警方破獲特大USDT洗錢案 涉資1.7億元跨20省市

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【區塊律動】9 月 2 日,嶽陽警方成功破獲一起特大虛擬貨幣洗錢案。犯罪團夥以「區塊鏈場外交易商家」爲掩護,通過每枚 USDT 高於市價 0.8 元的價格吸引「卡農」提供銀行卡,爲境外網路賭博、電信詐騙等非法資金提供洗錢通道。

該團夥自 2024 年 7 月起,搭建四級洗錢網路,累計處理非法資金約 1.7 億元人民幣,團夥非法獲利 100 餘萬元,橫跨全國 20 多個省市。目前,警方已抓獲 15 名犯罪嫌疑人,案件正在進一步偵辦中。

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retroactive_airdropvip
· 19小時前
卡农玩野了…又踩雷
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薛定谔的矿工vip
· 21小時前
警察叔叔真够麻烦的
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RugResistantvip
· 09-03 18:16
到处都是警示信号,检测到经典的刷交易量模式
查看原文回復0
fork_in_the_roadvip
· 09-02 02:58
被抓了都白干 100w太少了吧
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rekt_but_not_brokevip
· 09-02 02:52
又一批韭菜慌了吧
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ser_we_are_earlyvip
· 09-02 02:46
有点搞笑 才赚了一百多万
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DeFi厨师长vip
· 09-02 02:45
没赚明白的都进去了
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NFT梦游者vip
· 09-02 02:30
老套路了 咋还有人上当
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