مقيم يوتا بريان غاري سويل حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات لدوره في احتيال المستثمرين بمبلغ يقارب 2.9 مليون دولار من خلال عملة رقمية غير مرخصة.
ملخص

• حُكم على بريان غاري سويل بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات للاحتيال على المستثمرين وتشغيله لعملة رقمية غير مرخصة.
• قال المدعون إنه جمع أكثر من 2.9 مليون دولار من ما لا يقل عن 17 ضحية من خلال تضليل خبرته وقدراته الاستثمارية.
• وجدت قضية منفصلة أن سويل كان يدير خدمة تحويل نقدي إلى عملة رقمية حولت أكثر من 5.4 مليون دولار لأطراف ثالثة بدون تسجيل مناسب.

اعترف سويل بالذنب في تهمة الاحتيال عبر الأسلاك وُحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرًا وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وفقًا لبيان صدر في 15 يناير عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا.

اعترف المقيم البالغ من العمر 54 عامًا في مقاطعة واشنطن بأنه كان يدير مخططين متوازيين، كلاهما سيعمل بشكل متزامن لمدة ثلاث سنوات من السجن، حسبما ذكر المدعون الفيدراليون. وكجزء من هذا الحكم، تم الأمر بدفع تعويض إجمالي قدره 3.8 مليون دولار.

بين ديسمبر 2017 وأبريل 2024، يُزعم أن سويل “حصل على أموال من ما لا يقل عن 17 مستثمرًا من خلال الكذب حول خبرته وتعليمه وقدرته على تحقيق عوائد كبيرة” وتمكن من جمع أكثر من 2.9 مليون دولار.

لاحقًا، من مارس 2020 إلى سبتمبر 2020، أطلق مشروعًا غير قانوني آخر، هذه المرة من خلال شركة روكويل كابيتال مانجمنت، والتي قالت السلطات إنها “عمل تجاري غير مرخص لنقل الأموال”.

قال المدعون إن “سويل وشركته حولوا النقد الجماعي إلى عملة رقمية نيابة عن أطراف ثالثة، بما في ذلك مجرمين متورطين في الاحتيال وتهريب المخدرات”.

في المجمل، ساعد في تحويل أكثر من 5.4 مليون دولار من النقد إلى عملة رقمية و"دون الامتثال للقوانين الفيدرالية المصممة لمنع حركة الأموال غير المشروعة".

قال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت بولس: “سويل استغل ضحاياه من خلال الكذب حول خبرته ووعد بعوائد لم يتمكن من تحقيقها، مما ترك الأفراد والعائلات تتحمل عواقب خداعه”.

كما أبلغت crypto.news سابقًا، كان سويل يدير أكاديمية البيتكوين الأمريكية وتم توجيه أول اتهام رسمي له من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2024.

في ذلك الوقت، توصل سويل وشركة روكويل كابيتال مانجمنت إلى تسوية مع SEC دون الاعتراف أو الإنكار بالادعاءات، وتم الأمر بدفع غرامة مدنية قدرها 223,229 دولارًا بالإضافة إلى 1.6 مليون دولار كتعويض وفوائد.

تم اعتقاله لاحقًا في سولت ليك سيتي بعد أن أصدرت هيئة المحلفين الكبرى اتهامًا ضده.

وزارة العدل تُصدر أحكامًا على مؤسسي محفظة ساموراي

يأتي حكم سويل بعد بضعة أشهر فقط من حصول وزارة العدل على حكم بالسجن لمدة 4 سنوات لمؤسس شركة ساموراي والتقني الرئيسي ويليام هيل، وخمسة أعوام للرئيس التنفيذي كيون رودريغيز.

كجزء من الحكم، وافق الثنائي على مصادرة أصول بقيمة 237.8 مليون دولار مرتبطة بصفقات غير قانونية ودفع حوالي 6.3 مليون دولار كغرامات مالية جنائية وتعويضات.