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纽约金融服务局对Paxos罚款2650万美元并要求其追加2200万美元合规投入
PANews 8月7日消息,据纽约金融服务局(DFS)官网公告,Paxos因未能对前合作方Binance进行充分尽职调查,以及反洗钱合规体系存在重大缺陷,被处以2650万美元罚款,并需投入额外2200万美元用于整改合规体系。调查发现,Paxos未有效监控涉及Binance的可疑交易,导致2017年至2022年间约16亿美元涉非法行为资金流入流出Binance。此外,Paxos的客户尽调和交易监控程序长期不完善,未能及时识别和处理高风险账户和行为。