加密货币公司因在司法部卧底行动后被判刑涉及AI代币洗盘交易

联邦特工伪装成一家加密初创公司，以揭露CLS Global在AI代币洗钱交易中的角色，揭示了用于伪造市场需求的欺骗性算法。

秘密的DOJ突袭揭露了以AI代币作为诱饵的加密洗盘交易

美国司法部(DOJ)于4月2日宣布，总部位于阿拉伯联合酋长国(UAE)的加密货币金融服务公司CLS Global FZC LLC因涉及欺骗性数字资产交易手段而在联邦法院被判刑。该公司承认共谋进行市场操纵和电信诈骗，经过联邦特工策划的突袭行动后。司法部解释称，作为判决的一部分：

CLS Global 被命令向政府支付总计428,059美元，代表罚款和被没收的加密货币。

“司法部指出，法院还判处CLS Global三年的缓刑，在此期间，CLS Global被禁止参与美国的加密货币市场。”

这一定罪源于一项秘密调查，该调查利用一个虚构的加密货币项目NexFundAI来揭露非法交易活动。联邦特工假装成一个真实的初创公司，开发了一个网站并在Uniswap交易所发行了一种代币，然后接洽CLS Global寻求推广交易服务。该公司遵从了，使用洗盘交易来模拟需求。

根据司法部（DOJ）：

CLS Global 同意为 NexFundAI 代币提供市场做市服务，其中包括“洗盘交易”，以欺诈方式吸引投资者购买该代币。

在2024年中期的录制视频通话中，CLS Global的一名代表概述了该公司算法如何在多个钱包之间执行自我交易，以给人一种合法市场活动的印象。这名员工补充说，这一策略很难追踪，并已为众多客户部署。

除了刑事案件，证券交易委员会(SEC)还就证券违规行为提起了单独的民事诉讼。根据这两项和解的条款，CLS Global必须遵守严格禁止为美国客户提供服务或在任何国内数字资产市场运营的规定，并且每年都需要证明其合规性。