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瑞銀等9家金融機構遭罰2750萬新元 新加坡史上最大洗錢案落幕
【區塊律動】7 月 6 日,新加坡金融管理局(MAS)宣布,對包括瑞銀、花旗在內的九家金融機構共罰款 2750 萬新元(約 2150 萬美元),以結束該國史上最大洗錢案調查。案件涉及「福建幫」10 人,被查封資產涵蓋現金、豪宅、奢侈品與加密貨幣。瑞銀旗下前瑞信新加坡分支因反洗錢控制漏洞被罰 580 萬新元,爲最高罰款機構。