比特幣是匿名的嗎？4500萬美元賄賂案在捷克加密貨幣醜聞中證明了相反的觀點

關鍵見解

• 執法部門剛剛逮捕了暗網創始人托馬斯·吉裏科夫斯基，因其與一起賄賂案件有關的4500萬美元比特幣轉帳。
• 吉裏科夫斯基因試圖影響公職人員而面臨洗錢和欺詐的指控。
• 此案件顯示比特幣轉帳是可追蹤的，即使是對於罪犯。

捷克警方剛剛逮捕了暗網創始人托馬斯·吉裏科夫斯基，原因是一筆巨額比特幣轉帳。爲了提供背景，他們懷疑他向一名公職人員支付了468 BTC，價值約4500萬美元。

這筆付款導致今年早些時候司法部長帕維爾·布拉澤克辭職。

當局表示，他們已採取行動保護關鍵個人和文件。一家當地媒體Deník N後來報道，Jirikovsky試圖通過爬上屋頂逃避突襲，但在被警察逮捕之前未能成功。

托馬斯·吉裏科夫斯基是誰？

托馬斯·吉裏科夫斯基建立並運營了羊市場。羊市場是一個與毒品、武器和假冒商品相關的非法黑暗網路網站。

吉裏科夫斯基在2013年創立了該平台，當時比特幣接近100美元。有關當局表示，他通過自己的操作生成了大約680 BTC。後來，他 allegedly 從平台用戶那裏盜取了841 BTC。這意味着他可能控制了超過1,500 BTC。

之後，在2017年，布爾諾的一家法院因挪用公款、毒品販運和與市場相關的武器違法行爲判處他九年監禁。然而，在服刑滿一半後，他在四年後獲得了假釋。

引發逮捕的比特幣轉帳

報道稱，468 BTC的捐款與一個名爲Nucleus的暗網網站有關。調查人員表示，該錢包中大約有5000 BTC。

區塊鏈分析公司Arkham Intelligence追蹤了今年三月的一筆交易，金額爲7750萬美元，該交易來自該錢包，這是九年來與Nucleus相關的第一筆交易。

Nucleus、Jirikovsky與比特幣支付之間的聯繫是令當局感到警覺的事情之一，而此案現在增加了像洗錢和欺詐這樣的新指控。

調查是如何進行的

警方在追蹤比特幣流動時收集了證據並拘留了個人。他們聽取了當地的線索並跟蹤區塊鏈線索。法醫專家甚至破解了路由器和設備，以努力抓捕他。

總的來說，這個案件引發了幾個問題。首先，它顯示了加密醜聞如何涉及高級官員，因爲一位司法部長因該案件辭職。

其次，它指出雖然區塊鏈交易是半匿名的，比特幣可以作爲證據，而不是逃避。第三，捷克共和國的加密行業在此案件後可能會經歷更嚴格的監管。

政策制定者可能會推動對大額加密貨幣交易實施更嚴格的追蹤或規則。

最終，這個案件向其他認爲加密貨幣是匿名犯罪手段的罪犯發出了強烈的威懾。

接下來會發生什麼？

隨着季裏科夫斯基現在被拘留，當局仍在進行調查，並試圖追蹤其他相關的錢包或資金。

他們可能會爲受害者或國家財政追求資產追回，如果轉移鏈條導致更多嫌疑人，可能會有更多逮捕。同時，加密社區繼續密切關注。此案可能會決定未來關於加密透明度和犯罪濫用的指南。

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