🔥 Gate Alpha 限時賞金活動第三期上線!
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⏰ 活動時間:8月29日 16:00 — 8月31日 16:00 (UTC+8)
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嶽陽警方破獲虛擬貨幣洗錢大案 涉資1.7億元
【比推】據湖南公安微信公衆號報道,嶽陽警方成功破獲一起特大虛擬貨幣洗錢案。犯罪團夥以區塊鏈場外交易商家爲掩護,通過每枚 USDT 高於市價 0.8 元的價格吸引卡農提供銀行卡,爲境外網路賭博、電信詐騙等非法資金提供洗錢通道。
該團夥自 2024 年 7 月起,搭建四級洗錢網路,累計處理非法資金約 1.7 億元人民幣,團夥非法獲利 100 餘萬元,橫跨全國 20 多個省市。目前,警方已抓獲 15 名犯罪嫌疑人,案件正在進一步偵辦中。