وزارة العدل الأمريكية تتصدى لعمليات العملات الرقمية غير المشروعة في كوريا الشمالية

قامت وزارة العدل بإدانة خمسة أفراد ساعدوا كوريا الشمالية في مخططاتها الاحتيالية للتوظيف في الولايات المتحدة لتمويل نظامها.

قامت السلطات بمصادرة $15M من العملات المشفرة المرتبطة بالجرائم الإلكترونية الكورية الشمالية، مما أدى إلى تعطيل وصولهم المالي العالمي.

تركز قوة المهام الجديدة لمركز الاحتيال التابع لوزارة العدل على تفكيك النقابات الإجرامية الدولية المتورطة في احتيالات “تقطيع الخنزير”.

وزارة العدل الأمريكية (DOJ) كثفت جهودها لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة المستمرة في كوريا الشمالية، خصوصاً المتعلقة بالعملات الرقمية. في إعلان حديث، كشفت الوزارة عن عدة إدانات تتعلق بمخططات كورية شمالية تهدف إلى الحصول على كميات كبيرة من العملات الرقمية. هذه الخطوة تسلط الضوء على القلق المتزايد بشأن جهود كوريا الشمالية لتجاوز العقوبات الدولية وتمويل حكومتها وبرامجها العسكرية.

الكشوفات عن مخططات التوظيف الاحتيالية

ترتبط أحدث إجراءات وزارة العدل بخمسة أفراد اعترفوا بالذنب لدورهم في مساعدة كوريا الشمالية على استغلال سوق العمل الأمريكية. ساعد هؤلاء الأفراد في تأمين معلومات احتيالية لتكنولوجيا المعلومات (IT) لوظائف العمال الكوريين الشماليين. تمكن العمال من الحصول على هويات أمريكية مسروقة، مما أتاح لهم الظهور كموظفين شرعيين في الشركات الأمريكية بينما يتلقون شيكات رواتب.

المواقع التي كان يتواجد فيها العمال كانت مخفية، مما سمح لهم بتجنب اكتشافهم. وقد أشارت الحكومة إلى أن تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي لا تزال جارية، تكشف عن استمرار محاولات النظام الكوري الشمالي لتجاوز العقوبات الأمريكية والحصول على الأموال. وبالإضافة إلى الإدانات، تمكنت وزارة العدل من إحراز تقدم ملحوظ في مصادرة الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة السيبرانية غير القانونية لكوريا الشمالية.

يوم الجمعة، قامت السلطات بمصادرة حوالي $15 مليون من التيثر ( USDT)، وهو عملة مستقرة، يُعتقد أنها مرتبطة بسرقات الإنترنت الكورية الشمالية. ترتبط هذه الأصول بمجموعة القراصنة الشهيرة تهديد متقدم مستمر 38، والتي يُقال إنها تعمل تحت قيادة جيش كوريا الشمالية. تأتي هذه المصادرات في إطار خطة أكبر لعرقلة عمليات كوريا الشمالية الإلكترونية وقطع وصولها إلى الاحتياطيات المالية العالمية.

التحقيقات الجارية والمبادرات الجديدة

تأتي إجراءات وزارة العدل كجزء من جهودها الأوسع لمكافحة الجرائم السيبرانية الدولية والجرائم المالية. في الأيام الأخيرة، أعلنت وزارة العدل أيضًا عن تشكيل قوة عمل مركز مكافحة الاحتيال. يهدف هذا المبادرة إلى تفكيك المنظمات الإجرامية المشاركة في ما يسمى بعمليات “ذبح الخنازير”، والتي غالبًا ما تديرها مجموعات إجرامية صينية في جنوب شرق آسيا. أفادت وزارة العدل أنه تم الاستيلاء على $80 مليون من الأموال المسروقة كجزء من هذه العملية.

مستقبل أصول العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها لا يزال غير مؤكد. على الرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترامب وجه بإنشاء احتياطي استراتيجي للاحتفاظ بالأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها من الأنشطة الإجرامية، إلا أنه من غير الواضح كم من هذه الأموال ستذهب إلى احتياطيات الحكومة الأمريكية. سيتطلب إنشاء احتياطي بيتكوين، إلى جانب احتياطي أصول رقمية منفصل، موافقة الكونغرس ليصبح رسميًا. تظل وزارة العدل مخلصة لفرض العقوبات وتفكيك الأنشطة المالية لكوريا الشمالية بينما لا تزال تحقق. تسلط الأنشطة الحالية الضوء على المشكلة الواسعة النطاق للمعاملات المالية غير القانونية التي تتحرك عبر قارات مختلفة ومجموعات إجرامية، والتي يصعب التعامل معها على مستوى العالم.