NFT 推广者因涉嫌 2,200 万美元 Rug Pull 诈骗案被起诉

Gabriel Hay 与 Gavin Mayo 因 NFT 拉地毯骗局被捕

根据洛杉矶近期提交的法庭文件，加利福尼亚州两名男子 Gabriel Hay 和 Gavin Mayo 被正式指控，涉嫌在多个 NFT 拉地毯骗局中欺诈投资者，致使受害者损失高达 2,200 万美元。

据悉，两人在 2021 年 5 月至 2024 年 5 月期间，为一系列 NFT 项目编制了误导性的项目路线图。涉及的欺诈项目包括 Vault of Gems、Faceless、Sinful Souls、Clout Coin、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles 及 Roost Coin。这些项目均以“数字资产领域变革性创新”为噱头，吸引了数千名毫无防备的投资者。

这两名 23 岁的年轻人据称通过社交媒体及加密社区，采用激进的营销策略对多个 NFT 项目进行密集宣传。然而，在从信任的投资者手中募集到数百万美元后，他们突然弃项跑路，最终被国土安全调查局（HSI）逮捕。

HSI 执行副主任 Katrina W. Berger 表示：“三年来，Hay 与 Mayo 似乎一直在对投资者编造谎言，意在骗取数百万美元。此类科技型欺诈每年让投资人蒙受巨额损失。非暴力犯罪同样会造成众多受害者。”

本案成为 NFT 领域近年来最重大的一起拉地毯骗局，凸显了非监管数字资产市场的高风险性。调查人员称，被告利用多种复杂手段隐藏身份及资金流向，包括使用多个钱包和去中心化平台。

加密货币诈骗者曾威胁项目经理

在一宗格外引发关注的案件中，涉嫌加密货币诈骗者曾虚假宣称 Vault of Gems 为“首个与实物资产挂钩的 NFT 项目”。这一承诺吸引了寻求 NFT 市场稳定性的机构和散户投资者。然而，该说法完全失实，仅为博取信任、吸引更多资金而设。

二人还试图通过“虚假指认他人或让他人被错认为项目所有人”来掩盖自身参与非法活动的事实。这种利用‘马甲’的做法在加密欺诈案件中很常见，增加了追溯真实责任人的难度，也为司法调查带来障碍。

当 Faceless NFT 项目的某位经理威胁曝光 Hay 与 Mayo 的诈骗行为时，这两名洛杉矶本地人对该匿名人士及其家人实施了恐吓与骚扰。威胁手段包括发送恐吓信息、网络骚扰及持续施加心理压力，导致受害者精神压力巨大。此举严重加重了对他们的指控，在本已严重的欺诈罪之外又增添了骚扰罪名。

美国司法部刑事司代理助理部长兼主管 Nicole M. Argentieri 表示：“Gabriel Hay 与 Gavin Mayo 涉嫌在数字资产项目中诈骗投资者数千万美元，并威胁揭发其诈骗行为的个人。”

她补充道：“司法部致力于保障投资者权益，将继续携手执法伙伴，打击涉及加密货币及其他数字资产的欺诈行为，将违法者绳之以法。”

Hay 与 Mayo 各自被控一项骚扰罪、两项电子欺诈罪及一项共谋实施电子欺诈罪。两人因共谋及电子欺诈最高可判处 20 年监禁，骚扰罪最高另加 5 年有期徒刑。

本案为加密社区敲响了警钟，提醒投资者在参与 NFT 项目时必须充分尽调。专家建议核查创始人身份、评估项目承诺的技术可行性，并警惕任何保障收益或夸大宣传。监管部门也在持续加大对数字资产领域的监管力度，以保护投资者免受类似欺诈。

FAQ

什么是 NFT 拉地毯（Rug Pull）骗局？其运作方式如何？

拉地毯（Rug Pull） 指 NFT 项目方在吸纳资金后突然弃项跑路，携投资者资金消失。其典型手法是先获取信任、制造炒作，再清空智能合约和流动性。骗子常在跑路前锁定出售功能。

如何识别和预防 NFT 项目中的拉地毯骗局？有哪些风险信号？

关注匿名团队、低流动性、承诺保本收益、合约突然变更及社交渠道不活跃。务必核查安全审计、历史交易和社区活跃度。警惕投资压力大和开发透明度不足的项目。

NFT 欺诈受害者可通过哪些途径追回资金或寻求法律救济？

受害人可向监管部门举报，咨询加密法律专业律师，参与集体诉讼，并向平台举报以封锁可疑地址和追回被冻结资产。

参与 NFT 拉地毯骗局将面临哪些法律后果和刑事处罚？

涉案者将被指控电子欺诈、洗钱和诈骗等罪名。处罚包括最高 20 年监禁、数百万美元罚款及全额赔偿受害人。联邦主管部门正积极查处此类案件。

投资 NFT 项目时应关注哪些安全因素以保护自身资金？

需核查项目及团队合法性，查阅智能合约的安全审计报告，确保社区活跃度，避免承诺保本收益的项目，并将私钥妥善保管于个人钱包。