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2025年9月29日,備受矚目的全球最大比特幣洗錢案將再次開庭審理。這場法律battle已經持續近一年,自2024年10月21日在倫敦南華克刑事法庭首次開庭以來,案情發展引人注目。
核心人物錢志敏(又名張雅迪或花花)在首次庭審中就堅決否認了英國檢方對她的所有非法指控,包括利用比特幣進行洗錢等罪名。在即將到來的庭審中,她的辯護律師Roger Sahota將繼續採取無罪辯護策略,堅持否認所有洗錢指控,並強烈主張當局扣押的比特幣並非犯罪所得。
錢志敏的身分和她所掌控的巨額比特幣引發了廣泛關注。她是一家名爲藍天格銳的公司的實際控制人。該公司成立於2014年3月,註冊資本3000萬元,表面上是一家科技公司。然而,該公司實際上推出了多款所謂的"短期投資理財"產品,通過承諾高額回報吸引投資者。
這些投資產品宣稱的年化收益率驚人地高,在100%到300%之間浮動,遠遠超過了正常投資的回報水平。例如,其中一款產品聲稱投資10萬元,僅需30個月就可獲得近40萬元的回報。公司甚至以"你給格銳三年,格銳還你三世富貴"的口號來吸引投資者。
隨着案件的進一步審理,社會各界都在密切關注這起涉及巨額比特幣的案件將如何發展,以及它對全球加密貨幣監管可能產生的深遠影響。