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一名哥倫比亞國籍人士因被抓獲操控跨境洗錢操作而被判處五年監禁。該計劃是:來自墨西哥販毒集團的現金通過美國銀行渠道流動,最終回流到哥倫比亞。在此過程中,當局查獲了120萬美元。這再次提醒我們,金融犯罪——無論是通過傳統銀行還是加密渠道——在監管機構開始串聯線索時,往往不會被忽視。

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兔子洞太深vip
· 2小時前
監管的手臂越來越長了,跑不了的
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Web3教育家vip
· 2小時前
說實話,這正是我一直告訴我的學生的原因:"傳統金融的不透明性是加密貨幣解決的透明性問題"——但像這樣的案例讓我提醒自己,真正的問題總是運行系統的人,而不是系統本身。不過,監管機構正在變得更聰明了 🤔
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Not_Satoshivip
· 2小時前
哥們兒這五年還是太輕了,120萬都沒能洗幹淨,手法得升級啊
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