовувала активи FTX на платформі Bybit, щоб змусити FTX звільнити баланс рахунку Mirana після того, як 8 листопада 2022 року FTX припинила зняття коштів клієнтами. У ньому зазначається:
«Bybit наклав арешт на активи FTX Group, що зберігаються на біржі Bybit, і відмовився їх випустити, якщо Mirana не зможе завершити виведення повного балансу свого FTX.com рахунку».
Неодноразова незаконна діяльність
Радники FTX з питань банкрутства стверджують, що навіть після подання заяви про захист від банкрутства відповідно до глави 11 відповідно до Кодексу США про банкрутство Bybit та його афілійовані особи «продовжують вживати незаконних дій», щоб поставити себе вище за інших кредиторів FTX. У позові йдеться, що відповідачі «неодноразово порушували автоматичне глобальне призупинення» щодо активів FTX.
По-перше, Bybit заарештував активи FTX на суму понад $125 млн. Bybit «наполягає» на тому, що FTX буде дозволено виводити кошти лише після переказу на Mirana близько $20 млн (тобто баланс FTX на момент краху Mirana).
По-друге, Mirana та Bybit нібито намагалися обмежити та знецінити «десятки мільйонів доларів у криптовалютних токенах», якими володіє FTX.
Позов проти Bybit є останньою спробою нового керівництва FTX повернути кошти, сплачені до подання заяви про банкрутство.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
У позові FTX стверджується, що Bybit використав VIP-привілеї, щоб вивести $953 млн до свого краху
У позові стверджується, що Bybit та його афілійовані особи використовували VIP-зв'язки, щоб визначити пріоритетність зняття коштів, і вилучили $125 млн у FTX.
Радники з питань банкрутства FTX і Alameda подали позов 10 листопада, звинувативши в шахрайстві на криптобіржі Bybit і двох її корпоративних філіях і чотирьох керівниках. У позові стверджується, що відповідачі використовували «шахрайську схему» для виведення готівки та активів з платформи FTX безпосередньо перед її крахом.
FTX прагне повернути $953,2 млн, шахрайським шляхом виведені відповідачем за 90 днів до банкрутства. У позові двома корпоративними відповідачами на додаток до Bybit названо інвестиційний підрозділ Bybit, Mirana, і компанію Mirana, що займається торгівлею криптовалютами, Time Research.
Відповідно до глави 11, FTX має право повернути кошти, сплачені протягом 90 днів до подання заяви про банкрутство. Закон спрямований на те, щоб деякі кредитори не отримали несподіваний прибуток лише тому, що вони успішно вивели свої кошти, коли інші кредитори не досягли успіху.
Mirana використовує свій VIP-статус для визначення пріоритетів зняття коштів
Згідно з позовом, Мірана є активним трейдером на платформі FTX із балансом рахунку «сотні мільйонів доларів». У позові стверджується, що торгова діяльність Mirana та її відносини з Bybit принесли їй «преференційний режим» порівняно з постійними клієнтами.
Mirana отримала статус «VIP», що дає доступ до співробітників FTX Group та підтримки консьєржів. Коли виникло занепокоєння щодо фінансового стану FTX, Мірана скористалася своїми привілеями, щоб визначити пріоритетність своїх запитів на виведення коштів, оскільки окремі клієнти FTX стикалися з труднощами.
У позові стверджується:
«Mirana використовувала своє VIP-з'єднання, щоб чинити тиск на співробітників FTX Group, щоб вони виконували запити на виведення коштів, як тільки активи стають доступними, ще більше зменшуючи кошти, доступні для виконання запитів на виведення коштів від FTX.com клієнтів, які не є VIP-клієнтами».
Під тиском Mirana співробітники FTX «неодноразово змінювали» налаштування Mirana в системі «Знай свого клієнта» (KYC) FTX, перш ніж зняття коштів було заморожено, стверджується в позові.
Bybit нібито використовує свій контроль над активами FTX як кредитне плече
У позові стверджується, що Bybit використовувала активи FTX на платформі Bybit, щоб змусити FTX звільнити баланс рахунку Mirana після того, як 8 листопада 2022 року FTX припинила зняття коштів клієнтами. У ньому зазначається:
«Bybit наклав арешт на активи FTX Group, що зберігаються на біржі Bybit, і відмовився їх випустити, якщо Mirana не зможе завершити виведення повного балансу свого FTX.com рахунку».
Неодноразова незаконна діяльність
Радники FTX з питань банкрутства стверджують, що навіть після подання заяви про захист від банкрутства відповідно до глави 11 відповідно до Кодексу США про банкрутство Bybit та його афілійовані особи «продовжують вживати незаконних дій», щоб поставити себе вище за інших кредиторів FTX. У позові йдеться, що відповідачі «неодноразово порушували автоматичне глобальне призупинення» щодо активів FTX.
По-перше, Bybit заарештував активи FTX на суму понад $125 млн. Bybit «наполягає» на тому, що FTX буде дозволено виводити кошти лише після переказу на Mirana близько $20 млн (тобто баланс FTX на момент краху Mirana).
По-друге, Mirana та Bybit нібито намагалися обмежити та знецінити «десятки мільйонів доларів у криптовалютних токенах», якими володіє FTX.
Позов проти Bybit є останньою спробою нового керівництва FTX повернути кошти, сплачені до подання заяви про банкрутство.