Оригінальна назва: Що таке Rug Pulls у криптовалюті та як їх уникнути
Оригінальний автор: Josiah Makori
Оригінальне джерело:
Переклад: Дейзі, Mars Finance
Що таке "Rug Pull" у криптовалютах і як його уникнути?
Що таке Rug Pull?
Rug Pull (картельний обман) — це шахрайство, при якому розробники запускають криптопроект і залучають інвестиційні кошти. Потім вони раптово покидають проект і зникають з грошима, внаслідок чого токени інвесторів стають безвартісними.
Поширені тривожні дзвіночки:
Без аудиту (не пройшов перевірку безпеки)
Ліквідність не заблокована (розробники можуть у будь-який момент забрати кошти)
Анонімна команда (особи членів команди не прозорі)
Ціна раптово зросла (ціна аномально підвищилася, можливо, це маніпуляція ринком)
Невелика кількість гаманців володіє великою кількістю токенів (висока концентрація, легко маніпулювати ринком)
Ключові моменти
Rug Pull - це схема виходу, коли розробники запускають криптопроект, залучають інвестиційні кошти, а потім зникають, залишаючи абсолютно безвартісні токени або інші цифрові активи.
Основні сигнали попередження: відсутність аудиту, незаблокована ліквідність, нерівномірний розподіл токенів тощо.
Як захистити себе: використовуйте такі інструменти, як GeckoTerminal для дослідження, ця платформа має вбудовану функцію моніторингу Rug Pull, що допомагає інвесторам виявляти ризикові проекти.
Термін "Rug Pull" походить від виразу "pull the rug from underneath" (раптово витягнути килим з-під ніг). У шахрайстві Rug Pull розробники збирають кошти, продаючи токени, а потім раптово закривають проект і зникають з грошима, внаслідок чого токени інвесторів стають безвартісними.
Згідно з доповіддю Chainalysis, частота шахрайств Rug Pull зменшилася. У 2021 році загальна сума крадіжок від шахрайств Rug Pull становила 2,8 мільярда доларів, а в 2024 році знизилася до 496 мільйонів доларів. Однак такі схеми все ще не зникли, останній випадок - це шахрайство LIBRA, яке сталося в лютому 2025 року.
Дослідження шахрайства Rug Pull у криптовалютах
У схемі виходу з Rug Pull розробники створюють новий токен і запускають його на децентралізованій біржі (DEX), зазвичай паруючи його з такими звичними стейблкоїнами, як USDT.
Звичні методи шахрайства, які використовують розробники:
Обіцяючи високі доходи, залучає інвесторів.
Обіцянка ексклюзивних цифрових продуктів (таких як NFT, які, як стверджується, надають власникам особливі переваги).
Найм знаменитостей або інфлюенсерів для активного просування (Shill) токена в соціальних мережах.
Штучно підвищити ціну токенів шляхом координації покупок.
Усі ці методи спрямовані на створення FOMO (страх пропустити), щоб залучити більше інвесторів до вкладення коштів. Коли пул коштів накопичить достатню кількість грошей, розробники раптово заберуть всі кошти, покинуть проект, залишивши токени інвесторів безцінними.
Як виявити Rug Pull?
Зазвичай, проекти Rug Pull мають явні сигнали тривоги, зокрема:
Ліквідність не заблокована — дозволяє команді проекту у будь-який час витягувати активи з пулу.
Нерівномірний розподіл токенів — більшість токенів утримується невеликою кількістю гаманців.
Відсутність аудиту смарт-контрактів — проект не пройшов безпековий аудит, існує ризик наявності вразливостей у коді.
Ціна токенів аномально зросла — можливо, це схема "підняття та вивантаження".
Анонімна команда і без історії — члени команди проекту мають непрозору особистість, відсутня репутація.
Ліквідність не заблокована: проект може в будь-який час витягнути активи з пулу.
Фіксація ліквідності означає, що команда проекту не може вільно забирати активи з пулу коштів. Якщо ліквідність не зафіксована, розробники можуть у будь-який момент вилучити кошти, що призведе до краху ринку.
