Binance：制裁曝露自2024年初以來下降了97%

自2024年1月起，全球最大的加密貨幣交易所Binance在其對受制裁司法管轄區和個人的曝險方面取得了顯著縮減。根據公司最新報告，與制裁相關的活動在兩年內已從大量規模縮減至最低水平，突顯出在合規與風險管理方面的內部改革規模。

2024年起風險降低的動態

根據公布的數據，風險曝險下降了97%，這意味著在2024年和2025年間，控制方法已經轉型。如果在2024年初該指標仍較高，到2026年初，與制裁相關的操作僅佔總交易量的0.009%。這一劇烈下降反映出公司在內部流程上的全面調整，包括加強監控和改進風險識別系統。

公司指出，這一下降始於2024年，當時啟動了大規模的結構性改革。這些變革涵蓋了運營的各個層面，從入口篩查到持續的交易監控。

專注於伊朗方向的特別措施

一個顯著的例子是對主要伊朗交易平台的直接影響降低。從2024年1月到2026年1月，這一曝險從約419萬美元降至11萬美元，降幅超過97%。

這一縮減是多項技術和組織措施共同作用的結果，包括地理位置篩查、制裁數據庫的完善以及限制區域的訪問封鎖系統的實施。自2024年起，這些工具持續不間斷地運作。

強化控制的重大投資

公司強調，遵守法規已成為發展的核心方向。根據最新資訊，全球員工約四分之一目前從事合規、調查和風險管理工作。

在過去兩年（自2024年起），公司在合規項目上的投資已達數億美元。這些資金用於開發和部署先進的監控技術，加強與監管機構的合作，以及建立專門負責制裁風險控制的內部部門。

對批評的回應與監管合作立場

近期有消息稱，公司可能解僱了對制裁政策表示擔憂的員工。Binance駁斥了這些說法，表示解僱是由於在內部審查過程中違反了保密政策，而非因揭露問題而採取的行動。

公司繼續在嚴格的監管監督下運作，並承認自2024年起，其合規框架已經有了顯著演變。主要信息是，曾經佔據較大比例的制裁活動，現在已經在統計上變得微不足道。公司認為，這展示了在風險管理方面的可衡量進展，也證明了自2024年起推行的改革的有效性。