الهند تستهدف 25 شركة خارجية للعملات الرقمية بسبب انتهاكات AML في حملة قمع FIU

الهند تسرع من إشرافها على قطاع التشفير من خلال إرسال إشعارات الامتثال لـ 25 منصة خارجية، مما يعزز حماية المستثمرين بينما توسع التسجيل الرسمي وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى البلاد.

الهند تصدر إشعارات الامتثال لـ 25 منصة تشفير خارجية

تقوم الهند بتكثيف إشرافها على قطاع الأصول الرقمية حيث تفرض وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU IND) قيودًا على المنصات الخارجية التي تخدم المستخدمين المحليين دون تسجيل. الخطوة الأخيرة تؤكد دفع الجهة التنظيمية لتطبيق الامتثال لمكافحة غسل الأموال بينما تشير إلى القلق المتزايد بشأن مخاطر المستثمرين الناجمة عن الأنشطة المشفرة غير المنظمة.

أعلنت وحدة التحليل المالي IND في 1 أكتوبر أنها أصدرت إشعارات بعدم الامتثال لـ 25 مزود خدمة تشفير خارجي، قائلة:

كجزء من الإجراءات الأخيرة للامتثال ضد مثل هذه الكيانات، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU IND) إشعارات بعدم الامتثال لمقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية البحرية (VDA SPs) البالغ عددهم 25 بموجب المادة 13 من قانون منع غسل الأموال (PML) لعام 2002.

الكيانات هي Huione ، كولومبيا البريطانية. لعبة ، Paxful ، Changelly ، CEX. IO و Lbank و Youhodler و Bingx و PrimeXBT و BTCC و Coinex و Remitano و Poloniex و Bitmex و Bitrue و LCX و Probit Global و BTSE و HitBTC و Localcoinswap و Ascendex و Phemex و Zoomex و Coincola و Coinw.

علاوة على ذلك، أمر مدير وحدة الاستخبارات المالية IND، بممارسة سلطاته بموجب القسم 79(3)(b) من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000، بإزالة بعض المواقع الإلكترونية والتطبيقات. تم إصدار إشعارات للجهات المعنية بشأن "إزالة التطبيق/روابط URL للوصول العام التي تم العثور عليها تعمل بشكل غير قانوني دون الامتثال للأحكام ذات الصلة من قانون PML لعام 2002 في الهند."

سلط المنظمون الضوء على الجهود المستمرة لتوسيع الامتثال، مشيرين إلى:

حتى الآن، سجل 50 مزود خدمة VDA مع FIU IND.

"ومع ذلك، من وقت لآخر، يتم تحديد الكيانات التي تلبي احتياجات المستخدمين الهنود ولكنها لم تسجل وبالتالي تبقى خارج إطار مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب من قبل وحدة الاستخبارات المالية الهندية"، يضيف الإعلان.

حذر المسؤولون المستثمرين أكثر: "يجب الإشارة إلى أن منتجات العملات المشفرة وNFTs غير منظمة وقد تكون عالية المخاطر. قد لا يكون هناك سبيل قانوني للتعويض عن أي خسارة من مثل هذه المعاملات." بينما تهدف الإنفاذات إلى تعزيز النظام المالي، يحذر النقاد من أن مثل هذه القيود قد تدفع المستخدمين إلى قنوات غير منظمة. يجادل مؤيدو العملات المشفرة بأن إطار العمل القائم على الامتثال، بدلاً من الإغلاقات الصارمة، يمكن أن يوازن بشكل أفضل بين الابتكار وحماية المستثمرين.