Як перевірити, чи заблокована ліквідність? Можна використовувати такі інструменти, як GeckoTerminal, щоб перевірити стан ліквідності фондів. У панелі оцінки GT на GeckoTerminal можна побачити, чи заблокована ліквідність. Токени Solana: перевірте Liquidity Lock (блокування ліквідності). Токени ETH: перевірте Rugpull Risk (ризик Rug Pull).
Нерівномірний розподіл токенів
Перевірка розподілу токенів на блокчейн-оглядачі та GeckoTerminal допоможе вам зрозуміти, хто володіє найбільшою кількістю токенів і як вони розподіляються.
Якщо невелика кількість гаманців володіє великою кількістю токенів, то швидкий продаж токенів стає легким, що збільшує ризик маніпуляцій ціною та голосування. Токени з більшою децентралізацією зазвичай є безпечнішими, оскільки вони можуть захистити користувачів від різкого маніпулювання ціною з боку небагатьох великих власників у короткостроковій перспективі.
Немає аудиту смарт-контрактів
Більшість відомих проєктів ділиться інформацією про аудит смарт-контрактів на своїх веб-сайтах. Аудитори смарт-контрактів класифікують і описують помилки та проблеми, виявлені під час аудиту, пояснюють їхню серйозність та можливий вплив на контракт і його користувачів.
Якщо команда проекту не вирішить ключові проблеми, це може негативно вплинути на проект, оскільки це означає, що контракт може бути використаний командою проекту або зовнішніми злонаміреними особами.
Аномальне зростання ціни токена
Як і в разі штучного підвищення цін на акції та розпродажу, ви повинні бути обережними щодо токенів, ціна яких різко зростає протягом кількох годин або днів, оскільки це може свідчити про наявність схем штучного підвищення цін і розпродажу. Якщо ви бачите, що вартість активу різко зростає, спробуйте з'ясувати, що стоїть за цим.
У більшості випадків, коли вартість легітимних токенів раптово зростає, це може бути викликано важливими новими партнерствами, виходом на біржу або значними випусками продуктів — все це широко висвітлюється в криптомедіа.
Анонімна команда без історії
Хоча анонімність є однією з привабливостей криптовалюти, запуск проекту невідомою анонімною командою може бути небезпечним сигналом, особливо якщо проект ще не пройшов жодного аудиту смарт-контрактів. У випадку випуску токенів ви можете перевірити GeckoTerminal, щоб побачити, чи має творець будь-які проблемні записи про випуск токенів Solana.
Як уникнути шахрайства Rug Pull
Ви можете зменшити ризик потрапляння на шахрайство Rug Pull такими способами:
Уникайте проектів з екстремальною спекуляцією.
Перевірте активність команди та участь у спільноті.
Використання GeckoTerminal для перевірки, включаючи:
Пакетні покупки (Bundled Buys)
Повноваження на замороження транзакцій (Freeze Authority)
Повноваження на карбування токенів (Mint Authority)
Блокування ліквідності (Liquidity Lock)
Медові горщики (Honeypots)
Вразливість повторного входу (Reentrancy Risks)
7.Історія розробника (Creator History)
Перевірте деталі смарт-контракту та токена
Як зазначено вище, більшість надійних криптопроєктів проходять аудиторську перевірку смарт-контрактів для підтвердження їх легітимності. Перед інвестуванням уважно ознайомтеся з результатами аудиту та переконайтеся, що немає невирішених критичних проблем, оскільки це може свідчити про те, що смарт-контракти, які управляють проєктом, можуть бути використані в шахрайських цілях.
Для токенів, таких як мемкоїни, які навряд чи пройдуть широке аудіювання смарт-контрактів, ви можете використовувати GeckoTerminal для перевірки будь-яких небезпечних сигналів навколо токена, як показано за GT-оцінкою, включаючи:
Кількість токенів, придбаних за допомогою пакетної покупки, може бути використана для підвищення ціни токенів перед їх продажем.
Замороження прав може завадити власнику торгувати токенами.
право на випуск, дозволяє творцеві контракту випускати нові токени.
Ліквідність заблокована, що забезпечує блокування токенів, наданих до пулу, і запобігає їх вилученню творцем.
Медова пастка, в якій токени можуть бути недоступні для продажу через функції контракту або зловмисний код.
Ризик повторного входу, зловмисний контракт може спробувати витягти токени з смарт-контракту пулу.
