交易所的帳戶凍結機制到底是怎麼回事?背後的邏輯是什麼?



很多人在某頭部交易所遇到過帳戶被凍結的情況,但具體原因往往不太透明。這套風控機制到底是出於反洗錢考量,還是有其他考量?希望能看到更詳細的解釋。
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Rekt_Recordervip
· 01-18 10:01
媽的又是這破風控,凍結前都不說清楚 --- 反洗錢?我看啊就是交易所想甩鍋罷了 --- 透明個屁,問客服就是各種模板回覆 --- 聽說是大額出入都會觸發,但具體閾值沒人知道 --- 我就想問問那些被凍的人後來咋解決的 --- 風控機制跟黑箱一樣,說好的去中心化呢 --- 不就是kycpass了之後又來一套暗操作嗎 --- 實際上就是交易所在玩數據,合規名義下的割韭菜 --- 有人被凍過嗎,多久才解除的 --- 這套東西防黑钱是幌子,主要還是為了控制流動性
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GasGuzzlervip
· 01-17 17:14
話說曾經被凍結過一次,到現在還沒搞明白啥原因,客服也是敷衍得很
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MysteryBoxBustervip
· 01-15 13:49
帳戶凍結就離譜,反洗錢名義下什麼都能幹啊
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PoS养老院院长vip
· 01-15 13:43
我草,冻结帳戶這事兒說白了就是交易所想甩鍋給AML呗 帳戶莫名其妙就凍了,然後客服也說不出所以然,真絕了 反洗錢確實名義上得搞,但現實裡就是交易所自己定規則
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心情随价格vip
· 01-15 13:24
都是反洗錢那套說辭,實際上就是怕麻煩... 帳戶凍結就完了,解釋?別想了哥們 風控機制就是個黑盒,說凍就凍,爽歪歪 這年頭交易所說了算,咱們就是待宰的 凍結理由永遠對不上號,糟心
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