中國福建某團夥利用USDT洗錢，涉案流水超133億元

9 月 5 日，今年上半年，中國福建涵江區人民法院判決了一起由該院提起公訴的虛擬貨幣相關犯罪案件。嚴某某、鄭某某、林某某等人，利用虛擬貨幣 USDT（泰達幣）搭建一個地下外匯交易網路，通過境外聊天軟件招攬客戶，以「U 幣」爲媒介非法兌換人民幣與外幣，涉案銀行帳戶流水超 133 億元。經查實，非法外匯交易金額 2562 萬元。該團夥還在福建省多地銀行提取現金超 4.78 億元，購買「U 幣」轉移至上遊犯罪錢包，爲跨境犯罪資金「洗白」，從中賺取差價。犯罪嫌疑人林某某到案後全盤否定犯罪事實，該院引導公安機關從同案犯手機中提取該帳號發出的 3 段關鍵語音，並委托司法鑑定所開展聲紋比對。經鑑定，檢測語音與林某某語音樣本是同一人所述，最終成功建立起涉案帳戶與被告人林某某的證據關聯性，夯實了指控證據基礎，此前堅稱無罪的林某某當庭認罪認罰。面對定性爭議，該院組織公安、法院開展多次會商達成共識。最終，法院以非法經營罪、幫助信息網路犯罪活動罪，分別判處嚴某某、鄭某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 個月至 3 年不等，並處罰金。(莆田網)