أخبار Gate، في 6 مارس، أصدر منصة CEX بيانًا ردًا على استفسار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال بشأن مكافحة غسل الأموال الموجه في 24 فبراير. وأكدت المنصة أن جزءًا من الاستفسار استند إلى ادعاءات غير دقيقة وخالية من الأدلة وتحتوي على تشهير، وأن الشركة تمتلك نظامًا صارمًا ومتزايدًا للامتثال والرقابة على العقوبات.
وأوضحت المنصة أنها أنشأت إجراءات صارمة لمعرفة عميلك (KYC) والامتثال، وتمنع بشكل واضح المستخدمين المقيمين أو المتواجدين في إيران من استخدام المنصة. وفيما يتعلق بالشركتين المذكورتين في الرسالة، Hexa Whale وBlessed Trust، قالت المنصة إنها أطلقت تحقيقًا داخليًا بعد التعاون مع السلطات المختصة، وأنها قامت بإزالة هاتين الكيانتين من المنصة في أغسطس 2025 ويناير 2026 على التوالي. ووفقًا لمعلوماتها، لا توجد أي حسابات تتعامل مباشرة مع كيانات إيرانية.
وأظهرت البيانات أن المنصة استثمرت مئات الملايين من الدولارات في البنية التحتية للامتثال خلال السنوات الأخيرة، ويبلغ عدد فريق الامتثال العالمي أكثر من 1500 شخص. وخلال عام 2025، تلقت أكثر من 71,000 طلب من الجهات القانونية، وساعدت في تجميد أو استرداد أكثر من 752 مليون دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، منها حوالي 579 مليون دولار من قضايا تتعلق بالوكالات الحكومية الأمريكية.
وتُظهر تحليلات blockchain أن نسبة المعاملات المشبوهة من محافظ مرتبطة بأنشطة غير قانونية انخفضت من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% في يوليو 2025، بانخفاض يقارب 97%. كما انخفضت المخاطر المرتبطة بمنصات التبادل المشفرة ذات الصلة بإيران بنسبة 97.3% خلال عامين. وأكدت المنصة أنها ستواصل تعزيز نظام الامتثال والتعاون مع السلطات المختصة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
المرشح الديمقراطي الكوري الجنوبي جين سونغ-جون: ينبغي أن تمضي ضرائب الأصول الرقمية في عام 2027
صرّح جين سونغ-جون، عضو حزب كوريا الديمقراطي ورئيس اللجنة الخاصة للميزانية والتسويات في الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، بأن فرض ضرائب على الأصول الرقمية ينبغي أن يمضي وفقاً للجدول المحدد في 2027، بحسب MTN News. وفي ظهوره على برنامج "여의도교차로"، اختار جين المضي قدماً في فرض الضرائب
CryptoFrontierمنذ 16 د
A16z تدعم هيئة CFTC بخطاب تعليق من 18 صفحة ضد عمليات قمع أسواق التنبؤ على مستوى الولايات، يوم الجمعة
ووفقاً لـThe Block، قدمت شركة Andreessen Horowitz خطاب تعليق من 18 صفحة إلى لجنة تداول السلع الآجلة في يوم الجمعة، دعماً لمحاولة الجهة التنظيمية الفيدرالية للحد من قيود أسواق التنبؤ على مستوى الولايات. ودفعت شركة رأس المال الاستثماري بأن خطابات التوقف والكف والحظر المقترح من جانب الولايات r
GateNewsمنذ 21 د
ناخبو الولايات المتحدة لا يثقون بإدارة ترامب في الرقابة على العملات المشفرة، وفقًا لاستطلاع كوين دسك
وبحسب استطلاع أجرته CoinDesk، فإن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين لا تثق في إشراف إدارة ترامب على قطاع العملات المشفرة. ووجدت الدراسة أن معظم المشاركين يعتقدون أنه ينبغي للموظفين الحكوميين فصل مصالحهم المالية الشخصية عن
GateNewsمنذ 2 س
حزب كوريا الجنوبية الحاكم يستضيف منتدى مراجعة طارئة لفرض ضريبة على الأصول الرقمية في 7 مايو
في 7 مايو عند الساعة 3:30 مساءً، ستعقد حزب كوريا الديمقراطي الحاكم (حزب الشعب قوة) في سول منتدىً مراجعةً طارئة بشأن فرض ضرائب على الأصول الرقمية في الجمعية الوطنية. ويحمل المنتدى عنوان "الضرائب على الأصول الرقمية: حوار مراجعة طارئ"، وسيكون برعاية بورصة الأصول الرقمية
GateNewsمنذ 2 س
البنك المركزي في البرازيل يحظر استخدام العملات المستقرة وتسويات العملات المشفرة في المدفوعات عبر الحدود
أوقفت مؤخراً البنوك المركزية في البرازيل استخدام العملات المستقرة والكر يبتو في التسويات ضمن المدفوعات عبر الحدود. ويشمل هذا القيد شركات التكنولوجيا المالية وشركات المدفوعات، ما يؤدي عملياً إلى إغلاق مسار الدفع الخلفي للتدفقات عبر الحدود. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستثمرين الأفراد في مجال الكريبتو شراء و
GateNewsمنذ 3 س