Будьте обережні з FOMO (страхом пропустити) та нереалістичними обіцянками
Якщо це звучить настільки добре, що не може бути правдою, то зазвичай це шахрайство. Шахраї зазвичай використовують психологію FOMO, змушуючи інвесторів турбуватися про те, що вони можуть пропустити "унікальну можливість", і швидко інвестувати. Будьте обережні з обіцянками "надзвичайно високих прибутків", особливо щодо проектів, які вимагають "негайного входу, інакше ви пропустите можливість".
Перевірте онлайн-присутність проекту
Під час дослідження проекту зверніть увагу на:
**Соціальні мережі (Telegram, Twitter, Discord)** чи активні?
Чи є справжні обговорення в спільноті, а не лише маркетингові матеріали?
Чи надає офіційний сайт проєкту аудит смарт-контрактів та інформацію про команду?
Як перевірити особу команди?
Шукайте членів команди на LinkedIn, щоб підтвердити, чи мають вони реальний досвід у галузі.
Знайдіть записи про внесок коду на GitHub, щоб переконатися, що команда має досвід розробки.
Перевірте останні новини токенів на таких платформах, як CoinGecko, щоб перевірити наявність підозрілих подій.
Типові види шахрайства Rug Pull
Rug Pull основно поділяється на жорсткий Rug Pull та м'який Rug Pull:
Жорсткий Rug Pull (Hard Rug Pull) – команда проекту просто викрадає гроші і зникає, видаляючи всі соціальні акаунти та офіційний сайт.
М'який Rug Pull (Soft Rug Pull) — команда проекту поступово виходить, зменшує комунікацію, зрештою відмовляється від проекту, залишаючи інвесторів з безвартісними токенами.
Витягування ліквідності (Liquidity Pulls)
Прикладом, коли ліквідність спонукає до дій, є Squid Game (SQUID), це мем-валюта, яка посилається на популярний серіал Netflix Squid Game. Ця валюта активно рекламувалася в соціальних мережах, обіцяючи користувачам можливість виграти SQUID, граючи в ігри. Незважаючи на те, що у білому папері неясно викладені деталі і проект не проходив аудит, ситуація залишається такою.
З 26 жовтня по 1 листопада ціна SQUID зросла майже на 2300 відсотків, з кількох центів до 2861,80 долара. Тим часом інвестори не могли продати свої SQUID, оскільки смарт-контракт токена (який контролює спосіб функціонування проєкту) дозволяв продавати токени лише творцям, які забрали близько 3,38 мільйона доларів у інвесторів. Потім розробники вивели всі BNB з пулу. Цей момент був зафіксований Twitter користувачем @imBagsy.
Уроки гри в кальмара
Уникайте тих проектів, які є надмірно розкрученими, але не мають аудиту смарт-контрактів. Завжди перевіряйте, чи є в контракті пули незаблокована ліквідність, і стримуйтеся від FOMO.
Розкачка та скидання (Pump and Dump)
Методи шахрайства:
Розробники використовують соціальні мережі та KOL для штучного розкручування токенів, підвищуючи ціну монет (Pump).
Після різкого зростання ціни розробники почали скидати токени, що призвело до обвалу ціни.
Приклад: Шахрайство LIBRA
У лютому 2025 року президент Аргентини Хав'єр Мілей (Javier Milei) рекламуватиме токен LIBRA в соціальних мережах.
Токен зріс до $5.20 за 50 хвилин, оскільки команда проекту володіє 70% від загальної кількості токенів, і на піку продала, що призвело до обвалу ціни на 85%.
Шахраї вивели 87 мільйонів доларів, інвестори залишилися без грошей.
Урок:
Незалежно від того, хто рекламує токен, потрібно перевірити розподіл токена.
Перевірте, чи є велика кількість пакетних покупок, щоб запобігти маніпуляціям ціною з боку небагатьох осіб.
Фальшиві проекти (Запуск фальшивих проектів)
Шахрайські методи:
Шахраї обіцяють розробку "революційного проекту", залучаючи інвесторів вкладати кошти.
Після фінансування команда зникає, а інвестори мають у своїх руках токени або NFT, які не мають жодної цінності.
Приклад: шахрайство Evolved Apes
Зобов'язання розробити NFT гру, щоб залучити інвесторів до покупки NFT.
