發現交易所中的異常加密貨幣流動

由區塊鏈分析公司TRM Labs公布的一項深入調查發現，一個規模龐大的加密貨幣轉帳網絡自2023年起在英國註冊的交易所中運作。根據分析結果，約有10億美元的加密貨幣通過兩個交易平台轉移，這些交易被認為是針對國際政治複雜背景而進行的。報告指出，倫敦的集中金融系統間接涉及此基礎設施，引發對監管與國際合規的疑問。

通過國際註冊平台的加密貨幣轉帳基礎設施

根據TRM Labs的分析，這兩家交易所以不同品牌運營，但共享共同的基礎設施。調查結果顯示，2023年至2025年間，56%的總交易量來自與特定實體相關的錢包。大部分交易使用Tether的USDT穩定幣，運行於Tron網絡。

這些錢包的加密貨幣轉帳量顯示出逐年快速增長：

• 2023年：2400萬美元
• 2024年：6.19億美元
• 2025年：4.1億美元 (截至報告發布時)

分析師認為，這些數據暗示加密貨幣不僅作為替代支付手段，還作為一個非正式的金融基礎設施，用於突破國際貿易限制。

追蹤與揭露資金流動的方法

調查團隊運用了先進的追蹤技術來探索錢包結構。通過存入和提取小額資金，他們建立了內部錢包網絡的地圖，並詳細追蹤資金流向。

通過這種方法，分析師已識別出187筆交易與不同的錢包地址相關聯。這些資金流動顯示出系統性且有組織的加密貨幣轉帳活動。

與過去金融活動的聯繫

值得注意的是，這些網絡被認為與曾參與避開制裁的個人有關。在追蹤的交易中，有大量款項流向海外合作夥伴，暗示使用加密貨幣進行傳統銀行系統難以實現的金融活動。

合規與監管問題

兩家交易所都聲稱遵守其網站上的反洗錢規定。然而，合規標準在平台間並不一致——一個平台在政策中列出某些國家為禁區，而另一個則未施加類似限制。

此事件凸顯了對加密貨幣交易所進行更嚴格規範與監管的必要性，尤其是那些具有國際註冊並處理大量交易的平臺。也顯示出合規差距可能被利用來讓加密貨幣繞過貿易限制。

由《華盛頓郵報》公布的報告，基於TRM Labs的分析，強調了區塊鏈分析技術在揭露異常資金流動中的重要性，並凸顯了其在追蹤洗錢和監控非法交易中的關鍵作用。