Aron Puretz 在數百萬美元抵押貸款詐騙案中認罪

一位來自新澤西州的居民Aron Puretz，已經坦承策劃了一個橫跨多個州、持續多年的、總額高達5470萬美元的抵押貸款詐騙計劃。這位53歲的男子在聯邦當局揭露出一個涉及偽造文件和人工價格膨脹的複雜房地產騙局模式後，承認了影響金融機構的電匯詐騙指控。

多年的房地產欺詐：Aron Puretz行動

這個詐騙計劃的根源可以追溯到2016年，當時Aron Puretz與Apex Equity Group合作。通過一個由多個房地產實體組成的網絡——包括位於伊利諾伊州尤里卡的Maple Lawn、阿肯色州小石城的Big Country Chateau，以及密歇根州特洛伊的商業地產Troy Technology Park——Puretz策劃了一個協調一致的詐騙行動，並有多名同夥參與。他的作案手法主要圍繞一個反覆使用的策略：偽造商業文件和購買合同，以抬高房產價值，然後欺騙貸款人批准基於這些人工膨脹價格的貸款。

這個計劃通過每次成功的欺騙為共謀者帶來可觀的利潤。僅在2017年2月，Maple Lawn的合法估值為410萬美元，但Puretz偽造了文件，向貸款人呈現一筆580萬美元的交易。一家位於新澤西州雷克伍德的產權和結算公司促成了這次詐騙，進行了兩次不同的結算——一次反映真實的410萬美元價格，另一次則展示了向聯邦住房貸款抵押公司和毫無戒心的貸款人呈現的欺詐性580萬美元數字。

擴展陰謀：隱藏所有權與空殼公司

Aron Puretz的行動不僅限於價格操控。他成立了JPC Charities，一個空殼非營利組織，旨在為自己和在伊利諾伊州運作的共謀者網絡提供免稅身份。此外，2019年，Puretz在Big Country Chateau收購過程中隱瞞了自己的參與，從而欺騙了住房與城市發展部——這是一個經過深思熟慮的舉動，因為聯邦貸款機構本可能會拒絕他參與該交易。

Troy Technology Park計劃

這個陰謀在2020年達到新高峰，涉及Troy Technology Park。Puretz及其同夥通過非法合同將該房產的購買價格從4270萬美元抬高到虛假的7000萬美元。他們向貸款人和評估師提交了虛假的意向書和偽造的支持文件，聲稱該房產將以6800萬美元的價格由另一方購得。為了營造合法的假象，他們安排了一筆臨時的3000萬美元貸款，以假裝他們擁有足夠的資金完成交易。

根據司法部的說法，這些協調行動構成了影響聯邦保險機構的電匯詐騙。Aron Puretz現在面臨最高五年的監禁，因為他在這個精心策劃的計劃中扮演了角色。他於2024年10月在聯邦地方法院接受判決，標誌著抵押貸款詐騙執法的一個重要篇章。

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