Hàn Quốc Mở Rộng Quy Tắc Du Lịch Tiền Điện Tử Đối Với Tất Cả Các Giao Dịch Trong Cuộc Đàn Áp AML Lớn

Nguồn: ETHNews Tiêu đề gốc: Hàn Quốc Mở Rộng Quy Tắc Du Lịch Crypto Đối Với Tất Cả Giao Dịch Trong Cuộc Đấu Tranh Chống Rửa Tiền Lớn. Liên kết gốc: https://www.ethnews.com/south-korea-expands-crypto-travel-rule-to-all-transactions-in-major-aml-crackdown/ Hàn Quốc đang siết chặt kiểm soát đối với các hoạt động crypto bất hợp pháp với một sự mở rộng toàn diện của Quy tắc Du lịch, được công bố bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) vào ngày 28 tháng 11 năm 2025.

Khung pháp lý mới sẽ áp dụng cho tất cả các giao dịch tài sản ảo, ngay cả những giao dịch dưới 1 triệu KRW (≈ $680), đóng cửa một kẽ hở mà tội phạm đã sử dụng để tránh bị phát hiện thông qua các giao dịch nhỏ, phân tán.

Một Quy Tắc Du Lịch Rộng Hơn Để Ngăn Chặn “Smurfing”

Theo các quy định cập nhật, mọi sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại Hàn Quốc phải thu thập và chia sẻ thông tin nhận dạng cho cả người gửi và người nhận, bất kể kích thước giao dịch. Điều này loại bỏ một lỗ hổng tồn tại lâu dài: những kẻ xấu thường chia nhỏ các khoản lớn thành hàng chục giao dịch nhỏ hơn để tránh kích hoạt các ngưỡng báo cáo. Các nhà quản lý cho biết những chiến thuật đó sẽ không còn hiệu quả khi việc giám sát toàn diện được thực hiện.

Động thái mạnh mẽ đối với các nền tảng offshore rủi ro cao

FSC cũng có kế hoạch cấm người dùng Hàn Quốc giao dịch trên các sàn giao dịch offshore không đăng ký hoặc “rủi ro cao”, nhiều sàn trong số đó có tiêu chuẩn tuân thủ yếu hoặc không có sự hiện diện tại quốc gia. Các cơ quan chức năng lập luận rằng những nền tảng này thường được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp hoặc tránh sự giám sát trong nước.

Giám sát chặt chẽ hơn đối với các công ty tiền điện tử

Gói cải cách bao gồm một quy trình đăng ký nghiêm ngặt hơn cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASPs). Các đánh giá về ổn định tài chính sẽ được mở rộng, và các công ty có kiểm soát nội bộ kém hoặc quản trị không rõ ràng có thể bị từ chối hoặc tạm ngưng.

Để bảo vệ tính toàn vẹn của ngành, những cá nhân có tiền án liên quan đến tội phạm ma túy, gian lận tài chính hoặc trốn thuế sẽ bị cấm không được làm cổ đông lớn của các công ty tiền điện tử được cấp phép.

Công cụ thi hành mạnh mẽ hơn cho các nhà điều tra

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) sẽ nhận được quyền hạn mới để phong tỏa tài khoản ngay từ đầu một cuộc điều tra khi có nghi ngờ về tội phạm nghiêm trọng. Các cơ quan quản lý cho biết điều này sẽ ngăn chặn việc chuyển hoặc giấu tiền nhanh chóng, một vấn đề phổ biến trong các thị trường kỹ thuật số nhanh chóng.

Mục tiêu thực hiện cho năm 2026

Chính phủ dự định hoàn thiện khung pháp lý chống rửa tiền mới trong nửa đầu năm 2026, sau đó sẽ được Quốc hội xem xét để phê duyệt lập pháp hoàn chỉnh.

Quy định mở rộng về Quy tắc Du lịch đánh dấu một trong những nỗ lực mạnh mẽ nhất của Hàn Quốc cho đến nay để bảo vệ lĩnh vực tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng, báo hiệu một tương lai mà tất cả các hoạt động tài sản kỹ thuật số sẽ phải chịu sự giám sát giống như tài chính truyền thống.