Đường dẫn Bitcoin đưa đến 14 bản án tù trong vụ rửa tiền lớn nhất Brazil

Nguồn: ETHNews Tiêu đề gốc: 6. Dấu vết Bitcoin dẫn đến 14 bản án tù trong vụ rửa tiền lớn nhất Brazil Liên kết gốc: Một tòa án liên bang của Brazil đã kết án 14 cá nhân vào tù sau khi phát hiện một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn sử dụng Bitcoin và các công ty vỏ bọc để che giấu hơn $95 triệu (508 triệu reais) từ lợi nhuận của hoạt động buôn bán ma túy và bắt cóc. Quyết định này kết thúc một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm được biết đến với tên gọi Chiến dịch Đất Đai Màu Mỡ, đã phơi bày một cấu trúc tội phạm tinh vi hoạt động từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 7 năm 2024.

Mạng lưới tội phạm sử dụng công ty bình phong và hồ sơ thuế giả

Theo các phát hiện của tòa án, nhóm này đã dựa vào một mạng lưới các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn gốc của doanh thu bất hợp pháp của họ. Những công ty này, được đăng ký với các mã số thuế giả và hồ sơ kế toán giả mạo, đã che đậy hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại thực phẩm, chăn nuôi gia súc và hàng hóa xa xỉ, để tạo ra vẻ ngoài của các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Kế hoạch cho phép các thành viên chuyển số tiền lớn vào hệ thống tài chính chính thức trước khi chuyển đổi nó thành tiền điện tử.

Bitcoin Đóng Vai Trò Quan Trọng Trong Rửa Tiền Xuyên Biên Giới

Thông tin cho thấy rằng sau khi chuyển tiền qua các công ty bình phong, mạng lưới đã chuyển đổi một phần lớn thành Bitcoin, cho phép họ di chuyển quỹ qua biên giới trong khi che giấu dấu vết giao dịch của mình. Các nhà điều tra cho biết việc sử dụng tài sản kỹ thuật số đóng vai trò trung tâm trong khả năng của nhóm để tránh bị phát hiện, nhưng cuối cùng điều này trở thành một điểm yếu khi các cơ quan chức năng triển khai các công cụ phân tích blockchain để theo dõi dòng tiền.

Sự hợp tác quốc tế đã đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi các ví và chuyển khoản liên quan đến tổ chức, cho thấy cách mà pháp y blockchain đã trở thành một công cụ quan trọng trong các vụ án tội phạm tài chính phức tạp.

Các thủ lĩnh nhận bản án nặng nhất

Hai trong số các lãnh đạo của tổ chức, một trong số đó là nhân viên an ninh nhà tù, đã nhận án phạt hơn 21 năm mỗi người. 12 thành viên còn lại bị tuyên án từ 10 đến 17 năm, phản ánh vai trò của họ trong hoạt động này.

Mạng lưới hoạt động chủ yếu ở các bang Minas Gerais và Paraná, tận dụng các kết nối địa phương để duy trì các kênh rửa tiền trong khi mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới.

Các cơ quan chức năng tịch thu tài sản sang trọng và tài sản tài chính

Như một phần của cuộc trấn áp, các quan chức đã tịch thu một loạt tài sản tích lũy thông qua các quỹ bất hợp pháp, bao gồm:

• Dự trữ tiền mặt
• Xe hơi cao cấp
• Bất động sản dân cư đắt đỏ
• Đầu tư tài chính
• Một chiếc jet riêng

Những cuộc tấn công này nhấn mạnh quy mô của kế hoạch và tính sinh lợi của hoạt động tội phạm của tổ chức.

Chiến dịch Đất Phì Nhiêu đánh dấu một trong những vụ truy tố rửa tiền liên quan đến tiền điện tử lớn nhất của Brazil cho đến nay. Vụ việc làm nổi bật cả những thách thức mà tài sản kỹ thuật số đặt ra trong tài chính tội phạm và hiệu quả ngày càng tăng của các kỹ thuật phân tích blockchain hiện đại trong việc triệt phá các mạng lưới tinh vi.