Після фінансування в 2,7 мільйона доларів команда зникла, соціальні мережі перестали оновлюватися.
Урок:
Дослідження фону команди, перевірка записів у LinkedIn, GitHub.
Уникайте інвестування в абсолютно анонімні проекти, забезпечте можливість відстеження членів команди.
Понзі-схеми (Ponzi Schemes)
Схеми шахрайства:
Обіцяючи "високі прибутки", насправді використовують кошти наступних інвесторів для виплат попереднім інвесторам.
Учасники запрошують нових людей, щоб отримати «рекомендаційні винагороди», система врешті-решт ламається, інвестори не можуть вивести свої кошти.
Приклад: Понзі-схема OneCoin
OneCoin обіцяє інвесторам можливість "майнінгу" токенів OneCoin та підвищення інвестиційних навичок через навчальні курси.
OneCoin взагалі не має блокчейну, токени не можуть вільно торгуватися, а лише торгуються на офіційній платформі з обмеженнями.
Інвестори втратили понад 4 мільярди доларів, засновник втік.
Урок:
Якщо токен не торгується на публічному блокчейні, а може торгуватися лише на закритій платформі, ризик є вкрай високим!
Уникайте інвестицій у проекти, які потребують "запрошення друзів приєднатися", типова ознака фінансової піраміди.
Чи є законним шахрайство з Rug Pull у криптовалютах?
Шахрайство Rug Pull є незаконним у всьому світі, і якщо правоохоронні органи зможуть затримати злочинців у межах своєї юрисдикції, вони зазвичай будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
У більшості юрисдикцій шахрайство Rug Pull класифікується як крадіжка або шахрайство, тоді як такі дії, як "підняття цін і скидання" (Pump and Dump), розглядаються як маніпуляції на ринку.
Фактичний випадок:
Справи OneCoin: глобальна поліція завдала потужного удару, китайські регулятори подали до суду на 98 осіб, причетних до справи, і конфіскували криптовалюти на загальну суму 267,5 мільйонів доларів (за повідомленням South China Morning Post).
Справа про шахрайство з NFT Frosties: шахраїв звинувачують у змові з метою телефонного шахрайства та відмивання грошей, сума справи досягає мільйонів доларів. Незважаючи на те, що деякі справи були успішно обвинувальні, багато шахраїв все ще можуть втекти з незаконно здобутими коштами,
Висновок: перед інвестуванням обов'язково тричі підтверджуйте!
Хоча шахрайство Rug Pull більше не є найпоширенішою криптовалютною схемою, проекти з високими доходами та стрімким зростанням цін все ще несуть ризики.
Ця стаття описує, як перевірити справжність проекту та поширені сигнали попередження, щоб допомогти вам зменшити ризик обману.
Відсутність прозорості, відсутність аудиторської сертифікації, проекти, які звучать занадто добре, щоб бути правдою, з великою ймовірністю є шахрайством!
⚠ Шахрайські схеми постійно оновлюються, незалежно від того, як їх рекламують у соціальних мережах, потрібно залишатися насторожі та самостійно проводити належну перевірку (DYOR), щоб уникнути того, щоб стати жертвою.
📌 Проекти, згадані в цій статті, наведені лише для аналізу випадків і не є інвестиційною порадою.
Поширені запитання (FAQs)
Чи можу я повернути свої кошти після Rug Pull?
🔸 Дуже важко.
Торговля криптовалютою зазвичай є незворотною, а анонімність ускладнює відстеження.
Ви можете подати позов до суду, але ймовірність успішного повернення коштів дуже низька.
Якщо основний член команди покине, це слід вважати Rug Pull?
🔸 Не обов'язково.
Rug Pull шахрайство – це вид "виходу з шахрайства", який зазвичай передбачає обмеження на торгівлю (інвестори не можуть продати монети) або раптовий продаж (ціна монет різко падає, токени стають безцінними).
Якщо тільки якийсь ключовий учасник покинув проєкт, але він продовжує нормально функціонувати, це не вважається Rug Pull.
У чому різниця між Rug Pull та провалом проекту?
🔸 Rug Pull – це ретельно спланована афера, тоді як невдалі проєкти можуть бути наслідком поганого управління або змін на ринку.
