إجراءات الإنفاذ

لقد قللت مؤسسة ألجوراند قوتها العاملة بنسبة 25% وسط عدم اليقين في السوق، حتى مع توضيح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لوضع ALGO كسلعة رقمية. تعكس هذه الخطوة إعادة تعديل استراتيجية وليس انسحاباً من النمو طويل الأجل. تسريحات عمل تضرب ألجوراند مع تصادم ضغوط السوق مع التنظيم

تم اعتقال سائق سيارة أجرة في لوس أنجلوس يدعى Bruce Choi بتهمة الاحتيال في الحصول على قروض إغاثة جائحة بقيمة 2,000,000 دولار، واستخدام الأموال لشراء العملات المشفرة. زعم Choi شركات وهمية لتقديم طلبات القروض، واتهمته النيابة العامة بارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وقد يواجه عقوبات شديدة في حالة إدانته.

تواجه Kalshi اتهامات قمار جنائية في أريزونا، مع تجاوز الإيرادات الشهرية 110 مليون دولار. على الرغم من احتجاج الشركة بأن عقودها خاضعة للتنظيم الفيدرالي، ترى الدولة أن هذه العقود مشابهة للمقامرة التقليدية. تتطور المعارك القانونية عبر عدة ولايات، مما يزيد من عدم اليقين التنظيمي، بينما تدرس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية (CFTC) وضع قواعد جديدة.

في 19 مارس، نظمت أمانة مكافحة المخدرات الوطنية في باراغواي والجمعية الأمريكية للمحامين ندوة لاستكشاف القدرات التقنية لمكافحة الجرائم التي تستخدم العملات المشفرة مثل البيتكوين، وتحليل الاتجاهات الرقمية لشبكات الجريمة عبر الحدود، والكشف عن حالات تجار المخدرات الأوروغوايين الذين يتاجرون بالعملات المشفرة. طلبت إدارة الضرائب في باراغواي بالفعل من منصات تبادل العملات المشفرة الإبلاغ عن معلومات المعاملات.

محكمة بريطانية عليا تنظر في قضية سرقة بيتكوين، حيث يتهم المدعي زوجته بسرقة 2,323 بيتكوين منه، والتقاط العبارة الاسترجاعية عبر كاميرا مراقبة. ترى المحكمة أن الأدلة غير مواتية للمدعى عليها، مثل التسجيلات والأجهزة المضبوطة، وتم رفض بعض طلبات الدعوى، لكن احتمال فوز المدعي مرتفع جداً، وستحافظ المحكمة على أمر تجميد الأصول.

خبر قناة Gate، في 19 مارس، اتهم رجل زوجته السابقة بسرقة أكثر من 2323 بيتكوين من محفظته ونقلها إلى مكان لا يمكنه الوصول إليه بعد طلاقهما، بقيمة أصول تصل إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2.38 مليار دولار أمريكي). قدم المدعي بينج فاي يوين دعوى قضائية ضد زوجته السابقة فان يونج لي في محكمة لندن بشأن هذه المسألة. وفقاً لمستند حكم محكمة لندن المنشور في 10 مارس، فقد بلغت قيمة البيتكوين محل النزاع في القضية منذ بدء الدعوى القضائية أقصى حد لها عند 1.8 مليون جنيه إسترليني.

إدارة الشرطة الكورية تضع إرشادات جديدة لمصادرة الأصول الرقمية، وتتضمن للمرة الأولى معالجة العملات الخاصة. ستوضح القواعس الجديدة إدارة المحافظ الرقمية، والتعامل مع الثغرات في حفظ الأصول الرقمية، وتعزيز كفاءة الإنفاذ. تخطط الشرطة لاختيار مؤسسات حفظ من القطاع الخاص، بينما يوصي الخبراء بإنشاء آلية حفظ عامة مركزية لتقليل المخاطر. يأتي هذا الإصلاح أيضاً في أعقاب حوادث سرقة بيتكوين الأخيرة، مما يدفع نظام الإدارة للتحول إلى عصر الأصول الرقمية.

ستفتح Polymarket حانة بموضوع تسمى The Situation Room في واشنطن دي سي، وتوفر تجربة مراقبة الوضع في الوقت الفعلي، حيث يمكن للعملاء تتبع الديناميكيات السياسية والعسكرية والسوقية العالمية. أثار هذا الإجراء تقديم الديمقراطيين لقانون النزاهة العامة لأسواق التنبؤ المالي لعام 2026، الذي يستهدف تنظيم مخاطر التداول من الداخل. مع اندماج السوق والسياسة، أصبحت حيادية أسواق التنبؤ محط تركيز.

كندا زادت إجراءاتها ضد شركات العملات الرقمية. تفيد التقارير بأن عشرات الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية تتعرض الآن لضغوط. تؤكد التحديثات الأخيرة أن ما يصل إلى 50 شركة خدمات مالية (MSBs) فقدت تسجيلاتها هذا العام. من بين هذه الشركات، كانت العديد منها مرتبطة بعمليات العملات الرقمية. ومع ذلك،

أخبار Gate News، في 19 مارس، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيراً، حيث أفاد أن شبكات إجرامية تستغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لتنفيذ عمليات احتيال. يتظاهر المحتالون بأنهم من أفراد إنفاذ القانون، ويستخدمون تهديدات قانونية زائفة لإقناع الضحايا باستخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للتحويل. وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمهور من ضرورة اليقظة، حيث إن سلطات إنفاذ القانون لن تطلب من الجمهور عبر الهاتف أو بوسائل أخرى استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لإجراء تحويلات أو دفع غرامات.

