إجراءات الإنفاذ

تُظهر تحقيقٌ أجرته صحيفة نيكاي نُشر يوم الأحد أن منظمة صينية مشتبه بها في التصدير غير القانوني لسلائف الفنتانيل نفّذت أيضًا عمليات احتيال عملات رقمية على نطاق واسع عبر جهات يابانية. وفي قلب القضية توجد Hubei Amarvel Biotech، وهي شركة تصنيع كيميائي مقرها ووهان، أُدين مسؤولون عنها في فبراير 2025 بتهمة التآمر على استيراد سلائف الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. عملت الواجهة اليابانية لـAmavelel، Firsky، كمحور تشغيلي وزّع رمزًا احتياليًا يدعى "Zksync.jp"، صُمم لمحاكاة شبكة الزاحقة الشرعية ZKsync للطبقة

دفعت شركة Polymarket لمنشئي محتوى على الإنترنت إلى نشر مقاطع فيديو مضللة تُظهر رهانات مربحة على منصة سوق التنبؤات الخاصة بها، وفقاً لتحقيق جديد أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. حللت الصحيفة 1,100 فيديو عن Polymarket، وراجعت مواد تعليمية قُدمت إلى منشئي المحتوى، وخلصت إلى أن العديد من مقاطع الفيديو صُوِّرت على نسخ طبق الأصل تقريباً من موقع Polymarket، مع صفقات وهمية وأرباح مزيفة. كانت هذه المقاطع جزءاً من استراتيجية تسويق استخدمت “جيشاً” من حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاول لتعزيز المحتوى

استنادًا إلى تحقيق أجراه "وول ستريت جورنال"، دفعت Polymarket صناع محتوى عبر الإنترنت لنشر مقاطع فيديو مضللة تُظهر صفقات وهمية وأرباحًا مزيفة في سوق التوقعات. حلل "وول ستريت جورنال" 1,100 مقطع فيديو ومواد إرشادية قدمتها Polymarket، وخلص إلى أن كثيرًا منها صُوِّر على نسخ مطابقة تقريبًا من موقع المنصة، مع صفقات غير موجودة. كما وجّهت الشركة المبدعين إلى عدم الإفصاح عن أنهم تلقوا أجرًا، إلا أنها أضافت لاحقًا "@polymarket partner" إلى ملفاتهم الشخصية بعد أن سأل الصحفيون. قالت Polymarket إنها "ملتزمة ب

ذكرت لابروفانس أن الشرطة الفرنسية اعتقلت أربعة مشتبهين في 13 يونيو 2026، وذلك على خلفية محاولة اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة نفذت معها عملية سطو قرب مرسيليا. وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم، في المنطقة السكنية التابعة للحي 13، حيث حاول المشتبهون استخراج أصول رقمية من خلال احتجاز امرأتين رهينتين. لاذ الجناة بالفرار بعد أن أيقظت ضوضاءٌ أحد السكان القريبين من المكان، فتواصل مع السلطات، تاركين خلفهم معلومات أرقام لوحات المركبات بوصفها دليلًا وحيدًا. أظهرت جرائم الاختطاف المرتبطة بالع

وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة مينيسوتا، أدلى إيسياه أنغِلو غارسيا وراموند كريستيان غارسيا ببيان إقرار بالذنب يوم الخميس بتهمة التدخل في التجارة عبر السرقة. سافر الشقيقان من تكساس إلى مينيسوتا في 19 سبتمبر 2025، واحتجزا أحد أفراد الأسرة تحت تهديد السلاح، بينما أجبرا الضحية على تحويل 8 ملايين دولار من العملات الرقمية المشفرة من حسابات عبر الإنترنت ومحافظ الأجهزة. يواجه كلٌ منهما حداً أقصى لعقوبة بالسجن الفيدرالي لمدة 20 عاماً. وأقرّ المتهمان باستخدام الأسلحة النارية أثناء عملية السطو، و

أخَوان من تكساس أقرّا بالذنب في محكمة فيدرالية في مينيابوليس بعد أن قال الادعاء إنهما احتجزا عائلة في مينيسوتا تحت تهديد السلاح، وأجبراها على إجراء تحويلات عملات رقمية بما يتجاوز 8 ملايين دولار. دخل إسياه أنجيلو غارسيا، 25 عامًا، وراموند كريستيان غارسيا، 24 عامًا، وكلاهما من وِيلر، تكساس، بالاعترافات في 18 يونيو، في قضية مرتبطة باقتحام منزلي عنيف وقع في سبتمبر 2025 في غرانت، مينيسوتا. اعترافات بالذنب بعد سرقة مشفّرة مسلحة قدّم الأخوان كلٌ منهما اعترافًا بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتدخل في التج