Rug Pull зазвичай відбувається дуже швидко, команда раптово зникає або забирає кошти.
Провал проекту зазвичай є поступовим процесом, ви можете спостерігати за зниженням TVL (загальної заблокованої вартості) або ціни монети, або неможливістю виконати обіцяну поставку продукту.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
LIBRA, Squid Game до OneCoin: огляд і уроки найбільших шахрайств Rug Pull на крипторинку
Оригінальна назва: Що таке Rug Pulls у криптовалюті та як їх уникнути
Оригінальний автор: Josiah Makori
Оригінальне джерело:
Переклад: Дейзі, Mars Finance
Що таке "Rug Pull" у криптовалютах і як його уникнути?
Що таке Rug Pull?
Rug Pull (картельний обман) — це шахрайство, при якому розробники запускають криптопроект і залучають інвестиційні кошти. Потім вони раптово покидають проект і зникають з грошима, внаслідок чого токени інвесторів стають безвартісними.
Поширені тривожні дзвіночки:
Без аудиту (не пройшов перевірку безпеки)
Ліквідність не заблокована (розробники можуть у будь-який момент забрати кошти)
Анонімна команда (особи членів команди не прозорі)
Ціна раптово зросла (ціна аномально підвищилася, можливо, це маніпуляція ринком)
Невелика кількість гаманців володіє великою кількістю токенів (висока концентрація, легко маніпулювати ринком)
Ключові моменти
Rug Pull - це схема виходу, коли розробники запускають криптопроект, залучають інвестиційні кошти, а потім зникають, залишаючи абсолютно безвартісні токени або інші цифрові активи.
Основні сигнали попередження: відсутність аудиту, незаблокована ліквідність, нерівномірний розподіл токенів тощо.
Як захистити себе: використовуйте такі інструменти, як GeckoTerminal для дослідження, ця платформа має вбудовану функцію моніторингу Rug Pull, що допомагає інвесторам виявляти ризикові проекти.
Термін "Rug Pull" походить від виразу "pull the rug from underneath" (раптово витягнути килим з-під ніг). У шахрайстві Rug Pull розробники збирають кошти, продаючи токени, а потім раптово закривають проект і зникають з грошима, внаслідок чого токени інвесторів стають безвартісними.
Згідно з доповіддю Chainalysis, частота шахрайств Rug Pull зменшилася. У 2021 році загальна сума крадіжок від шахрайств Rug Pull становила 2,8 мільярда доларів, а в 2024 році знизилася до 496 мільйонів доларів. Однак такі схеми все ще не зникли, останній випадок - це шахрайство LIBRA, яке сталося в лютому 2025 року.
Дослідження шахрайства Rug Pull у криптовалютах
У схемі виходу з Rug Pull розробники створюють новий токен і запускають його на децентралізованій біржі (DEX), зазвичай паруючи його з такими звичними стейблкоїнами, як USDT.
Звичні методи шахрайства, які використовують розробники:
Обіцяючи високі доходи, залучає інвесторів.
Обіцянка ексклюзивних цифрових продуктів (таких як NFT, які, як стверджується, надають власникам особливі переваги).
Найм знаменитостей або інфлюенсерів для активного просування (Shill) токена в соціальних мережах.
Штучно підвищити ціну токенів шляхом координації покупок.
Усі ці методи спрямовані на створення FOMO (страх пропустити), щоб залучити більше інвесторів до вкладення коштів. Коли пул коштів накопичить достатню кількість грошей, розробники раптово заберуть всі кошти, покинуть проект, залишивши токени інвесторів безцінними.
Як виявити Rug Pull?
Зазвичай, проекти Rug Pull мають явні сигнали тривоги, зокрема:
Ліквідність не заблокована — дозволяє команді проекту у будь-який час витягувати активи з пулу.
Нерівномірний розподіл токенів — більшість токенів утримується невеликою кількістю гаманців.
Відсутність аудиту смарт-контрактів — проект не пройшов безпековий аудит, існує ризик наявності вразливостей у коді.
Ціна токенів аномально зросла — можливо, це схема "підняття та вивантаження".
Анонімна команда і без історії — члени команди проекту мають непрозору особистість, відсутня репутація.
