Використання криптовалют значно зросло за останні кілька років, особливо в розвиваючихся країнах, таких як Індія, Бангладеш, Пакистан і Непал. Зростання прийняття в цих країнах вважається однією з основних причин зростання незаконних і антивідмивання грошей.
У нещодавньому розвитку Фінансова розвідка Непалу зауважила, що використання криптовалюти для нелегальних дій помітно зросло, незважаючи на офіційний заборону торгівлі цифровими активами.
FIU - це розвідувальна одиниця Непальського національного банку, яка контролює діяльність, що пов'язана з фінансовими шахрайствами, терористичним фінансуванням і відмиванням грошей. У звіті FIU, під назвою «Стратегічний аналітичний звіт», розвідувальна одиниця зауважила значне зростання використання цифрових активів поганими акторами для відмивання незаконно набутих коштів та інших підозрілих дій.
Варто зазначити, що використання криптовалют для таких дій ускладнює відслідковування національними органами призначення коштів. У деяких випадках повідомлялося про використання криптоміксера, який допомагає стерти призначення та походження будь-яких цифрових активів.
За словами експертів, люди Непалу стають одними з найбільших жертв криптовалютних шахрайств через відсутність інформації та належної освіти. Використання соціальних медіа та інших платформ, які обслуговують великі маси людей, є одним з найбільш поширених способів залучення або жертвування невинних людей
Непал бере під контроль все більше використання Крипто для незаконних дій!
За наявними даними, кількість користувачів криптовалют в Непалі стрімко зростає і очікується, що до кінця 2025 року вона досягне нового рівня. Проте серйозна проблема зі збільшенням використання для нелегальних дій викликає занепокоєння стосовно безпеки користувачів.
Джерело: Растр Банк Непалу
FIU запропонувала дві основні рекомендації, щоб уникнути таких дій та зупинити темпи зростання таких дійностей. Перша рекомендація наголошує на зміцненні моніторингу криптовалютних транзакцій та наданні фінансовим установам необхідної підготовки для виявлення ознак попередження та оперативного повідомлення про підозрілі дії.
Влада також наголосила на необхідності підвищення громадської свідомості для зменшення вразливості до шахрайства, покращення міжагентської співпраці та оновлення нормативно-правових рамок для ефективного протидії шахрайству з використанням цифрових платежів.
Використання криптовалют, включаючи Біткойн, є незаконним у Непалі. У Пакистані криптовалюти офіційно не регулюються, але також не є незаконними або забороненими. Згідно з останніми звітами, сусідній Пакистан запропонував кілька поправок до фінансового законодавства з метою легалізації криптовалюти на всій території країни.
Газета "The Express Tribune" повідомила, що федеральна влада запропонувала поправки до Закону про Державний банк Пакистану. Ці зміни дозволять подвійним громадянам обіймати посади голови та заступників голови центрального банку та прокласти шлях для легалізації використання цифрової валюти в Пакистані.
Якщо затвердять парламент та федеральний кабінет, поправки можуть потенційно легалізувати криптовалют, таких як Біткойн та Ethereum в країні
Зі зростанням глобального прийняття криптовалют їх сприйняття в значній мірі змінилося, і експерти передбачають, що кількість користувачів криптовалют по всьому світу досягне небачених рівнів в найближчі роки.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
ПФР Непалу пропонує заходи для боротьби з криптовалютним шахрайством
Використання криптовалют значно зросло за останні кілька років, особливо в розвиваючихся країнах, таких як Індія, Бангладеш, Пакистан і Непал. Зростання прийняття в цих країнах вважається однією з основних причин зростання незаконних і антивідмивання грошей.
У нещодавньому розвитку Фінансова розвідка Непалу зауважила, що використання криптовалюти для нелегальних дій помітно зросло, незважаючи на офіційний заборону торгівлі цифровими активами.
FIU - це розвідувальна одиниця Непальського національного банку, яка контролює діяльність, що пов'язана з фінансовими шахрайствами, терористичним фінансуванням і відмиванням грошей. У звіті FIU, під назвою «Стратегічний аналітичний звіт», розвідувальна одиниця зауважила значне зростання використання цифрових активів поганими акторами для відмивання незаконно набутих коштів та інших підозрілих дій.
Варто зазначити, що використання криптовалют для таких дій ускладнює відслідковування національними органами призначення коштів. У деяких випадках повідомлялося про використання криптоміксера, який допомагає стерти призначення та походження будь-яких цифрових активів.
За словами експертів, люди Непалу стають одними з найбільших жертв криптовалютних шахрайств через відсутність інформації та належної освіти. Використання соціальних медіа та інших платформ, які обслуговують великі маси людей, є одним з найбільш поширених способів залучення або жертвування невинних людей
Непал бере під контроль все більше використання Крипто для незаконних дій!
За наявними даними, кількість користувачів криптовалют в Непалі стрімко зростає і очікується, що до кінця 2025 року вона досягне нового рівня. Проте серйозна проблема зі збільшенням використання для нелегальних дій викликає занепокоєння стосовно безпеки користувачів.
Джерело: Растр Банк Непалу
FIU запропонувала дві основні рекомендації, щоб уникнути таких дій та зупинити темпи зростання таких дійностей. Перша рекомендація наголошує на зміцненні моніторингу криптовалютних транзакцій та наданні фінансовим установам необхідної підготовки для виявлення ознак попередження та оперативного повідомлення про підозрілі дії.
Влада також наголосила на необхідності підвищення громадської свідомості для зменшення вразливості до шахрайства, покращення міжагентської співпраці та оновлення нормативно-правових рамок для ефективного протидії шахрайству з використанням цифрових платежів.
Використання криптовалют, включаючи Біткойн, є незаконним у Непалі. У Пакистані криптовалюти офіційно не регулюються, але також не є незаконними або забороненими. Згідно з останніми звітами, сусідній Пакистан запропонував кілька поправок до фінансового законодавства з метою легалізації криптовалюти на всій території країни.
Газета "The Express Tribune" повідомила, що федеральна влада запропонувала поправки до Закону про Державний банк Пакистану. Ці зміни дозволять подвійним громадянам обіймати посади голови та заступників голови центрального банку та прокласти шлях для легалізації використання цифрової валюти в Пакистані.
Якщо затвердять парламент та федеральний кабінет, поправки можуть потенційно легалізувати криптовалют, таких як Біткойн та Ethereum в країні
Зі зростанням глобального прийняття криптовалют їх сприйняття в значній мірі змінилося, і експерти передбачають, що кількість користувачів криптовалют по всьому світу досягне небачених рівнів в найближчі роки.