أصدر قادة مجموعة السبع بياناً جيوسياسياً في 17 يونيو بعد قمة مجموعة السبع لعام 2026 في إيفيان-لي-بان، فرنسا، سلطوا فيه الضوء على سرقات كوريا الشمالية للعملات المشفرة والجرائم الإلكترونية باعتبارها مصدر قلق أمني. وضع البيان النشاط الإجرامي المرتبط بالأصول الرقمية ضمن إطار أوسع للأمن الدولي واستقرار منطقة الهند-المحيط الهادئ، حيث قال القادة إنهم "يؤكدون مجدداً الحاجة إلى التصدي بشكل مشترك لسرقات كوريا الشمالية للعملات المشفرة وجرائمها الإلكترونية". ووفقاً لتقييمات وتحقيقات عامة، قامت مجموعات اخترا

حسب أخبار Bitcoin.com، في 17 يونيو، سلط قادة مجموعة السبع الضوء على سرقات العملات المشفرة لكوريا الشمالية والجرائم الإلكترونية في بيان جيوسياسي رسمي صدر عقب قمتهم لعام 2026 في مدينة إڤيان-لي-بان، فرنسا. وقد ورد في البيان حرفياً: "نؤكد مجدداً ضرورة التصدي بصورة مشتركة لسرقات العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية التي ترتكبها كوريا الشمالية". ويشير إدراج جرائم الأصول الرقمية ضمن إطار أوسع لأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى أن الحكومات باتت على نحو متزايد تنظر إلى التهديدات المرتبطة بالعملات الم

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، زُعم أن بوليماركت كانت تسوّق منصة سوق التوقعات الخاصة بها عبر منشئي محتوى مدفوعين نشروا مقاطع فيديو تداول تجريبية وادعاءات أرباح مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. استخدم هؤلاء المنشئون مواقع ويب مزيفة تحاكي الواجهة الحقيقية لبوليماركت لتصوير محتوى التداول، وتَعرض بعض المقاطع لأرباح لم تقع فعلياً. وبحسب ما ورد، تم تقديم بعض هذه المقاطع إلى بوليماركت للمراجعة. وأفاد التقرير بأن بوليماركت أدارت حملات التسويق المؤثرين عبر وكالة Virality، كما كانت تحافظ على شراكة ترويجية

قد تقوم جهات إصدار العملات المستقرة والمؤسسات المالية، عن طريق الخطأ، بتجميد أموال المستخدمين المشروعة عند محاولتها الامتثال لأوامر قضائية تستهدف أصولاً غير مشروعة، وفقاً لما قاله يان فيليب فريتشه، الشريك المؤسس لشركة بيرمودا، وهي حل امتثال يركز على الخصوصية لمنصة إيثيريوم. وذكر فريتشه، في مقابلة مع أخبار Bitcoin.com هذا الأسبوع، أن المؤسسات غالباً ما تفتقر إلى الأدوات اللازمة لتنفيذ إجراءات الإنفاذ بدقة، ما يؤدي إلى تقييد أموال مشروعة كـ"أضرار جانبية". تنشأ هذه المشكلة لأن أنظمة الامتثال قد تقر

استناداً إلى تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في 21 يونيو، استخدم Polymarket مقاطع فيديو تداول مُفبركة ولقطات أرباح مزيفة للترويج لمنصة سوق التنبؤات الخاصة به للمستخدمين الأمريكيين. دفعت المنصة إلى مُنشئي المحتوى مقابل إنتاج مواد تبالغ في إبراز مكاسب التداول، وهو ما انتشر على نطاق واسع عبر TikTok وInstagram وYouTube، مسبباً انطباعاً خاطئاً بأن المستخدمين يمكنهم تحقيق أرباح بسهولة من المراهنة على الشؤون السياسية والرياضة والأحداث الجارية. وظّفت Polymarket شركة تسويق Virality لإدارة حملات التأثي

وفقاً لـ ChainCatcher، انتحل المحتالون صفة الوسطاء المصرّح لهم من بورصة موسكو على وسائل التواصل الاجتماعي لخداع المستخدمين وحملهم على النقر في روابط تصيّد احتيالي (Phishing) تحت ذريعة تقديم “قناة اختبار للتداول في العملات الرقمية”، ما أدى إلى سرقة الأموال والبيانات الشخصية. أوضحت بورصة موسكو أن أي تداول رسمي يجب أن يتم عبر وسطاء مرخّصين، ولا توجد قنوات حصرية لشراء العملات الرقمية للمستخدمين الأفراد. تُظهر بيانات شركة “Shard” الروسية في مجال تقنية المعلومات أن مستخدمي روسيا خسروا ما يقارب 234 ملي