Фіксація ліквідності означає, що команда проекту не може вільно забирати активи з пулу коштів. Якщо ліквідність не зафіксована, розробники можуть у будь-який момент вилучити кошти, що призведе до краху ринку.
Як перевірити, чи заблокована ліквідність? Можна використовувати такі інструменти, як GeckoTerminal, щоб перевірити стан ліквідності фондів. У панелі оцінки GT на GeckoTerminal можна побачити, чи заблокована ліквідність. Токени Solana: перевірте Liquidity Lock (блокування ліквідності). Токени ETH: перевірте Rugpull Risk (ризик Rug Pull).
Перевірка розподілу токенів на блокчейн-оглядачі та GeckoTerminal допоможе вам зрозуміти, хто володіє найбільшою кількістю токенів і як вони розподіляються.
Якщо невелика кількість гаманців володіє великою кількістю токенів, то швидкий продаж токенів стає легким, що збільшує ризик маніпуляцій ціною та голосування. Токени з більшою децентралізацією зазвичай є безпечнішими, оскільки вони можуть захистити користувачів від різкого маніпулювання ціною з боку небагатьох великих власників у короткостроковій перспективі.
Більшість відомих проєктів ділиться інформацією про аудит смарт-контрактів на своїх веб-сайтах. Аудитори смарт-контрактів класифікують і описують помилки та проблеми, виявлені під час аудиту, пояснюють їхню серйозність та можливий вплив на контракт і його користувачів.
Якщо команда проекту не вирішить ключові проблеми, це може негативно вплинути на проект, оскільки це означає, що контракт може бути використаний командою проекту або зовнішніми злонаміреними особами.
Як і в разі штучного підвищення цін на акції та розпродажу, ви повинні бути обережними щодо токенів, ціна яких різко зростає протягом кількох годин або днів, оскільки це може свідчити про наявність схем штучного підвищення цін і розпродажу. Якщо ви бачите, що вартість активу різко зростає, спробуйте з'ясувати, що стоїть за цим.
У більшості випадків, коли вартість легітимних токенів раптово зростає, це може бути викликано важливими новими партнерствами, виходом на біржу або значними випусками продуктів — все це широко висвітлюється в криптомедіа.
Хоча анонімність є однією з привабливостей криптовалюти, запуск проекту невідомою анонімною командою може бути небезпечним сигналом, особливо якщо проект ще не пройшов жодного аудиту смарт-контрактів. У випадку випуску токенів ви можете перевірити GeckoTerminal, щоб побачити, чи має творець будь-які проблемні записи про випуск токенів Solana.
Як уникнути шахрайства Rug Pull
Ви можете зменшити ризик потрапляння на шахрайство Rug Pull такими способами:
Уникайте проектів з екстремальною спекуляцією.
Перевірте активність команди та участь у спільноті.
Використання GeckoTerminal для перевірки, включаючи:
Пакетні покупки (Bundled Buys)
Повноваження на замороження транзакцій (Freeze Authority)
Повноваження на карбування токенів (Mint Authority)
Блокування ліквідності (Liquidity Lock)
Медові горщики (Honeypots)
Вразливість повторного входу (Reentrancy Risks)
7.Історія розробника (Creator History)
Як зазначено вище, більшість надійних криптопроєктів проходять аудиторську перевірку смарт-контрактів для підтвердження їх легітимності. Перед інвестуванням уважно ознайомтеся з результатами аудиту та переконайтеся, що немає невирішених критичних проблем, оскільки це може свідчити про те, що смарт-контракти, які управляють проєктом, можуть бути використані в шахрайських цілях.
Для токенів, таких як мемкоїни, які навряд чи пройдуть широке аудіювання смарт-контрактів, ви можете використовувати GeckoTerminal для перевірки будь-яких небезпечних сигналів навколо токена, як показано за GT-оцінкою, включаючи:
Кількість токенів, придбаних за допомогою пакетної покупки, може бути використана для підвищення ціни токенів перед їх продажем.
Замороження прав може завадити власнику торгувати токенами.
право на випуск, дозволяє творцеві контракту випускати нові токени.
Ліквідність заблокована, що забезпечує блокування токенів, наданих до пулу, і запобігає їх вилученню творцем.
