إجراءات الإنفاذ

أخَوان من تكساس أقرّا بالذنب في محكمة فيدرالية في مينيابوليس بعد أن قال الادعاء إنهما احتجزا عائلة في مينيسوتا تحت تهديد السلاح، وأجبراها على إجراء تحويلات عملات رقمية بما يتجاوز 8 ملايين دولار. دخل إسياه أنجيلو غارسيا، 25 عامًا، وراموند كريستيان غارسيا، 24 عامًا، وكلاهما من وِيلر، تكساس، بالاعترافات في 18 يونيو، في قضية مرتبطة باقتحام منزلي عنيف وقع في سبتمبر 2025 في غرانت، مينيسوتا. اعترافات بالذنب بعد سرقة مشفّرة مسلحة قدّم الأخوان كلٌ منهما اعترافًا بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتدخل في التج

أصدر قادة مجموعة السبع بياناً جيوسياسياً في 17 يونيو بعد قمة مجموعة السبع لعام 2026 في إيفيان-لي-بان، فرنسا، سلطوا فيه الضوء على سرقات كوريا الشمالية للعملات المشفرة والجرائم الإلكترونية باعتبارها مصدر قلق أمني. وضع البيان النشاط الإجرامي المرتبط بالأصول الرقمية ضمن إطار أوسع للأمن الدولي واستقرار منطقة الهند-المحيط الهادئ، حيث قال القادة إنهم "يؤكدون مجدداً الحاجة إلى التصدي بشكل مشترك لسرقات كوريا الشمالية للعملات المشفرة وجرائمها الإلكترونية". ووفقاً لتقييمات وتحقيقات عامة، قامت مجموعات اخترا

حسب أخبار Bitcoin.com، في 17 يونيو، سلط قادة مجموعة السبع الضوء على سرقات العملات المشفرة لكوريا الشمالية والجرائم الإلكترونية في بيان جيوسياسي رسمي صدر عقب قمتهم لعام 2026 في مدينة إڤيان-لي-بان، فرنسا. وقد ورد في البيان حرفياً: "نؤكد مجدداً ضرورة التصدي بصورة مشتركة لسرقات العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية التي ترتكبها كوريا الشمالية". ويشير إدراج جرائم الأصول الرقمية ضمن إطار أوسع لأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى أن الحكومات باتت على نحو متزايد تنظر إلى التهديدات المرتبطة بالعملات الم

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، زُعم أن بوليماركت كانت تسوّق منصة سوق التوقعات الخاصة بها عبر منشئي محتوى مدفوعين نشروا مقاطع فيديو تداول تجريبية وادعاءات أرباح مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. استخدم هؤلاء المنشئون مواقع ويب مزيفة تحاكي الواجهة الحقيقية لبوليماركت لتصوير محتوى التداول، وتَعرض بعض المقاطع لأرباح لم تقع فعلياً. وبحسب ما ورد، تم تقديم بعض هذه المقاطع إلى بوليماركت للمراجعة. وأفاد التقرير بأن بوليماركت أدارت حملات التسويق المؤثرين عبر وكالة Virality، كما كانت تحافظ على شراكة ترويجية

قد تقوم جهات إصدار العملات المستقرة والمؤسسات المالية، عن طريق الخطأ، بتجميد أموال المستخدمين المشروعة عند محاولتها الامتثال لأوامر قضائية تستهدف أصولاً غير مشروعة، وفقاً لما قاله يان فيليب فريتشه، الشريك المؤسس لشركة بيرمودا، وهي حل امتثال يركز على الخصوصية لمنصة إيثيريوم. وذكر فريتشه، في مقابلة مع أخبار Bitcoin.com هذا الأسبوع، أن المؤسسات غالباً ما تفتقر إلى الأدوات اللازمة لتنفيذ إجراءات الإنفاذ بدقة، ما يؤدي إلى تقييد أموال مشروعة كـ"أضرار جانبية". تنشأ هذه المشكلة لأن أنظمة الامتثال قد تقر

استناداً إلى تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في 21 يونيو، استخدم Polymarket مقاطع فيديو تداول مُفبركة ولقطات أرباح مزيفة للترويج لمنصة سوق التنبؤات الخاصة به للمستخدمين الأمريكيين. دفعت المنصة إلى مُنشئي المحتوى مقابل إنتاج مواد تبالغ في إبراز مكاسب التداول، وهو ما انتشر على نطاق واسع عبر TikTok وInstagram وYouTube، مسبباً انطباعاً خاطئاً بأن المستخدمين يمكنهم تحقيق أرباح بسهولة من المراهنة على الشؤون السياسية والرياضة والأحداث الجارية. وظّفت Polymarket شركة تسويق Virality لإدارة حملات التأثي

