Chỉ mới đọc qua một trong những vụ trộm tiền mã hóa điên rồ nhất từ trước đến nay và thành thật mà nói, sự liều lĩnh của những tên này gần như không thể tin nổi. Vào tháng 8 năm 2024, Malone Lam, chàng trai 20 tuổi này, đã tổ chức vụ trộm hơn 4.000 Bitcoin từ một người không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.

Dưới đây là cách mọi chuyện diễn ra. Malone Lam tập hợp một nhóm - Veer Chetal 18 tuổi, Jeandiel Serrano 21 tuổi, cùng Danish Khan và Chen - và họ nhắm vào một chủ nợ Genesis đang giữ số Bitcoin lớn. Kỹ năng xã hội giả mạo của họ cực kỳ tinh vi theo cách tồi tệ nhất có thể. Một trong số họ gọi điện giả danh hỗ trợ của Google, làm hoảng sợ nạn nhân nghĩ rằng tài khoản của anh ta đã bị xâm phạm, rồi truy cập vào Gmail và iCloud. Sau đó, một người khác giả danh từ Gemini và thuyết phục anh ta rằng tài khoản giao dịch của mình đang bị tấn công.

Hoảng loạn và tin tưởng, nạn nhân đã đặt lại xác thực hai yếu tố của mình. Một hành động đó đã cung cấp cho chúng tất cả những gì chúng cần. Sau đó, chúng ép anh ta cài đặt AnyDesk, và khi màn hình của anh ta bị lộ, chúng có quyền truy cập vào các khoá riêng tư của anh ta. Vào lúc 4:05 sáng ngày 19 tháng 8, chính xác 4.064 Bitcoin đã biến mất. Chúng ta đang nói về hơn 230 triệu đô la bị mất trong một giao dịch không thể hoàn tác.

Điều xảy ra tiếp theo là nơi Malone Lam thực sự thể hiện sự non nớt của mình. Nhóm ngay lập tức bắt đầu rửa tiền qua 15 sàn giao dịch khác nhau, chuyển đổi sang Litecoin, Ethereum và Monero để che giấu dấu vết. Nhưng Malone đã trở nên hoàn toàn liều lĩnh với phần của mình. Chúng ta đang nói về những đêm tiệc trong câu lạc bộ trị giá 500.000 đô la, một căn biệt thự ở Miami trị giá 10,5 triệu đô, siêu xe khắp nơi. Anh ta mua năm chiếc túi Birkin chỉ để tặng cho những người phụ nữ ngẫu nhiên trong các câu lạc bộ. Thậm chí, anh ta còn mua một chiếc Lamborghini Urus màu hồng để cố gắng lấy lại bạn gái cũ. Nhưng cô ấy từ chối anh ta dù sao đi nữa.

Đến ngày 19 tháng 9, các đặc vụ liên bang đã có mặt tại biệt thự. Malone Lam bị kéo ra trong còng tay, và thành thật mà nói, điều đó cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn vào cách anh ta phung phí tiền bạc một cách rõ ràng như vậy. Cả nhóm đã bị bắt giữ, tất cả đều đối mặt với khả năng ngồi tù liên bang hàng chục năm.

Điều khiến người ta bực mình là - trong số hơn 230 triệu đô la bị trộm, chỉ khoảng 9 triệu đô la đã được thu hồi. Phần còn lại vẫn còn rải rác trong các ví và sàn giao dịch đâu đó. Thật sự khiến bạn tự hỏi liệu pháp luật có thể theo dõi được phần còn lại hay không, hay phần lớn số tiền đó chỉ mãi mãi mất tích trong hệ sinh thái tiền mã hóa. Vụ án chống lại Malone Lam và những người khác vẫn đang tiếp tục, nhưng thiệt hại đã gần như không thể cứu vãn lúc này.