تحذر FinCEN المؤسسات المالية من احتيالات أكشاك مجال العملات الرقمية

لقد أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إشعارًا تحث فيه المؤسسات المالية على مراقبة الأنشطة المشبوهة المرتبطة بأكشاك العملات المشفرة.

تسمح هذه الأكشاك للعملات الافتراضية القابلة للتحويل (CVC)، التي تتيح للمستخدمين الوصول والتعامل في العملات المشفرة، للمستهلكين بشراء العملات الرقمية بطريقة بسيطة، حسبما أفاد مراقب غسيل الأموال. ومع ذلك، قالت FinCEN إن هذه الأكشاك تستغل من قبل المجرمين للانخراط في الاحتيال، وجرائم الإنترنت، وتهريب المخدرات.

أشارت الوكالة إلى العدد المتزايد من الاحتيالات التي تتضمن المدفوعات التي تتم من خلال هذه الآلات، بما في ذلك الدعم الفني المزيف، وانتحال شخصية خدمة العملاء، والاحتيالات المتعلقة بالبنوك، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن.

"المجرمون لا يكلون في جهودهم لسرقة المال من الضحايا، وقد تعلموا استغلال تقنيات مبتكرة مثل أكشاك العملات الرقمية"، قالت مديرة FinCEN أندريا غاكي في بيان.

تشير الإشعار إلى أن المخاطر تتفاقم بسبب عدم التزام المؤسسات بالتزاماتها بموجب قانون سرية البنوك.

لقد كانت FinCEN تتعقب منذ سنوات الاستخدامات غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة. في العام الماضي، أصدرت تقريرًا يفيد بأن البيتكوين أصبح وسيلة دفع شائعة مرتبطة بتهريب واستغلال الأشخاص. كما قامت أيضًا بتحليل معاملات العملات المشفرة التي قد تكون مرتبطة بحماس.

عرض التعليقات