وفقاً لـ ChainCatcher، انتحل المحتالون صفة الوسطاء المصرّح لهم من بورصة موسكو على وسائل التواصل الاجتماعي لخداع المستخدمين وحملهم على النقر في روابط تصيّد احتيالي (Phishing) تحت ذريعة تقديم “قناة اختبار للتداول في العملات الرقمية”، ما أدى إلى سرقة الأموال والبيانات الشخصية. أوضحت بورصة موسكو أن أي تداول رسمي يجب أن يتم عبر وسطاء مرخّصين، ولا توجد قنوات حصرية لشراء العملات الرقمية للمستخدمين الأفراد. تُظهر بيانات شركة “Shard” الروسية في مجال تقنية المعلومات أن مستخدمي روسيا خسروا ما يقارب 234 ملي

هدد تيري دافي، الرئيس التنفيذي لشركة CME Group، برفع دعوى قضائية ضد لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC، وذلك بسبب تصنيفها للعقود الدائمة، وفقاً لما ذكرته CoinDesk. ويجادل دافي بأن الجهة التنظيمية ربما تكون قد خالفت قانون دود-فرانك من خلال تصنيف العقود الدائمة على أنها عقود آجلة بدلًا من كونها مبادلات. يثير هذا الخلاف تساؤلات بشأن الأطر التنظيمية لمشتقات العملات الرقمية وتأثيرها في ممارسات التداول. الرئيس التنفيذي لـ CME Group يطعن في طريقة تصنيف CFTC تعكس تصريحات دافي مخاوف داخل مجتمع العملا

ووفقاً لـ CoinDesk، هدد تيري دافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة CME، برفع دعوى قضائية ضد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في 20 يونيو، بحجة أن الجهة التنظيمية ربما تكون قد انتهكت قانون دود-فرانك عبر تصنيف العقود الدائمة بوصفها عقوداً آجلة بدلاً من كونها مقايضات. يتمحور الخلاف حول كيفية تصنيف لجنة CFTC لأدوات تداول مشتقات العملات المشفرة.

قدّم النائب براين ستيل (يمين-ويسكونسن) مشروع قانون "إيقاف المشرّعين عن التكهّن" يوم الخميس، وهو تشريع يهدف إلى منع أعضاء الكونغرس، وأزواجهم، وأطفالهم المعالين من وضع رهانات على أسواق التنبؤ المرتبطة بالتشريعات أو الإجراءات الحكومية أو نتائج الانتخابات. وقال رئيس لجنة إدارة مجلس النواب إن مشروع القانون يسعى إلى منع المسؤولين المنتخبين من تحقيق أرباح من معلومات يطّلعون عليها قبل أن تصل إلى الجمهور. ويأتي هذا التشريع في أعقاب تصاعد حالة من عدم الارتياح بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن إزاء اس

أطلقت أيرلندا استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية تتضمن تدابير لتجميد الأصول المشفرة ومصادرتها المرتبطة بغسل الأموال والاحتيال والجريمة المنظمة. أصدر كل من وزارة المالية ووزارة العدل الأيرلندية هذه الاستراتيجية، التي تتضمن خطة عمل من 30 نقطة وتقييماً وطنياً للمخاطر بشأن غسل الأموال. صرّح نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس بأن الجرائم المالية تضرّ ضحايا حقيقيين، بما في ذلك الأسر وكبار السن الذين يفقدون مدخراتهم، مؤكداً أن إنفاذ قوانين العملات المشفرة يأتي ضمن أجندة أوسع لحماية المستهلك ومكافحة ال

ووفقاً لبيان الحكومة الأيرلندية، كشفت إدارة المالية الأيرلندية وإدارة العدل عن استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية تتضمن خطة عمل من 30 نقطة تهدف إلى تحسين قدرة السلطات على تجميد ومصادرة أصول العملات المشفرة المرتبطة بغسل الأموال والاحتيال والجريمة المنظمة. وتشمل الخطة تحديثات قانونية لتعزيز قدرات الاستيلاء على الأصول، وتخصيص التمويل، وتدريباً متخصصاً لجهاز Garda National Economic Crime Bureau، بما في ذلك قدرات تتبع المعاملات على السلسلة.

