Chainalysis：非法加密貨幣流動創新高，受制裁實體的交易激增694%

Chainalysis 2025年初的報告揭示了加密貨幣領域令人擔憂的趨勢。數據顯示與金融犯罪相關的交易達到歷史新高——去年非法加密貨幣交易額超過1540億美元。這一增長速度非常迅猛，比去年增長了162%。

制裁對象的資金流動迅速增加

尤其令人擔憂的是流向制裁對象的資金急劇增加。這一類別的資金流動增長了694%，是Chainalysis調查的所有類別中增長最快的。這種變化中的威脅需要全球監管機構特別關注。

區塊鏈基礎設施支持國際犯罪

非法犯罪網絡擴展了其運作能力，利用先進的區塊鏈基礎設施來促進商品和服務的獲取。同時，洗錢行為也變得越來越高級，利用區塊鏈技術來隱藏交易痕跡。犯罪組織成功運用這些工具來處理跨國操作。

穩定幣主導非法交易空間

在分析非法資金流結構時，Chainalysis 發現穩定幣在犯罪生態系統中根深蒂固。這類幣種佔所有非法交易總量的84%。其價值穩定和轉移速度快，使其成為犯罪活動中首選的工具。

加密貨幣犯罪多方面發展

儘管流向制裁對象的資金增長了694%，但這並非創下歷史新高的唯一原因。去年，大多數與加密貨幣相關的犯罪活動都呈現出增長。即使流向制裁對象的資金保持去年水平，2025年仍將是加密貨幣犯罪的又一個創紀錄年份。

Chainalysis的報告指出，必須加強對加密貨幣行業的監控和規範努力。