شهدت فرنسا مؤخراً ارتفاعاً في الجرائم العنيفة المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث أثارت حالات اختطاف تشمل عائلات مشاهير العملات الرقمية مخاوف أمنية. قامت الشرطة باحتجاز عدة مشتبه بهم، وتكشف القضايا عن اتجاهات جريمة منظمة عابرة للحدود. يرى المحللون أن القابلية للتتبع للأصول الرقمية تجعلها هدفاً للجريمة، ويتعين على المستخدمين إيلاء اهتمام كبير لقضايا أمان أصولهم.

نائب رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلس السابق كوبرج حكم عليه بالسجن 63 شهراً وتعويض 127,000 دولار أمريكي لمساعدته مجرم احتيال العملات المشفرة إيزا على التواطؤ في الابتزاز والاعتقال الكاذب. يُشتبه في تورط كوبرج في ابتزاز الضحايا ونصب فخ له للاعتقال في لوس أنجلس، حيث أساء استخدام سلطاته الوظيفية والسلطة العامة في العملية. تم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وفصل الضرائب الداخلية.

تشديد مستمر للمراقبة في صناعة العملات المشفرة الكندية، حيث تم إلغاء تسجيل حوالي 50 شركة خدمات نقدية منذ عام 2026، منها 47 شركة متورطة في أعمال التشفير. ألغت FINTRAC شهادات 23 شركة، وأكد وزير المالية على محاربة غسل الأموال والجرائم المالية، مع التركيز على تحسين شفافية المراقبة في المستقبل. وعلى الرغم من أن المعاملات غير القانونية المتعلقة بالتشفير تمثل أقل من 1%، فإن المالية التقليدية تظل القناة الرئيسية لغسل الأموال. تواجه الشركات المخالفة عقوبات صارمة، وتحتاج الشركات إلى تعزيز أنظمة الامتثال للحد من مخاطر العمليات.

يتعرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لانتقادات إعلامية بسبب فضيحة العملة المشفرة Libra، حيث أظهرت التحقيقات وجود تحويلات أموال طويلة الأجل بينه وبين المهندس novelli، وزادت هذه المبالغ بعد توليه المنصب. كان ميلي قد روج سابقًا لـ Libra والمشاريع ذات الصلة، وقد بدأت الآن لجان البرلمان والأجهزة القضائية بفتح تحقيقات في هذه القضايا.

رفضت محكمة المنطقة الشمالية الفيدرالية بكاليفورنيا طلب المستخدم Roger Metz لإلغاء تكليف من مصلحة الضرائب الأمريكية، بحجة عدم إخطار وزير العدل وفقاً للقواعد المقررة. يتطلب التكليف من منصة التبادل المركزية (CEX) تقديم سجلاتها الضريبية لعام 2022، وأشارت المحكمة إلى أن الرفض لا يؤثر على الحقوق الموضوعية، ويمكن لـ Metz إعادة تقديم الطلب لاحقاً.

شهدت مدينة تايبيه ثلاث حالات سرقة تتعلق بالعملات المشفرة في فترة زمنية قصيرة، حيث استخدمت عصابات إجرامية وسائل التواصل الاجتماعي بحيل متنوعة لخداع الضحايا وإقناعهم بمقابلة مباشرة لتبادل USDT، ثم تنفذ عمليات السرقة. حذرت السلطات الأمنية المواطنين من ضرورة إجراء المعاملات فقط من خلال منصات تبادل قانونية لتجنب المخاطر. كما استخدمت بعض العصابات الإجرامية الذكاء الاصطناعي لإنشاء حسابات وهمية ونشر معلومات مضللة، مما يوجه المواطنين للمشاركة في معاملات غير قانونية.

أعلن وزير المالية الكندي أن FINTRAC ألغت تسجيل 23 مزود خدمة عملات مشفرة، وهو ما يشير إلى تشديد الرقابة على الامتثال للعملات المشفرة، وستواصل الحكومة اتخاذ تدابير للتعامل مع المخاطر ذات الصلة.

يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من عمليات احتيال متزايدة تتعلق بانتحال الهوية تتضمن دفعات العملات المشفرة، حيث يستخدم المحتالون الاستعجالية والتكتيكات المتطورة للضغط على الضحايا لاتخاذ قرارات مالية سريعة وتحقيق خسائر مالية متزايدة. يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من عمليات احتيال متزايدة تتعلق بانتحال هوية جهات إنفاذ القانون تحذير جديد من مكتب التحقيقات الفيدرالي

تارك منصور، الرئيس التنفيذي لشركة Kalshi، رفض الاتهامات الجنائية من أريزونا باعتبارها تجاوزاً للصلاحيات، مؤكداً أن عمليات الشركة ليست قمار. وأكد أن النزاع القانوني لا يزال دون حل وأن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية (CFTC) هي التي تمتلك السلطة، وليس المنظمين على مستوى الولايات.

صندوق إحياء FTX سيوزع 2.2 مليار دولار على الدائنين في 31 مارس، وهي الجولة الرابعة من السداد منذ عام 2025، حيث ستصل التعويضات المتراكمة إلى 10 مليارات دولار. يتم حساب المدفوعات على أساس قيمة الأصول المشفرة في وقت رفع الدعوى عام 2022، مما أثار استياء الدائنين لأن القيمة الفعلية للأصول قد ارتفعت بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يواجه مؤسس FTX سام بانكمان-فريد احتمالية السجن، مع شائعات تتعلق بعفو محتمل. من المخطط إجراء جولة السداد الخامسة في عام 2026.