قام المدّعون في دعوى قضائية بشأن بيتكوين بقيمة 293 مليار دولار بتقديم طلب في 18 يونيو لرفع وقفٍ قضائي، بينما حثّ المحامي المعارض Jason Cohen المحكمة في 19 يونيو على الإبقاء على تعليق سير الإجراءات. تستهدف القضية ما يقارب 3.8 مليون BTC مودعة في آلاف عناوين المحافظ المتقادمة (الخاملة)، حيث يزعم المدعون أن هناك تخلّياً عنها بموجب قانون ممتلكات نيويورك. أفادت Galaxy Research بأن 52 عنوان محفظة مُسمّى نقلت 34,335 BTC بما يعادل تقريباً 2.48 مليار دولار منذ رفع الدعوى، مع تحويل 12,302 BTC بعد تبليغ الم

وفقاً لوكالة كيودو اليابانية، اعتقلت شرطة أوساكا 3 رجال في 20 يونيو، بزعم انتهاك قانون العقوبات لمكافحة الجرائم المنظمة، عبر غسل عائدات إجرامية لصالح عصابات احتيال استثماري. حوّل المشتبهون ما يقرب من 14 مليون ين ياباني من 10 ضحايا عبر 6 محافظات إلى عملات مستقرة وأصول رقمية أخرى لإخفاء مصدر الأموال. عمل الرجال الثلاثة كتجار كريبتو خارج البورصة، من خلال إجراء معاملات من نظير إلى نظير بعيداً عن البورصات الرسمية. وقدّرت السلطات تورطهم في أنشطة غسيل أموال بلغت مليارات الين الياباني.

يظلّت دعوى ملكية بيتكوين ساتوشي ناكاموتو، بحسب المحلل أليكس ثورن الذي استشهدت به ChainCatcher، قيد التقاضي. يسعى المحامون إلى تجنّب صدور حكم غيابي، بما قد يترتب عليه تداعيات قانونية بعيدة المدى بالنسبة لأصول بيتكوين المحفوظة ذاتياً. تثير القضية نزاعات مستمرة حول ما إذا كان ينبغي اعتبار العناوين الخاملة منذ زمن طويل والتي لا يتضمن سجلها أي معاملات على أنها أصول مهجورة أم ممتلكات غير مُطالب بها.

شددت المديرية الهندية لإنفاذ القوانين (ED) تدقيقها في قطاع العملات المشفرة، من خلال إجراء عمليات تفتيش في ستة مواقع في بنغالورو ضمن تحقيق يتعلق بقانون إدارة العملات الأجنبية (FEMA). يركز التحقيق على معاملات عبر الحدود يُشتبه أنها تمت دون ترخيص وبقيمة تتجاوز 2,500 كرور روبية (290 مليون دولار) ويُزعم أنها نُفذت باستخدام الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs). المديرية الهندية تدرس بنية دفع العملات المشفرة ووفقاً لمسؤولين، يقوم المحققون بمراجعة ما إذا كانت بعض الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة قد أتاحت ت

تعهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل بتكثيف الجهود لمكافحة احتيالات العملات المشفرة المعروفة باسم «التسمين بالخنازير»، التي تستدرج ضحايا غير واعين إلى مخططات استثمار احتيالية عبر الهندسة الاجتماعية. وجاء هذا التحذير بعد استحواذ مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو على 127,000 BTC و8 مليارات دولار من العملات المشفرة ضمن عملية «Blackout»، والتي استهدفت مراكز الاحتيال في كمبوديا ودبي وتايلاند المرتبطة ب الاتجار بالبشر. وجرى إجراء أكثر من 300 اعتقال في هذه المناطق، بمساعدة Starlink. وقال ب

أفادت Foresight News بأن سلطات الادعاء العام في الصين نشرت مؤخراً توجيهات بشأن التحقيقات في غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية، مع التأكيد على عناوين المحافظ كنقطة الاختراق. وتشير التوجيهات إلى الاستفادة من تقنية البلوك تشين لتحليل البيانات على السلسلة ومسارات المعاملات، بما يتيح تحديداً دقيقاً وملاحقة أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالعملات الافتراضية. وعند طلب البيانات من جهات ثالثة مثل البورصات ومقدمي خدمات المحافظ، ينبغي للمحققين وضع متطلبات بيانات معيارية تشمل عناصر الهوية (سجلات KYC وسجلا

قدّم شقيقان من تكساس إقرارهما بالذنب في 18 يونيو 2026 أمام القضاء، بشأن تهم تنبع من عملية سطو مسلّح على عملات رقمية استهدفت أسرة في مينيسوتا. اعترف إيسيَاه أنجِلُو غارسيا،/25/ عاماً، ورَيْموند كريستيان غارسيا،/24/ عاماً، بجريمة إعاقة التجارة بالسرقة في محكمة اتحادية، حيث قبلت القاضية الفيدرالية آن دي مونتغمري طلبات إقرارهما بالذنب. نفّذ الشقيقان اقتحاماً منزلياً في 19 سبتمبر 2025 في غرانت بولاية مينيسوتا، إذ احتجزا الضحايا تحت تهديد السلاح لمدة تزيد على ثماني ساعات، وأجبراهم على تحويل أكثر من 8