全球加密貨幣詐騙集團被瓦解：$12 億比特幣沒收標誌著歷史性執法勝利

欺騙規模

歷史上最大的一起加密貨幣詐騙案終於揭露真相。根據華爾街日報的報導，當局在柬埔寨拘捕了Prince控股集團的幕後主腦陳志，並將其引渡回中國。此次行動的規模令人震驚：調查人員追回超過127,000個比特幣——以近期市場價格約96,870美元每枚計算，價值約116億美元——成為美國司法部歷史上最大的一宗民事沒收案件。

這些被沒收的資產僅是非法加密活動冰山一角。Chainalysis的分析顯示，犯罪錢包合計持有超過$75 億美元的加密貨幣，僅去年由不法分子控制的資產就約為$15 億美元。自2020年以來，這一數字已激增超過300%，展現出加密貨幣詐騙網絡如何利用數字資產進行大規模盜竊。

詐騙運作方式

陳志策劃了一個高級的詐騙網絡，從美國及全球範圍內詐取數十億美元。該行動依賴所謂的「豬肉屠宰」計劃——一種掠奪性策略，詐騙者與目標建立虛假關係，獲取信任後最終洗劫其資金。犯罪集團派遣數百名受訓工人到柬埔寨的多個據點，24小時不間斷地運作詐騙。

法院文件顯示，志保持嚴密的運作控制，詳細記錄所有交易，同時指示下屬將盜取的資金通過加密貨幣渠道轉移，以掩蓋資金流向。該組織最終面臨10月的指控，包括電信詐騙共謀和洗錢。除了刑事起訴外，美國司法部還將Prince集團定義為跨國犯罪組織，並對志及其同夥進行制裁。

資金流向

志和其共謀者並未將非法所得藏匿，而是炫耀他們的財富。一部分收益用於奢華生活方式——包括國際旅行和藝術品收購，尤其是一幅畢卡索的畫作。這種明顯的消費模式最終幫助調查人員追蹤並揭露了整個網絡的全貌。

追回$12 億美元資產標誌著打擊加密貨幣詐騙的一大突破，但數據顯示，仍有更大規模的犯罪資金在加密生態系統中未被觸及，凸顯出全球執法部門面臨的持續挑戰。