Медова пастка, в якій токени можуть бути недоступні для продажу через функції контракту або зловмисний код.
Ризик повторного входу, зловмисний контракт може спробувати витягти токени з смарт-контракту пулу.
Якщо це звучить настільки добре, що не може бути правдою, то зазвичай це шахрайство. Шахраї зазвичай використовують психологію FOMO, змушуючи інвесторів турбуватися про те, що вони можуть пропустити "унікальну можливість", і швидко інвестувати. Будьте обережні з обіцянками "надзвичайно високих прибутків", особливо щодо проектів, які вимагають "негайного входу, інакше ви пропустите можливість".
Під час дослідження проекту зверніть увагу на:
**Соціальні мережі (Telegram, Twitter, Discord)** чи активні?
Чи є справжні обговорення в спільноті, а не лише маркетингові матеріали?
Чи надає офіційний сайт проєкту аудит смарт-контрактів та інформацію про команду?
Як перевірити особу команди?
Шукайте членів команди на LinkedIn, щоб підтвердити, чи мають вони реальний досвід у галузі.
Знайдіть записи про внесок коду на GitHub, щоб переконатися, що команда має досвід розробки.
Перевірте останні новини токенів на таких платформах, як CoinGecko, щоб перевірити наявність підозрілих подій.
Типові види шахрайства Rug Pull
Rug Pull основно поділяється на жорсткий Rug Pull та м'який Rug Pull:
Жорсткий Rug Pull (Hard Rug Pull) – команда проекту просто викрадає гроші і зникає, видаляючи всі соціальні акаунти та офіційний сайт.
М'який Rug Pull (Soft Rug Pull) — команда проекту поступово виходить, зменшує комунікацію, зрештою відмовляється від проекту, залишаючи інвесторів з безвартісними токенами.
Прикладом, коли ліквідність спонукає до дій, є Squid Game (SQUID), це мем-валюта, яка посилається на популярний серіал Netflix Squid Game. Ця валюта активно рекламувалася в соціальних мережах, обіцяючи користувачам можливість виграти SQUID, граючи в ігри. Незважаючи на те, що у білому папері неясно викладені деталі і проект не проходив аудит, ситуація залишається такою.
З 26 жовтня по 1 листопада ціна SQUID зросла майже на 2300 відсотків, з кількох центів до 2861,80 долара. Тим часом інвестори не могли продати свої SQUID, оскільки смарт-контракт токена (який контролює спосіб функціонування проєкту) дозволяв продавати токени лише творцям, які забрали близько 3,38 мільйона доларів у інвесторів. Потім розробники вивели всі BNB з пулу. Цей момент був зафіксований Twitter користувачем @imBagsy.
Уроки гри в кальмара
Уникайте тих проектів, які є надмірно розкрученими, але не мають аудиту смарт-контрактів. Завжди перевіряйте, чи є в контракті пули незаблокована ліквідність, і стримуйтеся від FOMO.
Методи шахрайства:
Розробники використовують соціальні мережі та KOL для штучного розкручування токенів, підвищуючи ціну монет (Pump).
Після різкого зростання ціни розробники почали скидати токени, що призвело до обвалу ціни.
Приклад: Шахрайство LIBRA
У лютому 2025 року президент Аргентини Хав'єр Мілей (Javier Milei) рекламуватиме токен LIBRA в соціальних мережах.
Токен зріс до $5.20 за 50 хвилин, оскільки команда проекту володіє 70% від загальної кількості токенів, і на піку продала, що призвело до обвалу ціни на 85%.
Шахраї вивели 87 мільйонів доларів, інвестори залишилися без грошей.
Урок:
Незалежно від того, хто рекламує токен, потрібно перевірити розподіл токена.
Перевірте, чи є велика кількість пакетних покупок, щоб запобігти маніпуляціям ціною з боку небагатьох осіб.
Шахрайські методи:
Шахраї обіцяють розробку "революційного проекту", залучаючи інвесторів вкладати кошти.
Після фінансування команда зникає, а інвестори мають у своїх руках токени або NFT, які не мають жодної цінності.
Приклад: шахрайство Evolved Apes
Зобов'язання розробити NFT гру, щоб залучити інвесторів до покупки NFT.
