FTX 訴訟稱 Bybit 在倒閉前利用VIP特權提取 9.53 億美元

該訴訟稱，Bybit 及其附屬公司利用VIP連接來優先提款，並扣押了FTX的1.25億美元。

FTX和 Alameda 破產顧問在 11 月 10 日提起的訴訟中，指控加密貨幣交易所 Bybit 及其兩家企業關聯公司和四名高管存在欺詐行為。 訴訟稱，被告使用「欺詐計劃」提取現金和資產來自 FTX 平臺，就在它崩潰之前。

FTX 尋求追回被告在破產前 90 天內以欺詐方式提取的 9.532 億美元。 該訴訟將Bybit的投資部門Mirana和Mirana旗下的加密貨幣交易公司 Time Research 列為除 Bybit 之外的兩家公司被告。

根據第 11 章，FTX 有權收回在申請破產前 90 天內支付的資金。 該法律旨在阻止某些債權人僅僅因為他們在其他債權人未能成功的情況下成功取出資金而獲得意外之財。

Mirana 利用其VIP身份來優先提款

根據訴訟，Mirana 是 FTX 平臺上的活躍交易者，帳戶餘額為“數億美元”。 訴訟指出，與普通客戶相比，Mirana 的交易活動及其與 Bybit 的關係為其贏得了「優惠待遇」。

Mirana 被授予「VIP」身份，可以接觸到 FTX 集團員工並獲得禮賓支援。 當人們對 FTX 的財務健康情況產生擔憂時，Mirana 利用其特權優先處理其提款請求，因為個別 FTX 客戶陷入困境。

訴訟稱：

“Mirana 利用其VIP連接向FTX集團員工施壓，要求他們在資產可用後立即滿足提款請求，進一步減少了可用於滿足 FTX.com 非VIP客戶提款請求的資金。”

訴訟指出，迫於Mirana的壓力，FTX員工在提款被凍結之前「反覆更改」Mirana 在FTX的瞭解你的客戶（KYC） 系統中的設置。

Bybit 涉嫌利用其對FTX資產的控制權作為槓桿

訴訟稱，在FTX於2022年11月8日停止客戶提款后，Bybit利用FTX在Bybit平臺上的資產迫使FTX釋放Mirana的賬戶餘額。 它指出：

“Bybit 扣押了在 Bybit 交易所持有的 FTX 集團資產，並拒絕釋放這些資產，除非 Mirana 能夠完成提取其 FTX.com 帳戶的全部餘額。”

屢次進行非法活動

FTX 破產顧問聲稱，即使在根據美國破產法第 11 章申請破產保護後，Bybit 及其關聯公司仍“繼續採取非法行動”，將自己置於其他 FTX 債權人之上。 訴訟指出，被告對 FTX 資產「多次違反自動全球中止」。

首先，Bybit 扣押了 FTX 超過 1.25 億美元的資產。 Bybit“堅稱”，只有在向Mirana 轉帳約2000萬美元（即Mirana崩潰時的FTX餘額）後，才會允許FTX提取資金。

其次，Mirana和Bybit據稱試圖限制和貶值FTX持有的「數千萬美元的加密貨幣代幣」。。

針對 Bybit 的訴訟是 FTX 新管理層為追回申請破產前支付的資金的最新嘗試。