هدد تيري دافي، الرئيس التنفيذي لشركة CME Group، برفع دعوى قضائية ضد لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC، وذلك بسبب تصنيفها للعقود الدائمة، وفقاً لما ذكرته CoinDesk. ويجادل دافي بأن الجهة التنظيمية ربما تكون قد خالفت قانون دود-فرانك من خلال تصنيف العقود الدائمة على أنها عقود آجلة بدلًا من كونها مبادلات. يثير هذا الخلاف تساؤلات بشأن الأطر التنظيمية لمشتقات العملات الرقمية وتأثيرها في ممارسات التداول. الرئيس التنفيذي لـ CME Group يطعن في طريقة تصنيف CFTC تعكس تصريحات دافي مخاوف داخل مجتمع العملا

ووفقاً لـ CoinDesk، هدد تيري دافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة CME، برفع دعوى قضائية ضد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في 20 يونيو، بحجة أن الجهة التنظيمية ربما تكون قد انتهكت قانون دود-فرانك عبر تصنيف العقود الدائمة بوصفها عقوداً آجلة بدلاً من كونها مقايضات. يتمحور الخلاف حول كيفية تصنيف لجنة CFTC لأدوات تداول مشتقات العملات المشفرة.

قدّم النائب براين ستيل (يمين-ويسكونسن) مشروع قانون "إيقاف المشرّعين عن التكهّن" يوم الخميس، وهو تشريع يهدف إلى منع أعضاء الكونغرس، وأزواجهم، وأطفالهم المعالين من وضع رهانات على أسواق التنبؤ المرتبطة بالتشريعات أو الإجراءات الحكومية أو نتائج الانتخابات. وقال رئيس لجنة إدارة مجلس النواب إن مشروع القانون يسعى إلى منع المسؤولين المنتخبين من تحقيق أرباح من معلومات يطّلعون عليها قبل أن تصل إلى الجمهور. ويأتي هذا التشريع في أعقاب تصاعد حالة من عدم الارتياح بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن إزاء اس

أطلقت أيرلندا استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية تتضمن تدابير لتجميد الأصول المشفرة ومصادرتها المرتبطة بغسل الأموال والاحتيال والجريمة المنظمة. أصدر كل من وزارة المالية ووزارة العدل الأيرلندية هذه الاستراتيجية، التي تتضمن خطة عمل من 30 نقطة وتقييماً وطنياً للمخاطر بشأن غسل الأموال. صرّح نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس بأن الجرائم المالية تضرّ ضحايا حقيقيين، بما في ذلك الأسر وكبار السن الذين يفقدون مدخراتهم، مؤكداً أن إنفاذ قوانين العملات المشفرة يأتي ضمن أجندة أوسع لحماية المستهلك ومكافحة ال

ووفقاً لبيان الحكومة الأيرلندية، كشفت إدارة المالية الأيرلندية وإدارة العدل عن استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية تتضمن خطة عمل من 30 نقطة تهدف إلى تحسين قدرة السلطات على تجميد ومصادرة أصول العملات المشفرة المرتبطة بغسل الأموال والاحتيال والجريمة المنظمة. وتشمل الخطة تحديثات قانونية لتعزيز قدرات الاستيلاء على الأصول، وتخصيص التمويل، وتدريباً متخصصاً لجهاز Garda National Economic Crime Bureau، بما في ذلك قدرات تتبع المعاملات على السلسلة.

قام المدّعون في دعوى قضائية بشأن بيتكوين بقيمة 293 مليار دولار بتقديم طلب في 18 يونيو لرفع وقفٍ قضائي، بينما حثّ المحامي المعارض Jason Cohen المحكمة في 19 يونيو على الإبقاء على تعليق سير الإجراءات. تستهدف القضية ما يقارب 3.8 مليون BTC مودعة في آلاف عناوين المحافظ المتقادمة (الخاملة)، حيث يزعم المدعون أن هناك تخلّياً عنها بموجب قانون ممتلكات نيويورك. أفادت Galaxy Research بأن 52 عنوان محفظة مُسمّى نقلت 34,335 BTC بما يعادل تقريباً 2.48 مليار دولار منذ رفع الدعوى، مع تحويل 12,302 BTC بعد تبليغ الم