韓國擴大加密貨幣旅行規則至所有交易，以加強反洗錢打擊

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來源：ETHNews 原標題：韓國將加密旅行規則擴展至所有交易，以加強反洗錢監管 原文連結： https://www.ethnews.com/south-korea-expands-crypto-travel-rule-to-all-transactions-in-major-aml-crackdown/ 韓國正在通過擴展旅行規則來加強對非法加密活動的監管，此項規則由金融服務委員會(FSC)於2025年11月28日宣布。

新框架將適用於所有虛擬資產轉移，即使是低於100萬韓元的轉移(≈ $680)，填補了犯罪分子利用小額分散轉帳逃避偵測的漏洞。

更廣泛的旅行規則以停止 “洗錢”

根據更新的規則，所有在韓國運營的加密貨幣交易所必須收集並共享發送者和接收者的身分信息，無論交易規模如何。這消除了一個長期存在的漏洞：不法分子通常將大額資金拆分爲數十個小額轉帳，以避免觸發報告閾值。監管機構表示，一旦全面覆蓋的監控到位，這些戰術將不再有效。

打擊高風險離岸平台

FSC還計劃禁止韓國用戶在未註冊或"高風險"的離岸交易所進行交易，這些交易所中的許多合規標準較低或在國內沒有實體。相關部門認爲，這些平台常被用於洗錢或規避國內監管。

對加密公司的更嚴格監管

該改革方案包括對虛擬資產服務提供商(VASPs)更嚴格的註冊流程。金融穩定性審查將得到擴展，內部控制不良或治理不清晰的公司可能面臨拒絕或暫停。

爲保護行業的完整性，涉及毒品犯罪、金融不當行爲或逃稅的刑事歷史的個人將被禁止擔任持牌加密公司的主要股東。

更強的執法工具供調查人員使用

金融情報單位(FIU)將在調查初期獲得凍結帳戶的新權力，當懷疑有嚴重犯罪時。監管機構表示，這將防止資金被迅速轉移或隱藏，這是快速變化的數字市場中的一個常見問題。

計劃於2026年實施

政府計劃在2026年上半年完成新的反洗錢框架，隨後進行國會審核以獲得全面立法批準。

擴展的旅行規則標志着韓國迄今爲止爲確保其快速增長的加密行業所做的最積極努力之一，預示着未來所有數字資產活動都將受到與傳統金融相同的審查。