محفظة بيتكوين المتعلقة برجل الاحتيال الكمبودي تران تشي تواصل تحويل 1.83 مليار دولار

وفقًا للبيانات من OnchainLens، واصلت المحافظ المرتبطة بمزرعة التعدين Lubian التي تم اختراقها نقل كميات كبيرة من بيتكوين، بإجمالي 15,959 BTC ( بقيمة حوالي 1.83 مليار USD) إلى أربع عناوين مختلفة.

بالتحديد، تشمل التحويلات 4.999 BTC (539,76 مليون USD) إلى العنوان bc1qs8، 4.999 BTC إلى 3JX2dH، 3.424 BTC إلى 1cpnxU و 2.535 BTC إلى 1G9FZS.

أعلنت لوبيان أنها تعرضت للاختراق وفقدت 127.426 BTC في عام 2020، لكن تم الكشف لاحقًا أنها كانت عملية اختلاس يقف وراءها ترن تشي ( تشن زهي ) — ملياردير كامبودي من أصل صيني ورئيس مجموعة برنس —. يُعتقد أن تشن زهي كان يدير شبكة مالية تحت الأرض على نطاق واسع، مستخدمًا شركات واجهة لإخفاء تدفقات الأموال الاحتيالية عبر الإنترنت المدعومة من كامبوديا.

محتال تشين زهي كان مستشارًا لرئيس وزراء كمبوديا السابق هون سينبعد تحقيق دولي، تتبعت السلطات الأمريكية التدفقات المالية على الشبكة، واستردت المفاتيح الخاصة لبعض المحافظ وصادرت معظم الأصول المرتبطة بالحادثة.