$2.5M 加密貨幣 方案被破獲：尼日利亞嫌疑人被追蹤至美國拘留

一個跨全球的加密貨幣浪漫騙局，利用數字錢包轉移了250萬美元，現已曝光，揭示了一名主謀如今面臨40年的監禁。

聯邦調查局追捕250萬美元加密貨幣騙局嫌疑人——他現在面臨40年的監禁

美國司法部(DOJ)在4月9日宣布，一名尼日利亞男子在馬薩諸塞州被指控策劃了一場復雜的戀愛詐騙，涉嫌欺詐受害者超過250萬美元，並將這些資金轉入他祕密管理的加密貨幣帳戶。

查爾斯·烏切納·瓦達維德（Charles Uchenna Nwadavid），34歲，於4月7日在達拉斯-沃斯堡國際機場被捕，因其乘坐從英國來的航班抵達。根據檢察官的說法，瓦達維德被控在2016年至2019年間實施浪漫詐騙，目標是美國各地的個人。該計劃涉嫌涉及創建虛假的在線身份，以與受害者建立欺騙性的浪漫關系。其中一名受害者，一名馬薩諸塞州的女性，毫不知情地成爲了五名其他目標個體轉帳資金的中介。美國司法部指出：

Nwadavid 然後 allegedly 欺騙了受害者 1，通過加密貨幣交易將她自己和其他受害者的錢轉給他，並 allegedly 從海外訪問了受害者 1 名下的帳戶，將受害者的資金轉移到他在 Localbitcoins 上控制的帳戶。

波士頓的聯邦大陪審團此前於2024年1月對他提出了郵寄欺詐和洗錢的指控。他在德克薩斯州的聯邦法院出庭後仍然被拘留，預計將被轉移到波士頓進行進一步的法律程序。有關當局表示，數字資產的使用使得Nwadavid能夠掩蓋資金的來源，同時保持從海外的直接訪問。

如果被定罪，Nwadavid 可能面臨嚴厲的法律後果。“郵寄欺詐罪的最高刑罰可達 20 年監禁，三年的監督釋放，最高可達 250,000 美元的罰款或損失的兩倍，賠償和沒收，”司法部詳細說明，並補充說：

洗錢指控可判處最高20年監禁，三年監督釋放，以及最高50萬美元的罰款或洗錢交易中涉及財產價值的兩倍，賠償和沒收。