Після фінансування в 2,7 мільйона доларів команда зникла, соціальні мережі перестали оновлюватися.
Урок:
Дослідження фону команди, перевірка записів у LinkedIn, GitHub.
Уникайте інвестування в абсолютно анонімні проекти, забезпечте можливість відстеження членів команди.
Схеми шахрайства:
Обіцяючи "високі прибутки", насправді використовують кошти наступних інвесторів для виплат попереднім інвесторам.
Учасники запрошують нових людей, щоб отримати «рекомендаційні винагороди», система врешті-решт ламається, інвестори не можуть вивести свої кошти.
Приклад: Понзі-схема OneCoin
OneCoin обіцяє інвесторам можливість "майнінгу" токенів OneCoin та підвищення інвестиційних навичок через навчальні курси.
OneCoin взагалі не має блокчейну, токени не можуть вільно торгуватися, а лише торгуються на офіційній платформі з обмеженнями.
Інвестори втратили понад 4 мільярди доларів, засновник втік.
Урок:
Якщо токен не торгується на публічному блокчейні, а може торгуватися лише на закритій платформі, ризик є вкрай високим!
Уникайте інвестицій у проекти, які потребують "запрошення друзів приєднатися", типова ознака фінансової піраміди.
Чи є законним шахрайство з Rug Pull у криптовалютах?
Шахрайство Rug Pull є незаконним у всьому світі, і якщо правоохоронні органи зможуть затримати злочинців у межах своєї юрисдикції, вони зазвичай будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
У більшості юрисдикцій шахрайство Rug Pull класифікується як крадіжка або шахрайство, тоді як такі дії, як "підняття цін і скидання" (Pump and Dump), розглядаються як маніпуляції на ринку.
Фактичний випадок:
Справи OneCoin: глобальна поліція завдала потужного удару, китайські регулятори подали до суду на 98 осіб, причетних до справи, і конфіскували криптовалюти на загальну суму 267,5 мільйонів доларів (за повідомленням South China Morning Post).
Справа про шахрайство з NFT Frosties: шахраїв звинувачують у змові з метою телефонного шахрайства та відмивання грошей, сума справи досягає мільйонів доларів. Незважаючи на те, що деякі справи були успішно обвинувальні, багато шахраїв все ще можуть втекти з незаконно здобутими коштами,
Висновок: перед інвестуванням обов'язково тричі підтверджуйте!
Хоча шахрайство Rug Pull більше не є найпоширенішою криптовалютною схемою, проекти з високими доходами та стрімким зростанням цін все ще несуть ризики.
Ця стаття описує, як перевірити справжність проекту та поширені сигнали попередження, щоб допомогти вам зменшити ризик обману.
Відсутність прозорості, відсутність аудиторської сертифікації, проекти, які звучать занадто добре, щоб бути правдою, з великою ймовірністю є шахрайством!
⚠ Шахрайські схеми постійно оновлюються, незалежно від того, як їх рекламують у соціальних мережах, потрібно залишатися насторожі та самостійно проводити належну перевірку (DYOR), щоб уникнути того, щоб стати жертвою.
📌 Проекти, згадані в цій статті, наведені лише для аналізу випадків і не є інвестиційною порадою.
Поширені запитання (FAQs)
🔸 Дуже важко.
Торговля криптовалютою зазвичай є незворотною, а анонімність ускладнює відстеження.
Ви можете подати позов до суду, але ймовірність успішного повернення коштів дуже низька.
🔸 Не обов'язково.
Rug Pull шахрайство – це вид "виходу з шахрайства", який зазвичай передбачає обмеження на торгівлю (інвестори не можуть продати монети) або раптовий продаж (ціна монет різко падає, токени стають безцінними).
Якщо тільки якийсь ключовий учасник покинув проєкт, але він продовжує нормально функціонувати, це не вважається Rug Pull.
🔸 Rug Pull – це ретельно спланована афера, тоді як невдалі проєкти можуть бути наслідком поганого управління або змін на ринку.
Rug Pull зазвичай відбувається дуже швидко, команда раптово зникає або забирає кошти.
Провал проекту зазвичай є поступовим процесом, ви можете спостерігати за зниженням TVL (загальної заблокованої вартості) або ціни монети, або неможливістю виконати обіцяну поставку продукту.