錢志民在破紀錄的加密貨幣詐騙與洗錢案中被判有罪

倫敦法院已判處一項重大監禁判決，這被英國當局稱為英國歷史上最重要的加密貨幣資產沒收案件。此次高調案件的核心人物錢志敏因策劃一宗投資詐騙，詐騙受害者約5.6億美元（約40億元人民幣），被判處11年8個月有期徒刑。

罪行規模：歷史性比特幣沒收

對錢志敏行動的調查揭露了一個涉及前所未有規模的非法金融活動網絡，涉及大量加密貨幣資產。當局沒收了與該計劃相關的61,000個比特幣，估值約64億美元。這次沒收是英國法律史上最大規模的加密貨幣資產沒收，標誌著國際執法機關在追蹤和追回數字資產方面取得的重要里程碑。

透過奢侈品購置進行洗錢

錢志敏採用了高級的洗錢技術來隱藏其詐騙所得。她通過中介購買多處豪華房產、昂貴的珠寶及其他高價值物品，旨在掩蓋資金的非法來源。她的財富積累策略不僅限於傳統資產，還有建立自己主權實體“Liberland”的宏大計劃，並計劃變現部分比特幣持有量。

國際追捕與逮捕

為逃避中國當局的追捕，錢志敏展開國際逃亡，使用偽造的旅行證件穿越多個國家，試圖領先執法部門。然而，她的行蹤最終導致在英國被逮捕，隨後被拘留並根據英國法律起訴。

資產追蹤與政府調查

英國政府機構已展開全面調查，以確定最適合將沒收的加密貨幣資產返還給受害投資者的方法。此過程涉及複雜的法律與技術考量，當局正努力將追回的數字資產公平分配給錢志敏詐騙案的受害者。